国际商务 & 企业的尽职调查

国际商务 & 企业的尽职调查

International Corporate Due Diligence粗略方法 国际商业伙伴尽职调查 不再是足够的,并且是全球运营的公司的重要一步. 一个适当的尽职调查工作可能会推迟新的业务关系, 但走捷径,未能正确审核的国际合作伙伴可以有一个灾难性的财务和运营影响. 为了保护自己免受未来灾害, 企业将被建议谨慎行事,彻底, 承诺将发掘潜在的风险进行系统的调查方法.

虽然收集财务和法律细节是非常重要的, they are only one part of several precautions a company should take when assessing an international business partner. 确定潜在的风险和个人历史(s) 在本地或国际公司背后, 贸易和投资是一个关键方面,该查询.

法律、 法规

它 ’ 后企业需要注意的一个国家的 s incumbumbent ’ s 法律和调查潜在的商业合作伙伴 ’ s 遵守他们

美国. 和加拿大政府实施促进国家安全的法律法规, 对外政策, 和经济利益为各自的国家. 这包括, 但并不限定于, 相关出口法规, 进口, 贸易制裁, 要求符合一定的抵制, 受贿. 民事和刑事处罚可能对公司有违反这些法律法规强加. 它是在组织出国做生意越来越有责任了解所涉及的国家’ 法规, 并进行调查,确定潜在的商业伙伴是否符合法律法规.

如何尽职调查工作

有迹象表明,执政的标准或协议,用于开展国际尽职调查没有硬性规定. 如同任何调查, 你开始用事实认定的过程. 问问你的潜在的商业合作伙伴来完成一份问卷,提供具体而全面的信息,你需要开始你的研究. 采取公正, 调查方法, 审阅所提供的信息, 同时警惕,以确定缺少什么. 验证尽可能多的信息,您可以和考虑聘请专业的调查是胜任这种类型的研究.

望着业务号码是该过程的一个部分. 谁是业务后面和其背景可以更重要. 一旦你已经完成了 “风险- 根据” 分析, 采取行动进一步调查由最初的研究发现任何红旗.

由于勤奋错误: 没有好的借口

不幸 (和不明智) 很多 企业尽职调查 是开始 输入业务关系, 通常根据无意中发现的信息, 由当局报告, 或透露商业伙伴. However the information is found, 它并没有发现早期的事实常常是因为没有进行任何调查或调查进行很差,并没有核实所提供的所有细节,或发现相关的未公开信息.

任何法院或查询将接受 “我们不知道” 或 “我们没有彻底调查” 作为一个有效的法律论据

任何企业合作都有风险, 但风险成倍加剧的人,而且开始的关系,随后发现公司虚假陈述, 法律或财务违规行为. 任何法院或查询将接受 “我们不知道” 或 “我们没有彻底调查” 作为一个有效的法律论据. 当进入业务, 这是你的责任, 没有法院的, 确定一个金融合作伙伴的违法或可疑行为. 当这些违规行为成为您的问题, 耸肩不会削减它.

公开问卷: 的信息的基准

这些问题是一个基本的底线尽职调查

尽职调查了坚实的基础可以提供全面启动 “在记录” 披露问卷. 这些问题必须是合理的,相关的业务合作伙伴关系,应该由律师起草. 公司高级官员签字权应填写调查问卷. 检查领域应包括: 公司的背景; 业主’ 业务, 经济和就业的历史; 任何公民, 刑事或监管问题; 腐败, 管辖法律; 协会和公众口碑; 企业的行为模式; 培训标准; 和, 安全做法. 这些问题是由于基本基准尽职调查 — — 一个好的起点,可以 让你远离法院.

进行背景研究

调查员 ’ s 工作必须允许继续不受任何影响

你作多少研究课题应该是成正比的潜在财务, 法律, 和个人风险. 上述披露调查表势在必行, 但应遵循了由经验丰富的开展的公正进行调查, 独立的第三方,在国际调查证实专长. 研究者的工作必须被允许继续操作,而不从招聘方的任何影响. 调查人员发现他或她发现, 和报告结果良好, 坏或无动于衷.

投资显著资本, 时间和精力投入到国际商业企业是应该进入了一个严肃的任务 适当, 严查. 一个全面的尽职调查过程将有助于保护您的投资, 降低成本和风险耗时法律行动, 并保护您的业务和职业声誉.

考虑到国际尽职调查? 联系捉摸.

关于作者

Pat Fogarty 是现在领先的互联网研究和调查在前的有组织犯罪调查员 噚研究小组. 阅读 更多关于帕特.