Kinh doanh quốc tế & Trách nhiệm giải trình của công ty

Kinh doanh quốc tế & Trách nhiệm giải trình của công ty

International Corporate Due DiligenceMột cách tiếp cận để lướt sự tích cực của các đối tác kinh doanh quốc tế không còn đủ và là một bước quan trọng cho các công ty hoạt động trên toàn cầu. A do nỗ lực siêng năng thích hợp có thể trì hoãn một mối quan hệ kinh doanh mới, nhưng dùng phím tắt và không đúng cách các đối tác quốc tế bác sĩ thú y có thể có một tác động tài chính và hoạt động thảm khốc. Để bảo vệ mình khỏi các thảm họa trong tương lai, các doanh nghiệp sẽ được tư vấn tốt để tiến hành một cách thận trọng và kỹ lưỡng, thực hiện một cách tiếp cận điều tra có hệ thống mà sẽ đào lên được những rủi ro tiềm ẩn.

Trong khi thu thập thông tin chi tiết về tài chính và pháp lý là rất quan trọng, họ là chỉ có một phần của một số các biện pháp phòng ngừa một công ty nên dùng khi đánh giá một đối tác kinh doanh quốc tế. Xác định các rủi ro tiềm năng và lịch sử của người(s) đằng sau công ty địa phương hoặc quốc tế, thương mại và đầu tư là một khía cạnh quan trọng của yêu cầu đó.

Pháp luật và quy định

Nó ’ s incumbumbent khi các doanh nghiệp để được nhận thức của một quốc gia ’ s luật và điều tra một đối tác kinh doanh tiềm năng ’ s phù hợp với họ

HOA KỲ. và chính phủ Canada thực thi pháp luật và các quy định nhằm thúc đẩy an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, và lợi ích kinh tế cho quốc gia tương ứng của họ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, trừng phạt thương mại, yêu cầu tuân thủ nhất định tẩy chay, và hối lộ. Hình phạt dân sự và hình sự có thể được áp dụng đối với công ty này đã vi phạm các luật và quy định. Đó là ngày càng phận sự của các tổ chức kinh doanh ở nước ngoài phải được nhận thức của các nước liên quan’ điều lệ, và tiến hành một cuộc điều tra để xác định xem liệu các đối tác kinh doanh tiềm năng là phù hợp với luật pháp và các quy định.

Làm thế nào các công trình do sự siêng năng

Không có quy tắc cứng và nhanh chóng phối tiêu chuẩn hoặc giao thức để tiến hành điều tra thẩm định quốc tế. Giống như bất kỳ điều tra, bạn bắt đầu với một quá trình tìm hiểu sự thật. Yêu cầu đối tác kinh doanh tiềm năng của bạn để hoàn thành một bảng câu hỏi cung cấp thông tin cụ thể và toàn diện, bạn sẽ cần phải bắt đầu nghiên cứu của bạn. Đi một cách vô tư, Phương pháp điều tra, rà soát các thông tin cung cấp, trong khi được cảnh giác để xác định những gì là mất tích. Xác nhận càng nhiều các thông tin như bạn có thể và xem xét việc thuê một nhà điều tra chuyên nghiệp mà là thẩm quyền trong loại nghiên cứu này.

Nhìn vào những con số kinh doanh chỉ là một phần của quá trình. Ai đứng sau các doanh nghiệp và nền tảng của họ có thể là quan trọng hơn nhiều. Một khi bạn đã hoàn thành một “nguy cơ- dựa” nghiên cứu, có hành động để điều tra thêm bất kỳ lá cờ đỏ được phát hiện bởi các nghiên cứu ban đầu.

Do siêng năng lỗi: không có không có bào chữa tốt

Không may (và phung) nhiều công ty do siêng năng điều tra được bắt đầu sau khi mối quan hệ kinh doanh được nhập vào, thường trong ánh sáng của thông tin vô tình phát hiện, báo cáo của chính quyền, hoặc tiết lộ bởi đối tác kinh doanh. Tuy nhiên các thông tin được tìm thấy, thực tế là nó đã không được phát hiện sớm là thường xuyên, vì không có điều tra được tiến hành hoặc một cuộc điều tra đã được tiến hành kém và không xác minh tất cả các chi tiết được cung cấp hoặc khám phá thông tin được tiết lộ liên quan.

