Международный бизнес & Корпоративный Due Diligence

Международный бизнес & Корпоративный Due Diligence

International Corporate Due DiligenceБеглый подход к аудит по международным бизнес-партнеров больше не достаточно, и является важным шагом для компаний, работающих по всему миру. Собственно из-за усилия трудолюбие может отложить новые деловые связи, но, принимая ярлыки и не в состоянии должным образом ветеринарных международные партнеры могут иметь катастрофические финансовые и операционные последствия. Чтобы защитить себя от будущих бедствий, предприятия можно было бы посоветовать действовать осторожно и тщательно, осуществлении систематического исследовательский подход, который будет раскопать возможные риски.

Собирая финансовые и юридические детали важно, они являются только одной частью несколько мер предосторожности, которые компания должна принимать при оценке международного бизнес-партнера. Выявление потенциальных рисков и истории человека(s) за местные или международные компании, торговля и инвестиции является решающим аспектом этого запрос.

Законы и правила

Это ’ s incumbumbent по предприятиям необходимо знать страны ’ s законы и исследовать потенциального делового партнера ’ s их соблюдение

США. и Канады соблюдение законов и правил, которые способствуют национальной безопасности, внешняя политика, и экономические интересы для соответствующих государств. Это включает в себя, но не ограничивается, нормативные акты, касающиеся экспорта, импорт, торговые санкции, просит соблюдать определенные бойкотов, и взяточничество. Гражданские и уголовные санкции могут быть наложены на компании, которые в нарушение этих законов и правил. Это более возложено на организации ведения бизнеса за рубежом, чтобы быть в курсе соответствующих стран’ правила, и провести расследование, которое определяет, является ли потенциальные деловые партнеры в соответствии с законами и правилами.

Как должной осмотрительности работы

Там нет жестких правил, которые регулируют стандарты или протокол для проведения международных должной осмотрительности расследования. Как и любой расследования, Вы начинаете с процессом ознакомительной факт. Спросите вашего потенциального бизнес-партнера для завершения анкету, предоставив конкретные и исчерпывающую информацию вам нужно, чтобы начать свое исследование. Возьмите беспристрастным, исследовательский подход, рассматривая информацию, представленную, в то же время бдительность, чтобы определить, чего не хватает. Проверьте, как много информации, как вы можете и рассмотреть вопрос о найме профессионального следователя, который компетентен в этом типе исследований.

Глядя на бизнес-номеров является лишь одной частью процесса. Кто стоит за дело и их фон может быть гораздо более важным,. После того, как вы завершили “риск- основанный” анализ, принять меры для дальнейшего расследования любых красные флаги, обнаруженные в первоначальных исследований.

Должной осмотрительности ошибки: Существует нет хороших оправданий

К сожалению (и неразумно) Многие Корпоративные должной осмотрительности расследований начаты После деловые отношения вступили в, часто в свете информации, которая случайно обнаружил, сообщили власти, или раскрытия деловых партнеров. Однако информация найдена, Дело в том, что он не был обнаружен на ранней стадии часто, потому что никакого расследования не проводилось или было проведено расследование плохо и не проверить все данные, указанные или обнаружить соответствующую закрытую информацию.

Ни один суд или запрос не примет “Мы не знали,” или “Мы не тщательно расследовать” в качестве действительного правового аргумента

Любое деловое партнерство имеет риски, но риски усугубляются в геометрической прогрессии для людей и компаний, которые начинаются отношения, а затем обнаружить искажения, юридические или финансовые нарушения. Ни один суд или запрос не примет “Мы не знали,” или “Мы не тщательно расследовать” в качестве действительного правового аргумента. При входе в бизнесе, это ваша обязанность, не суд годов, определить беззакония или сомнительные практики финансового партнера. Когда эти нарушения становятся ваша проблема, пожимая плечами не будет резать.

Анкета Раскрытие: базовая информация

Эти вопросы являются основной базовый уровень должной осмотрительности

Прочный фундамент для должной осмотрительности можете начать с всеобъемлющий “в протоколе” Анкета раскрытие. Вопросы должны быть разумными и отношение к деловому партнерству и должен быть составлен адвокатом. Старших должностных лиц компаний с подписанием орган должен заполнить анкету. Области экспертизы должны включать: фон компании; Владельцы’ бизнес, финансовой и занятости история; любого гражданского, уголовных или нормативные вопросы; коррупция, юрисдикционные законы; ассоциации и общественной репутации; Корпоративные шаблоны поведения; стандарты обучения; и, практики безопасности. Эти вопросы являются основной базовый уровень для должной осмотрительности – хорошая отправная точка, которая могла бы держать вас вне суда.

Проведение исследований фон

Следователь ’ s работе должна быть предоставлена возможность действовать без какого-либо влияния

Сколько вы проводить исследования должна быть пропорциональна финансовый потенциал, юридические, и личные риски. Вышеупомянутые раскрытие вопросник необходимо, но должно последовать с беспристрастно, проведенного расследования, проведенного опытным, независимая третья сторона с продемонстрированной опыт в международных исследований. Работа следователя должно быть разрешено продолжить работу без какого-либо влияния по найму лицам. Следователь находит то, что он или она находит, и сообщает результаты хорошо, плохо или безразлично,.

Инвестирование значительный капитал, время и энергию в международной бизнес-предприятия является серьезное мероприятие, которое должно быть введено в После соответствующий, тщательное расследование. Комплексная проведения юридической экспертизы поможет защитить ваши инвестиции, снизить риск дорогостоящих и трудоемких юридические действия, и защитить свой бизнес и деловой репутации.

Учитывая международный должного расследования осмотрительности? Связаться с Fathom.

Об авторе

ПЭТ Фогарти является бывший организованной преступности следователь теперь ведущие Интернет-исследований и расследований в Fathom Research Group. Читать Подробнее о ПЭТ.