The Power of Association – Trovare il tesoro nascosto in indagini

The Power of Association – Trovare il tesoro nascosto in indagini

The tunnel investigated

Il tunnel – indagato e scoperto.

Diversi anni fa, mentre si lavora in banda e la criminalità organizzata indagini affari, Sono stato chiamato da un ufficiale dell'Intelligence Canada Customs che cercava qualche consiglio e assistenza. Questo individuo è stato molto rispettato nella comunità di applicazione della legge, e noto per la sua capacità di fiutare le buone informazioni.

Stava esaminando le attività sospette di un sospetto che era noto alle forze dell'ordine. Il sospetto era stato seguito da una fattoria abbandonata fuori di Vancouver, situato a circa 75 metri dal confine non protetto tra il Canada e gli Stati Uniti. In aggiunta, la proprietà era di circa 300 metri dal Aldergrove Port of Entry tra i due paesi con traffico costante dentro e intorno alla fattoria. Sulla proprietà era una capanna Quonset dove gran parte delle attività dei singoli (e suoi collaboratori) si svolgevano.

…Non molte persone credevano ci fosse qualche credibilità alla possibilità di un tunnel tra i nostri due paesi

Il doganiere me che le persone che lavorano presso il rifugio Quonset stavano costruendo una sorta di struttura interna informato e aveva osservato la rimozione del terreno e l'ingresso di diversi materiali da costruzione. Aveva una sensazione viscerale che potrebbero essere scavando un tunnel per gli Stati Uniti. Anche se nessuna prova esiste per sostenere la sua fede, mi ha voluto dare un'occhiata a questo. Nella mia qualità di responsabile della polizia, Dovevo essere strategico, distribuire le mie risorse in maniera accurata, tenendo conto di tutte le pressioni e le richieste che esistevano. Se ci fosse qualche verità alla sua teoria, sarebbe una questione di sicurezza nazionale sia per il Canada e gli Stati Uniti, e così, Ho scelto di aiutare.

I sospetti si erano tipo records..this penale di informazioni ha scarsa rilevanza per me…Sapevo che era loro associazioni e modelli di comportamento che erano più importanti

Ho commesso un paio di risorse di polizia per l'inchiesta e ha ordinato una sonda completa nello sfondo del sospetto. Ad essere sincero, Non molte persone credevano ci fosse qualche credibilità alla possibilità di un tunnel tra i nostri due paesi. Ho pensato che dopo un'indagine e qualche controllo rilevata alcuna evidenza di attività criminale, Ho ’ d avere scelta se non quella di chiudere le cose. Abbiamo trovato che i sospetti di che cui stavamo indagando avevano precedenti penali e che erano noti alla polizia. Questo tipo di informazioni ha avuto scarsa rilevanza per me, perché sapevo che era loro associazioni e modelli di comportamento che erano più importanti. Allora... tutto è cambiato.

Miei ricercatori hanno riferito che sono state completate le ricerche Internet e database, analizzati e ha rivelato alcuni fatti interessanti. Uno dei sospetti è il nipote di una coppia di anziani che risiedeva all'interno degli Stati Uniti. Questa coppia aveva acquistato la proprietà appena superato il confine degli Stati Uniti. lato, direttamente di fronte alla struttura di Quonset capanna sul lato canadese. Curiosamente, la proprietà canadese era stato acquistato a circa lo stesso tempo da persone associate con i proprietari americani.

Solo 100 metri separano le due proprietà. Entrambi erano in vendita, allo stesso tempo e acquistati dai familiari correlati. La coppia da dell'Interno non aveva i mezzi finanziari per l'acquisto di un secondo immobile e non abbiamo intenzione di muoversi. Questa solo una coincidenza? Non è un caso! Qualcosa stava succedendo e siamo stati sul punto di scoprire.

…casellari giudiziari non significavano nulla per le indagini; era Internet e database ricerche e analisi investigativa che in ultima analisi collegati i punti

C'era una giustificazione ora realistico di approfondire l'indagine. Ho commesso ulteriori risorse per lavorare al file, e la prova del nostro team ha scoperto era inconfutabile. Abbiamo avuto il nostro U.S. partner coinvolti e successivamente arrestare l'operazione dopo aver lasciato i sospetti per completare il tunnel e iniziare a muoversi contrabbando attraverso l'oblò. Questa è stata la prima e unica galleria da rilevare sul confine settentrionale tra Stati Uniti e Canada e ha raccolto un sacco di attenzione dei media. I sospetti sono stati tutti condannati.

Alla fine, il casellario giudiziario degli individui non significavano nulla per le indagini; era Internet e database ricerche, supportato da analisi investigativa, che in ultima analisi collegati i punti e fornito gli elementi necessari per una condanna.

Devo sottolineare che Internet e database ricerche da solo non sarebbe stato sufficiente. Ricerche producono una grande quantità di informazioni che poi deve essere analizzato da investigatori esperti. E 'l'analisi che setaccia le pepite rilevanti dai cumuli di dati estratti da ricerche. E 'l'analisi che svela i modelli.

Rivelando associazioni e modelli di comportamento di qualcuno è una delle forme più efficaci di indagine. Così, se si possiede un affari e sono investire o lo screening di un potenziale dipendente, o, datazione e considerando un lungo periodo relazione o il matrimonio, una profonda indagine e analisi (oltre i soliti registrare e credito controlli penali) fornisce spesso le informazioni più rilevanti.

Circa l'autore

Pat Fogarty è un investigatore di criminalità organizzata ex ora leader Internet ricerca e indagini a Fathom Research Group. Leggere di più su Pat.