International Business & Corporate Due Diligence

International Business & Corporate Due Diligence

International Corporate Due DiligencePobieżne podejście do należytej staranności na międzynarodowych partnerów biznesowych to już nie wystarcza i jest ważnym krokiem dla firm działających globalnie. Właściwego ze względu wysiłek staranności może opóźnić nowe relacje biznesowe, ale na skróty i zaniechanie należytego vet międzynarodowi partnerzy mogą mieć katastrofalne skutki finansowe i operacyjne. Aby chronić się przed przyszłych katastrof, przedsiębiorstw będzie dobrze poinformowani, aby przejść ostrożnie i dokładnie, podejmowanie systematycznego podejścia śledczą, że będzie odkryć potencjalne ryzyko.

Podczas zbierania danych finansowych i prawnych jest ważna, they are only one part of several precautions a company should take when assessing an international business partner. Określenie potencjalnego ryzyka i historia osoby(s) za lokalnych lub międzynarodowych firm, handlu i inwestycji jest kluczowym aspektem tego zapytania.

Przepisy ustawowe i wykonawcze

To ’ s incumbumbent na przedsiębiorstwa, aby zdawać sobie sprawę z kraju ’ s prawa i zbadania potencjalnego partnera firmy ’ s zgodności z nimi

U.S. a rządy kanadyjskie egzekwować prawa i przepisy, które promują bezpieczeństwo narodowe, polityka zagraniczna, i interesów gospodarczych dla swoich państw. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, Przepisy odnoszące się do eksportu, import, sankcje handlowe, wnioski o dopuszczenie do wykonania pewnego bojkotu, i przekupstwa. Sankcje cywilne i karne mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwa, które z naruszeniem tych przepisów ustawowych i wykonawczych. Jest coraz bardziej obowiązkiem organizacji prowadzących działalność za granicą, aby zdawać sobie sprawę z krajów uczestniczących’ regulamin, i podejmuje dochodzenie, które określa, czy potencjalni partnerzy biznesowi są zgodne z prawem i przepisami.

Jak powodu prace diligence

Nie ma sztywnych zasad, które rządzą norm lub protokół do prowadzenia międzynarodowych badań typu due diligence. Jak każdy dochodzenia, zacząć proces rozpoznawczej rzeczywistości. Zapytaj swojego potencjalnego partnera biznesowego o wypełnienie kwestionariusza zapewniając konkretne i wyczerpujące informacje trzeba będzie rozpocząć swoje badania. Weź bezstronny, Podejście śledczy, analizowanie informacji dostarczonych, będąc czujnym, aby określić, czego brakuje. Sprawdź, jak wiele informacji, jak można rozważyć wynajęcie profesjonalnego detektywa, który jest właściwy dla tego typu badań.

Patrząc na liczby biznesu jest tylko jedna część procesu. Kto stoi za biznesie i ich tło może być o wiele bardziej istotne. Po zakończeniu “ryzyko- na podstawie” analiza, podjęcia działań w celu dalszego zbadania wszelkich czerwone flagi odkryte przez wstępnych badań.

Due diligence błędy: tam są nie dobre usprawiedliwienie

Niestety (i niemądrze) wiele korporacyjnych należnej staranności śledztwa są rozpoczęte po relacje biznesowe są wprowadzane do, często w świetle informacji, która jest przypadkowo odkryta, zgłoszone przez władze, Czy ujawnione przez partnerów biznesowych. However the information is found, Fakt, że nie została odkryta na początku często, ponieważ dochodzenie nie zostało przeprowadzone lub śledztwo było prowadzone źle i nie weryfikuje wszystkie dane przewidziane lub odkryj istotne informacje niejawne.

Nie sąd lub zapytanie akceptuje “Nie wiedzieliśmy,” lub “Nie dokładnie zbadać” jako ważnego argumentu prawnego

Każda firma ma ryzyka partnerstwo, ale ryzyko jest spotęgowane wykładniczo dla osób i firm, które rozpoczynają relacje, a następnie odkryć nieprawdziwych informacji, prawne lub finansowe nieprawidłowości. Nie sąd lub zapytanie akceptuje “Nie wiedzieliśmy,” lub “Nie dokładnie zbadać” jako ważnego argumentu prawnego. Przy wejściu do biznesu, to jest twój obowiązek, Sąd na nie, w celu zidentyfikowania niezgodności z prawem lub wątpliwych praktyk partnera finansowego. Gdy te nieprawidłowości stać się problemem, barków nie będzie go wyciąć.

Kwestionariusz Ujawnienie: bazowy informacji

Te pytania są podstawowe odniesienia dla należytej staranności

Solidne podstawy do należytej staranności można zacząć kompleksowe “na płycie” Kwestionariusz ujawnienie. Pytania muszą być uzasadnione i istotne dla współpracy gospodarczej i powinna być sporządzona przez adwokata. Wyżsi urzędnicy spółek z uprawnienia podpisując powinien wypełnić kwestionariusz. Zakres badania powinny obejmować: tło firmy; właściciele’ biznes, Historia finansowa i zatrudnienie; wszelkie obywatelskie, kwestie karne lub regulacyjne; korupcja, przepisy jurysdykcyjne; stowarzyszenia i reputacja publicznych; korporacyjnych wzorców zachowań; standardy szkolenia; i, wskazówki bezpieczeństwa. Te pytania są podstawowe podstawę należytej staranności – to dobry punkt wyjścia, który może utrzymaniu się w sądzie.

Prowadzenie badań tło

Badacz ’ s pracy musi mieć możliwość przejść bez żadnego wpływu

Ile można przeprowadzić badania powinny być proporcjonalne do możliwości finansowych, prawne, i osobistego zagrożenia. Kwestionariusza wyżej ujawnienie jest konieczne, ale powinny być kontynuowane z bezstronnie przeprowadzonego dochodzenia prowadzonego przez doświadczonego, niezależną stronę trzecią z udokumentowaną wiedzę w badaniach międzynarodowych. Praca badacza musi odbyć się, bez jakiegokolwiek wpływu z najmu strony. Badacz stwierdza, co on lub ona znajdzie, Wyniki dobre i raporty, złe lub obojętne.

Inwestowanie znacznego kapitału, czasu i energii w międzynarodowe przedsięwzięcie to poważne przedsięwzięcie, które powinny być wprowadzone do po właściwy, dokładne badania. Kompleksowe due diligence pomoże chronić swoje inwestycje, obniżają ryzyko kosztowne i czasochłonne czynności prawnych, i chronić swój biznes i reputacji zawodowej.

Biorąc pod uwagę międzynarodowy powodu dochodzenia diligence? Kontakt Fathom.

O Autorze

Pat Fogarty jest detektywem były przestępczości zorganizowanej teraz prowadząc badania Internetu i dochodzeń w Fathom Research Group. Czytać Więcej informacji na temat Pat.