Negócios Internacionais & Due Diligence Empresarial

Negócios Internacionais & Due Diligence Empresarial

International Corporate Due DiligenceUma abordagem superficial para due diligence em parceiros de negócios internacionais já não é suficiente e é um passo importante para as empresas que operam globalmente. Um esforço de diligência adequada pode atrasar um novo relacionamento comercial, mas tomar atalhos e não ter corretamente parceiros internacionais veterinário pode ter um impacto financeiro e operacional catastrófica. Para se proteger de futuras catástrofes, as empresas seriam bem aconselhados a agir com prudência e completamente, empreender uma abordagem investigativa sistemática que irá desenterrar os riscos potenciais.

Ao recolher detalhes financeiros e legais é importante, Eles são apenas uma parte de várias precauções que uma empresa deve tomar quando avaliar um parceiro de negócios internacionais. Identificação dos potenciais riscos e história da pessoa(s) por trás de empresas locais ou internacionais, comércio e investimentos é um aspecto crucial de que inquérito.

Leis e regulamentos

-’ s incumbumbent às empresas estar ciente de um país ’ s leis e investigar um potencial parceiro de negócios ’ conformidade com eles

E.U.. e governos canadense aplicar leis e regulamentos que promovam a segurança nacional, política externa, e interesses econômicos para seus respectivos estados. Isto inclui, mas não está limitado a, regulamentos relativos às exportações, importações, sanções comerciais, pedidos de cumprimento de metas de boicotes, e suborno. As penalidades civis e criminais podem ser impostas a empresas que estão em violação dessas leis e regulamentos. É cada vez mais Compete organizações que fazem negócios no exterior para estar ciente dos países envolvidos’ regulamentos, e realizar uma investigação que determina se potenciais parceiros de negócio estão em conformidade com as leis e regulamentos.

Como devido obras de diligência

Não há regras rígidas e rápidas que regem normas ou protocolo para a realização de investigações internacionais due diligence. Como qualquer investigação, você começa com um processo de averiguação. Peça ao seu parceiro de negócios em potencial para completar um questionário com informações específicas e abrangente que você vai precisar para começar a sua pesquisa. Tome uma imparcial, abordagem investigativa, examinar as informações fornecidas, Apesar de estar vigilante para identificar o que está faltando. Verifique o máximo de informação possível e considerar a contratação de um investigador profissional, competente para este tipo de pesquisa.

Olhando para os números do negócio é apenas uma parte do processo. Quem está por trás do negócio e seu fundo pode ser muito mais importante. Depois de ter concluído um “risco- baseado” análise, tomar medidas para investigar todas as bandeiras vermelhas descobertos pela pesquisa inicial.

Devido a erros de diligência: Não há nenhuma boa desculpa

Infelizmente (e imprudentemente) muitos corporativa, devido a investigações de diligência do início após relações comerciais são inseridas, muitas vezes, à luz de informações que são descobertas acidentalmente, relatado por autoridades, ou divulgadas pelos parceiros de negócios. No entanto, a informação é encontrada, o fato de que ele não foi descoberto no início é freqüentemente porque nenhuma investigação foi feita ou foi realizada uma investigação mal e não se verificar todos os detalhes fornecidos ou descobrir informações reservadas relevante.

Nenhum tribunal ou inquérito aceitará “Nós não sabíamos” ou “Nós não investigar minuciosamente” como um argumento jurídico válido

Qualquer parceria de negócios tem riscos, mas os riscos são agravados exponencialmente para as pessoas e empresas que começam relacionamentos e, posteriormente, descobrir deturpações, irregularidades jurídicas ou financeiras. Nenhum tribunal ou inquérito aceitará “Nós não sabíamos” ou “Nós não investigar minuciosamente” como um argumento jurídico válido. Ao entrar no negócio, é seu dever, não o tribunal de, para identificar as ilegalidades ou práticas questionáveis ​​de um parceiro financeiro. Quando essas irregularidades se tornar o seu problema, encolher os ombros não vai cortá-la.

Questionário Divulgação: uma base de informações

Estas perguntas são uma base fundamental para a devida diligência

Uma base sólida para a devida diligência pode começar com um abrangente “sobre o registro” questionário divulgação. As perguntas devem ser razoáveis ​​e relevantes para a parceria de negócios e deve ser elaborado por um advogado. Altos funcionários da empresa com a assinatura de autoridade devem preencher o questionário. Áreas de exame deve incluir: fundo da empresa; proprietários’ negócio, história financeira e emprego; qualquer Civil, questões criminais ou regulamentares; corrupção, leis jurisdicionais; associações e reputação pública; padrões corporativos de comportamento; normas de formação; e, práticas de segurança. Estas perguntas são uma base fundamental para a devida diligência – um bom ponto de partida que poderia mantê-lo fora do Tribunal.

Realização de pesquisas de fundo

O investigador ’ s trabalho devem prosseguir sem qualquer influência

Quanta pesquisa você conduzir deve ser proporcional ao potencial financeiro, legal, e riscos pessoais. O questionário de divulgação acima mencionados é imperativo, mas deve ser seguido por uma investigação imparcial conduzida realizada por um experiente, terceiros independentes com experiência demonstrada em investigações internacionais. O trabalho do pesquisador deve ser autorizado a prosseguir sem qualquer influência das partes contratação. O investigador encontra o que ele ou ela encontra, e relatórios de resultados bom, ruim ou indiferente.

Investir um capital significativo, tempo e energia em um risco de negócio internacional é uma empresa séria que deve ser assumido após apropriado, investigação aprofundada. Um processo de due diligence abrangente irá ajudar a proteger o seu investimento, diminuir o risco de caro e demorado ações judiciais, e proteger o seu negócio e reputação profissional.

Considerando-se uma investigação internacional de due diligence? Contato Fathom.

Sobre o autor

Pat Fogarty é um investigador do antigo crime organizado agora liderando a pesquisa na Internet e investigações em Grupo de Pesquisa Fathom. Ler mais sobre Pat.