O Poder da Associação – Encontrar o tesouro escondido nas investigações

O Poder da Associação – Encontrar o tesouro escondido nas investigações

The tunnel investigated

O túnel – investigada e descobriu.

Vários anos atrás, enquanto trabalhava na quadrilha e crime organizado negócio de investigação, Fui chamado por um oficial dos serviços secretos Canada Customs que estava procurando alguns conselhos e assistência. Este indivíduo era muito respeitado na comunidade da aplicação da lei, e conhecido por sua habilidade para farejar boas informações.

Ele estava olhando para as atividades suspeitas de um suspeito que foi conhecida a aplicação da lei. O suspeito tinha sido seguido para uma fazenda abandonada fora de Vancouver, situado a cerca de 75 metros da fronteira desprotegida entre o Canadá e os Estados Unidos. Além, a propriedade era de cerca de 300 jardas do Aldergrove porta de entrada entre os dois países com tráfego constante e em torno da fazenda. Na propriedade era uma cabana Quonset onde grande parte das atividades do indivíduo (e seus associados) estavam ocorrendo.

…muitas pessoas não acreditavam que havia qualquer credibilidade para a possibilidade de um túnel entre os nossos dois países

O funcionário da alfândega me que as pessoas que trabalham na cabana Quonset estavam construindo algum tipo de estrutura dentro informado e tinha observado a remoção do solo e da entrada de vários materiais de construção. Ele tinha a sensação de que eles poderiam estar cavando um túnel para os Estados Unidos. Embora não havia indícios para sustentar sua crença, ele me queria dar uma olhada nele. Na minha qualidade de um gerente de polícia, Eu tinha que ser estratégico, implantar os meus recursos de uma forma cuidadosa, tendo em conta todas as pressões e demandas que existiam. Se havia alguma verdade à sua teoria, que seria uma questão de segurança nacional para o Canadá e os Estados Unidos, e assim, Eu fui eleito para ajudar.

Os suspeitos tinham records..this tipo penal de informações teve pouca relevância para me…Eu sabia que era suas associações e padrões de comportamento que eram mais importantes

Eu cometeu alguns recursos da polícia para a investigação e ordenou um teste completo em plano de fundo do suspeito. Dizer a verdade, muitas pessoas não acreditavam que havia qualquer credibilidade para a possibilidade de um túnel entre os nossos dois países. Eu pensei que depois de uma investigação e um monitoramento revelou evidências de atividade criminal, Eu ’ d não têm nenhuma escolha mas para desligar as coisas. Descobrimos que estávamos investigando os suspeitos tinham antecedentes criminais e eram conhecidos por polícia. Este tipo de informação tinha pouca relevância para mim, Porque eu sabia que era sua associações e padrões de comportamento que eram mais importantes. Então... tudo mudou.

Os meus investigadores relataram que foram concluídas as pesquisas de Internet e banco de dados, analisados e revelou alguns fatos interessantes. Um dos suspeitos era o sobrinho de um casal mais velho que residia no interior dos Estados Unidos. Este casal tinha comprado a propriedade na fronteira nos E.U.. lado, diretamente em frente a cabana Quonset Propriedade no lado canadense. Curiosamente, a propriedade canadense tinha sido comprado em aproximadamente ao mesmo tempo por pessoas associadas com os proprietários americanos.

Só 100 metros separava as duas propriedades. Ambos estavam à venda, ao mesmo tempo e comprado por membros da família relacionados. O casal do interior não têm os meios financeiros para comprar uma segunda propriedade e não estavam pensando em se mudar. Será apenas coincidência? Não é um acaso! Alguma coisa estava acontecendo e estávamos prestes a descobrir.

…os registos criminais não significava nada para a investigação; era da Internet e de banco de dados as pesquisas e análise investigativa que finalmente ligou os pontos

Não havia justificativa agora realista para aprofundar a investigação. Eu cometi recursos adicionais para trabalhar o arquivo, e as provas nossa equipe encontrou era irrefutável. Tivemos a nossa U.S. parceiros envolvidos e em seguida encerrada a operação depois de permitir que os suspeitos para concluir o túnel e começam a se mover contrabando através da vigia. Este foi o primeiro e único túnel a ser detectado na fronteira norte entre Estados Unidos e Canadá e recebeu muita atenção da mídia. Os suspeitos foram todos condenados.

No final, o registo criminal dos indivíduos não significava nada para a investigação; foram as pesquisas na Internet e de banco de dados, apoiada por uma análise investigativa, que em última análise ligou os pontos e forneceu as provas necessárias para a condenação.

Devo enfatizar que a internet e banco de dados pesquisas por si só não teria sido suficiente. Pesquisas resultar em uma grande quantidade de informações que, em seguida, tem de ser analisado por investigadores experientes. É a análise que Peneire os nuggets relevantes das pilhas de dados minadas por pesquisas. É a análise que revela os padrões.

Revelando associações e padrões de comportamento de alguém é uma das formas mais eficazes de investigação. Assim, se você possui um negócio e são investing ou triagem de um empregado potencial, ou, namorando e considerando um longo prazo relacionamento ou casamento, uma investigação profunda e análise (além do registro e de crédito cheques criminais habituais) frequentemente, fornece as informações mais relevantes.

Sobre o autor

Pat Fogarty é um investigador do antigo crime organizado agora liderando a pesquisa na Internet e investigações em Grupo de Pesquisa Fathom. Ler mais sobre Pat.