Không có tòa án hoặc điều tra sẽ chấp nhận “Chúng tôi không biết” hoặc “Chúng tôi đã không triệt để điều tra” là một lập luận pháp lý hợp lệ

Bất kỳ sự hợp tác kinh doanh có rủi ro, nhưng rủi ro sẽ phức tạp theo cấp số nhân cho người dân và các công ty mà bắt đầu mối quan hệ và sau đó phát hiện sai lạc, những vi phạm pháp luật hay tài chính. Không có tòa án hoặc điều tra sẽ chấp nhận “Chúng tôi không biết” hoặc “Chúng tôi đã không triệt để điều tra” là một lập luận pháp lý hợp lệ. Khi bước vào kinh doanh, đó là nhiệm vụ của bạn, không phải là tòa án, để xác định các bất hợp pháp hoặc thực hành nghi vấn của đối tác tài chính. Khi những bất thường trở thành vấn đề của bạn, nhún vai của bạn sẽ không cắt nó.

Tiết lộ câu hỏi: một cơ sở thông tin

Những câu hỏi này là một cơ sở cơ bản cho sự tích cực

Một nền tảng vững chắc cho sự tích cực có thể bắt đầu với một toàn diện “trên hồ sơ” tiết lộ câu hỏi. Các câu hỏi phải hợp lý và phù hợp với các đối tác kinh doanh và cần được soạn thảo bởi một luật sư. Các quan chức cấp cao của công ty với các ký quyền phải hoàn thành các câu hỏi. Khu vực kiểm tra phải bao gồm: nền của công ty; chủ sở hữu’ kinh doanh, Lịch sử tài chính và việc làm; bất kỳ dân sự, các vấn đề hình sự hoặc quản lý; tham nhũng, pháp luật về thẩm quyền; các hiệp hội và danh tiếng công; Các mô hình công ty của hành vi; tiêu chuẩn đào tạo; và, thực hành an toàn. Những câu hỏi này là một đường cơ sở cơ bản cho do siêng năng-một điểm khởi đầu tốt có thể giữ cho bạn ra khỏi tòa án.

Tiến hành nghiên cứu nền

Các điều tra viên ’ s làm việc phải được phép tiến hành mà không có bất kỳ ảnh hưởng

Nghiên cứu bao nhiêu bạn thực hiện nên được tương ứng với khả năng tài chính, pháp lý, và rủi ro cá nhân. Các câu hỏi nói trên tiết lộ là bắt buộc, nhưng cần được theo dõi với một cuộc điều tra được tiến hành một cách khách quan được thực hiện bởi một kinh nghiệm, độc lập của bên thứ ba với chuyên môn được chứng minh trong điều tra quốc tế. Công việc của điều tra viên phải được phép tiến hành mà không cần bất kỳ sự ảnh hưởng từ bên thuê. Các nhà nghiên cứu tìm thấy những gì anh ta hoặc cô tìm thấy, và kết quả báo cáo tốt, xấu hay thờ ơ.

Đầu tư vốn đáng kể, thời gian và năng lượng vào một liên doanh kinh doanh quốc tế là một công việc nặng cần được nhập vào sau khi thích hợp, điều tra kỹ lưỡng. Một quá trình thẩm định toàn diện sẽ giúp bảo vệ đầu tư của bạn, giảm nguy cơ tốn kém và tốn thời gian hành động pháp lý, và bảo vệ doanh nghiệp của bạn và uy tín nghề nghiệp.

Xét một cuộc điều tra do siêng năng quốc tế? Liên hệ với Fathom.

Về tác giả

Pat Fogarty là một nhà nghiên cứu trước đây tổ chức tội phạm bây giờ dẫn Internet nghiên cứu và điều tra tại Fathom Nhóm nghiên cứu. Đọc thông tin thêm về Pat.