Kekuatan Asosiasi – Menemukan Permata tersembunyi di Investigasi

Kekuatan Asosiasi – Menemukan Permata tersembunyi di Investigasi

The tunnel investigated

Terowongan – diselidiki dan ditemukan.

Beberapa tahun yang lalu, saat bekerja di bisnis geng dan kejahatan terorganisir investigasi, Saya dipanggil oleh Kanada Bea Intelijen yang sedang mencari beberapa saran dan bantuan. Orang ini cukup disegani di komunitas penegakan hukum, dan dikenal karena kemampuannya untuk mengendus informasi yang baik.

Dia melihat ke dalam kegiatan yang mencurigakan dari tersangka yang diketahui penegakan hukum. Tersangka telah diikuti untuk pertanian terlantar di luar Vancouver, terletak sekitar 75 meter dari perbatasan tanpa kondom antara Kanada dan Amerika Serikat. Tambahan lagi, properti itu sekitar 300 meter dari Aldergrove Kedatangan antara kedua negara dengan lalu lintas yang konstan di dalam dan di sekitar peternakan. Di properti adalah sebuah gubuk Quonset mana banyak kegiatan individu (dan rekan-rekannya) sedang berlangsung.

…tidak banyak orang percaya ada kredibilitas untuk kemungkinan terowongan antara kedua negara kita

Bea Cukai Petugas penjelasan saya bahwa orang-orang yang bekerja di pondok Quonset sedang membangun semacam struktur dalam dan telah mengamati penghapusan tanah dan masuknya berbagai bahan bangunan. Dia memiliki firasat bahwa mereka mungkin menggali terowongan ke Amerika Serikat. Meskipun tidak ada bukti ada untuk mendukung keyakinannya, dia ingin aku melihat hal itu. Dalam kapasitas saya sebagai manajer polisi, Aku harus strategis, menggunakan sumber daya saya secara hati-hati dengan memperhatikan semua tekanan dan tuntutan yang ada. Jika ada kebenaran teorinya, itu akan menjadi masalah keamanan nasional Kanada dan Amerika Serikat, dan sebagainya, Saya memilih untuk membantu.

Para tersangka jenis records..this pidana informasi memiliki sedikit relevansi bagi saya…Aku tahu itu asosiasi dan pola perilaku yang lebih penting mereka

Saya melakukan beberapa sumber daya polisi untuk penyelidikan dan memerintahkan penyelidikan penuh menjadi tersangka memiliki latar belakang. Jujur, tidak banyak orang percaya ada kredibilitas untuk kemungkinan terowongan antara kedua negara kita. Saya berpikir bahwa setelah penyelidikan dan pemantauan beberapa mengungkapkan ada bukti kegiatan kriminal, Saya ’ d tak punya pilihan selain untuk mematikan hal. Kami menemukan bahwa kita sedang menyelidiki tersangka memiliki catatan kriminal dan diketahui polisi. Jenis informasi ini telah sedikit relevansi kepada saya, karena aku tahu itu adalah asosiasi dan pola perilaku yang lebih penting mereka. Kemudian... semuanya berubah.

Saya peneliti melaporkan bahwa pencarian Internet dan database diselesaikan, dianalisis dan mengungkapkan beberapa fakta menarik. Salah satu tersangka adalah keponakan dari pasangan tua yang tinggal di pedalaman Amerika Serikat. Pasangan ini telah membeli properti hanya melintasi perbatasan di AS. sisi, tepat di seberang Quonset hut properti di sisi Kanada. Anehnya, properti Kanada telah dibeli pada waktu yang sama oleh orang-orang yang terkait dengan pemilik properti Amerika.

Baru Saja 100 meter memisahkan dua sifat. Keduanya dijual pada waktu yang sama dan dibeli oleh anggota keluarga terkait. Pasangan dari Negeri tidak memiliki sarana keuangan untuk membeli properti kedua dan tidak berencana untuk bergerak. Apakah hanya kebetulan ini? Tdk mungkin! Sesuatu yang sedang terjadi dan kami akan mencari tahu.

…catatan kriminal berarti apa-apa untuk penyelidikan; itu adalah pencarian Internet dan database dan analisis investigasi yang akhirnya menghubungkan titik-titik

Ada pembenaran sekarang realistis untuk memperdalam penyelidikan. Saya berkomitmen sumber daya tambahan untuk bekerja file, dan bukti tim kami temukan adalah tak terbantahkan. Kami memiliki A.S. kami. mitra yang terlibat dan kemudian menutup operasi setelah membiarkan para tersangka untuk menyelesaikan terowongan dan mulai bergerak selundupan melalui jendela kapal. Ini adalah yang pertama dan satu-satunya terowongan yang terdeteksi di perbatasan Utara antara Amerika Serikat dan Kanada dan mengumpulkan banyak perhatian media. Para tersangka semua dihukum.

Pada akhirnya, catatan kriminal dari individu berarti apa-apa untuk penyelidikan; itu adalah pencarian Internet dan basis data, didukung oleh analisis investigasi, yang akhirnya menghubungkan titik-titik dan memberikan bukti yang diperlukan untuk keyakinan.

Saya harus menekankan bahwa internet dan basis data pencarian saja tidak akan pernah cukup. Pencarian menghasilkan sejumlah besar informasi yang kemudian telah dianalisis oleh peneliti yang berpengalaman. Ini adalah analisis yang menyaring keluar nugget yang relevan dari tumpukan data yang ditambang oleh pencarian. Ini adalah analisis yang mengungkapkan pola.

Mengungkap asosiasi dan pola perilaku seseorang merupakan salah satu bentuk yang paling efektif investigasi. Jadi, apakah Anda memiliki bisnis dan investasi atau skrining karyawan potensial, atau, kencan dan mempertimbangkan jangka panjang hubungan atau pernikahan, penyelidikan mendalam dan analisis (luar biasa pidana record dan kredit cek) sering memberikan informasi yang paling relevan.

Tentang Penulis

Pat Fogarty adalah mantan penyidik ​​kejahatan terorganisir kini memimpin penelitian dan investigasi Internet di Fathom Research Group. Baca Baca lebih lanjut tentang Pat.