La puissance de l'Association – Trouver la perle rare dans les enquêtes

La puissance de l'Association – Trouver la perle rare dans les enquêtes

The tunnel investigated

Le tunnel – une enquête et découvert.

Il ya plusieurs années, tout en travaillant dans la bande et la criminalité organisée enquête entreprise, Je ai été appelé par un agent de renseignement de Douanes Canada qui cherchait des conseils et de l'assistance. Cette personne était très respecté dans le milieu de l'application de la loi, et connu pour sa capacité à flairer la bonne information.

Il était à la recherche dans les activités suspectes d'un suspect qui était connu pour application de la loi. Le suspect avait été suivie d'une ferme abandonnée à l'extérieur de Vancouver, situé sur 75 mètres de la frontière non protégée entre le Canada et les États-Unis. En outre, la propriété était d'environ 300 mètres du Port Aldergrove d'entrée entre les deux pays où la circulation constante dans et autour de la ferme. Sur la propriété était une hutte Quonset où une grande partie des activités de l'individu (et ses associés) avaient lieu.

…pas beaucoup de gens croyaient qu'il y avait de la crédibilité à la possibilité d'un tunnel entre nos deux pays

L'agent des douanes moi que les personnes qui travaillent à la hutte Quonset construisaient une sorte de structure à l'intérieur informé et avait observé l'enlèvement de la terre et l'entrée de divers matériaux de construction. Il avait un pressentiment qu'ils pourraient être en train de creuser un tunnel aux Etats-Unis. Bien que ne existait aucune preuve pour appuyer sa croyance, il me voulait prendre un coup d'oeil. En ma qualité de chef de la police, Je devais être stratégique, déployer mes ressources de manière prudente tout en tenant compte de toutes les pressions et les demandes qui existaient. Se il y avait une part de vérité à sa théorie, ce serait une question de sécurité nationale pour le Canada et les États-Unis, et ainsi, Je ai choisi d'aider.

Les suspects avaient criminelle type d'information records..this eu peu d'intérêt pour moi…Je savais que ce était leurs associations et des comportements qui étaient plus importantes

J'ai commis quelques ressources de police pour l'enquête et ordonné une sonde complète en arrière-plan du suspect. Pour dire la vérité, pas beaucoup de gens croyaient qu'il y avait de la crédibilité à la possibilité d'un tunnel entre nos deux pays. J'ai pensé qu'après une enquête et une surveillance a révélé aucun élément de preuve d'activité criminelle, J'ai ’ d n'avoir aucun autre choix que de fermer les choses vers le bas. Nous avons constaté que les suspects que nous avons été enquêter sur avaient des casiers judiciaires et étaient connus de la police. Ce type d'information avait peu d'intérêt pour moi, parce que je savais que c'était leurs associations et les schémas de comportement qui sont plus importants. Alors... tout a changé.

Mon chercheurs ont indiqué que les recherches Internet et base de données ont été achevés, analysé et a révélé quelques faits intéressants. Un des suspects était le neveu d'un vieux couple qui réside à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Ce couple avait acheté la propriété, tout près de la frontière sur les États-Unis. côté, directement en face de la propriété de hutte Quonset du côté canadien. Curieusement, la propriété canadienne avait été acheté à peu près au même temps par des gens associés avec les propriétaires américains.

Juste 100 mètres séparaient les deux propriétés. Tous deux étaient à vendre en même temps et acheté par les membres de la famille connexes. Le couple de l'Intérieur ne avait pas les moyens financiers d'acheter une deuxième propriété et ne ont pas l'intention de déménager. Était-ce juste une coïncidence? Pas une chance! Quelque chose se passait et nous étions sur le point de savoir.

…les casiers judiciaires ne signifiaient rien pour l'enquête; ce sont les recherches sur Internet et de bases de données et l'analyse d'enquête qui a finalement relié les points

Il y avait une justification réaliste maintenant d'approfondir l'enquête. Je me suis engagé des ressources supplémentaires pour travailler le fichier, et la preuve de notre équipe a trouvé était irréfutable. Nous avons eu notre U.S. partenaires impliqués et par la suite fermées l'opération après avoir permis aux suspects pour compléter le tunnel et commencer à se déplacer à travers le hublot de contrebande. Ce était le premier et le seul tunnel pour être détecté sur la frontière Nord entre États-Unis et au Canada et a suscité beaucoup d'attention des médias. Les suspects ont tous été condamnés.

À la fin, les casiers judiciaires des personnes ne signifiaient rien pour l'enquête; ce sont les recherches sur Internet et bases de données, étayé par une analyse d'enquête, qui a finalement relié les points et fourni les preuves nécessaires à une condamnation.

Je dois souligner que des recherches sur Internet et bases de données seule ne aurais pas été suffisante. Recherches aboutissent à une vaste quantité d'informations qui doit ensuite être analysés par les enquêteurs expérimentés. Ce est l'analyse qui passe au crible les pépites pertinents des tas de données minées par des recherches. Ce est l'analyse qui révèle les modèles.

Révéler les associations et les modèles de comportement de quelqu'un est l'une des formes les plus efficaces d'enquête. Si, si vous possédez un entreprise et sont investisseur ou criblage d'un employé potentiel, ou, datant et considérant le long terme relations ou le mariage, une enquête et l'analyse profonde (au-delà des habituels dossier criminel et de crédit contrôles) fournit souvent les informations les plus pertinentes.

About the Author

Pat Fogarty is a former organized crime investigator now leading Internet research and investigations at Fathom Research Group. Lire more about Pat.