國際商務 & 企業的盡職調查

國際商務 & 企業的盡職調查

International Corporate Due Diligence粗略方法 國際商業夥伴盡職調查 不再是足夠的,並且是全球運營的公司的重要一步. 一個適當的盡職調查工作可能會推遲新的業務關係, 但走捷徑,未能正確審核的國際合作夥伴可以有一個災難性的財務和運營影響. 為了保護自己免受未來災害, 企業將被建議謹慎行事,徹底, 承諾將發掘潛在的風險進行系統的調查方法.

雖然收集財務和法律細節是非常重要的, they are only one part of several precautions a company should take when assessing an international business partner. 確定潛在的風險和個人歷史(s) 在本地或國際公司背後, 貿易和投資是一個關鍵方面,該查詢.

法律、 法規

它 ’ 後企業需要注意的一個國家的 s incumbumbent ’ s 法律和調查潛在的商業合作夥伴 ’ s 遵守他們

美國. 和加拿大政府實施促進國家安全的法律法規, 對外政策, 和經濟利益為各自的國家. 這包括, 但並不限定於, 相關出口法規, 進口, 貿易制裁, 要求符合一定的抵制, 受賄. 民事和刑事處罰可能對公司有違反這些法律法規強加. 它是在組織出國做生意越來越有責任了解所涉及的國家’ 法規, 並進行調查,確定潛在的商業夥伴是否符合法律法規.

如何盡職調查工作

有跡象表明,執政的標準或協議,用於開展國際盡職調查沒有硬性規定. 如同任何調查, 你開始用事實認定的過程. 問問你的潛在的商業合作夥伴來完成一份問卷,提供具體而全面的信息,你需要開始你的研究. 採取公正, 調查方法, 審閱所提供的信息, 同時警惕,以確定缺少什麼. 驗證盡可能多的信息,您可以和考慮聘請專業的調查是勝任這種類型的研究.

望著業務號碼是該過程的一個部分. 誰是業務後面和其背景可以更重要. 一旦你已經完成了 “風險- 根據” 分析, 採取行動進一步調查由最初的研究發現任何紅旗.

由於勤奮錯誤: 沒有好的藉口

不幸 (和不明智) 很多 企業盡職調查 是開始 輸入業務關係, 通常根據無意中發現的資訊, 由當局報告, 或透露商業夥伴. However the information is found, 它並沒有發現早期的事實常常是因為沒有進行任何調查或調查進行很差,並沒有核實所提供的所有細節,或發現相關的未公開信息.

任何法院或查詢將接受 “我們不知道” 或 “我們沒有徹底調查” 作為一個有效的法律論據

任何企業合作都有風險, 但風險成倍加劇的人,而且開始的關係,隨後發現公司虛假陳述, 法律或財務違規行為. 任何法院或查詢將接受 “我們不知道” 或 “我們沒有徹底調查” 作為一個有效的法律論據. 當進入業務, 這是你的責任, 沒有法院的, 確定一個金融合作夥伴的違法或可疑行為. 當這些違規行為成為您的問題, 聳肩不會削減它.

公開問卷: 的信息的基準

這些問題是一個基本的底線盡職調查

盡職調查了堅實的基礎可以提供全面啟動 “在記錄” 披露問卷. 這些問題必須是合理的,相關的業務合作夥伴關係,應該由律師起草. 公司高級官員簽字權應填寫調查問卷. 檢查領域應包括: 公司的背景; 業主’ 業務, 經濟和就業的歷史; 任何公民, 刑事或監管問題; 腐敗, 管轄法律; 協會和公眾口碑; 企業的行為模式; 培訓標準; 和, 安全做法. 這些問題是由於基本基準盡職調查 — — 一個好的起點,可以 讓你遠離法院.

進行背景研究

調查員 ’ s 工作必須允許繼續不受任何影響

你作多少研究課題應該是成正比的潛在財務, 法律, 和個人風險. 上述披露調查表勢在必行, 但應遵循了由經驗豐富的開展的公正進行調查, 獨立的第三方,在國際調查證實專長. 研究者的工作必須被允許繼續操作,而不從招聘方的任何影響. 調查人員發現他或她發現, 和報告結果良好, 壞或無動於衷.

投資顯著資本, 時間和精力投入到國際商業企業是應該進入了一個嚴肅的任務 適當, 嚴查. 一個全面的盡職調查過程將有助於保護您的投資, 降低成本和風險耗時法律行動, 並保護您的業務和職業聲譽.

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關於作者

Pat Fogarty 是現在領先的互聯網研究和調查在前的有組織犯罪調查員 噚研究小組. 閱讀 更多關於派特.