Uluslararası İşletme & Kurumsal Durum Tespiti

Uluslararası İşletme & Kurumsal Durum Tespiti

International Corporate Due DiligenceBir üstünkörü bir yaklaşım uluslararası iş ortaklarına due diligence artık yeterli ve küresel faaliyet gösteren şirketler için önemli bir adımdır. Yeni bir iş ilişkisi geciktirebilir Uygun due diligence çaba, ama kısayolları alarak ve başarısız düzgün veteriner uluslararası ortakları bir felaket finansal ve operasyonel etkisi olabilir için. Gelecekteki afetlerden kendilerini korumak için, işletmeler de dikkatli ve iyice devam etmek tavsiye edilir, potansiyel riskleri ortaya çıkarmak olacak sistematik bir yaklaşım soruşturma üstlenen.

Mali ve hukuki bilgilerini toplayarak önemli olmakla birlikte, çeşitli önlemler bir şirketi bir uluslararası iş ortağı değerlendirirken almalı, sadece bir parçası. Potansiyel risk ve geçmiş kişinin tanımlama(s) Yerel veya uluslararası şirketlerin, Ticaret ve yatırım olduğunu bu soruşturma çok önemli bir yönü.

Yasa ve yönetmeliklere

Bu ’ bir ülke haberdar olmak için işletmeler üzerine s incumbumbent ’ s yasalar ve potansiyel iş ortağı araştırmak ’ s uyum

ABD. ve Kanada hükümetleri, ulusal güvenliği teşvik yasaları ve yönetmelikleri uygulamak, dış politika, ve kendi devletlerinin ekonomik çıkarları. Buna,, ama bunlarla sınırlı değildir, İhracatla ilgili düzenlemeler, ithalat, ticaret yaptırımlar, istekleri belli Boykot uymak, ve rüşvet. Medeni ve cezai bu yasa ve yönetmelikleri ihlal şirketler empoze edilebilir. Bu dahil ülkelerin haberdar olmak için yurtdışında iş yapan kuruluşlar üzerine giderek görevdeki’ yönetmelik, ve potansiyel iş ortakları yasalara ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirleyen bir soruşturma taahhüt.

Nasıl due diligence çalışır

Uluslararası durum tespiti soruşturma yürütülmesi için standartlar veya protokolü düzenleyen hiçbir sert ve hızlı kurallar vardır. Herhangi bir soruşturma gibi, Eğer bir gerçektir bulgu süreci ile başlar. Bir anket sizin araştırma başlamak için ihtiyacınız olacak özel ve kapsamlı bilgi sağlayarak tamamlamak için potansiyel iş ortağı sor. Tarafsız al, araştırmacı yaklaşım, verilen bilgilerin inceliyordu, uyanık olurken eksik ne tanımlamak için. Mümkün olduğu kadar fazla bilgi doğrulayın ve araştırma bu tip yetkili profesyonel bir araştırmacı işe düşünün.

Iş numaraları baktığımızda sürecin sadece bir parçası. Kim iş arkasında ve kendi arka plan çok daha önemli olabilir. Eğer tamamlandıktan sonra bir “risk- merkezli” analiz, ayrıca ilk araştırma tarafından keşfedilen herhangi bir kırmızı bayraklar araştırmak için eylemde.

Durum tespiti hataları nedeniyle: iyi mazeret yok

Ne yazık ki (ve akılsızca) birçok durum tespiti soruşturmalar nedeniyle kurumsal başladı sonra İş ilişkileri içine girilir, sık sık yanlışlıkla keşfedilen bilgi ışığında, yetkililer tarafından bildirilen, veya iş ortakları tarafından duyurulan. Ancak bilgilerin bulunduğu, Hiçbir soruşturma yapılmıştır ya da bir soruşturma kötü yürütülen ve tüm bilgilerinizi doğrulamak ya da vermedi ilgili kamuya açıklanmamış bilgileri keşfetmek oldu çünkü erken keşfetti değil aslında sıklıkla.

Hiçbir mahkeme veya soruşturma kabul edecek “Biz bilmiyorduk” veya “Biz iyice araştırmak vermedi” Geçerli bir hukuki argüman olarak

Herhangi bir iş ortaklığı riskleri vardır, ama riskler insanlar ve ilişkileri başlar ve daha sonra yanlış beyanlar keşfetmek şirketler için katlanarak birleştirilir, yasal veya finansal düzensizlikler. Hiçbir mahkeme veya soruşturma kabul edecek “Biz bilmiyorduk” veya “Biz iyice araştırmak vermedi” Geçerli bir hukuki argüman olarak. Işine girerken, bu sizin görevinizdir, değil mahkeme en, Bir finansal ortağı yasadışılıklardan veya şüpheli uygulamaları belirlemek için. Ne zaman bu düzensizlikler senin sorun haline, da omuzlarınızın kesmeyecek.

Bilgilendirme anket: bir bilgi baz

Bu sorular durum tespiti için temel bir başlangıç ​​vardır

Durum tespiti için sağlam bir temel kapsamlı ile başlayabilirsiniz “kayıtlı” açıklama anket. sorular iş ortaklığı makul ve uygun olmalı ve bir avukat tarafından hazırlanan edilmelidir. Anketi doldurmaları gerekmektedir imza yetkisi ile üst düzey şirket yetkilileri. Muayene alanları içermelidir: Şirketin arka plan; sahipleri’ iş, mali ve istihdam geçmişi; herhangi bir sivil, ceza veya düzenleyici konular; rüşvet, yargı yasalar; dernekler ve kamu itibar; Kurumsal davranış kalıpları; eğitim standartları; ve, güvenlik uygulamaları. Bu sorular nedeniyle için temel bir temel da durum tespiti-olabilir iyi bir başlangıç noktası mahkeme dışında tutmak.

Arka plan araştırma

Araştırmacı ’ s iş herhangi bir etkisi devam etmek için izin gerekir

Sen yapmak ne kadar araştırma potansiyeli mali orantılı olmalıdır, yasal, ve kişisel risk. Söz konusu açıklama anket zorunludur, ancak deneyimli tarafından yürütülen bir tarafsızlık yürütülen soruşturma ile takip edilmelidir, uluslararası araştırmalarda ortaya uzmanlığa sahip bağımsız üçüncü taraf. araştırmacının çalışmaları işe partilerden hiçbir etki olmadan devam etmek izin verilmelidir. Araştırmacı o bulur bulur, ve raporlar bulgular iyi, kötü ya da kayıtsız.

Önemli sermaye yatırım, uluslararası bir iş girişim içine zaman ve enerji girilmelidir ciddi bir iştir sonra uygun, kapsamlı soruşturma. Kapsamlı bir durum tespiti süreci yatırımınızı korumanıza yardımcı olur, pahalı ve riski azaltmak yasal eylemler zaman alıcı, ve işinizi ve profesyonel itibarını korumak.

Uluslararası due diligence soruşturma göz önüne alındığında? İletişim Fathom.

Yazar hakkında

Pat Fogarty şimdi Internet araştırma ve incelemelerde, önde gelen bir eski organize suç araştırmacı olduğunu Fathom Araştırma Grubu. Okumak Pat hakkında daha fazla bilgi.