国際ビジネス & 企業のデューデリジェンス

国際ビジネス & 企業のデューデリジェンス

International Corporate Due Diligenceにぞんざいなアプローチ 国際的なビジネスパートナーにデューデリジェンス もはや十分ではなく、グローバルに事業会社のための重要なステップである. 新たなビジネス関係を遅らせる可能性があり、適切なデューデリジェンスの取り組み, しかしショートカットを取り、適切に獣医国際的なパートナーは、壊滅的な財務および業務影響を与える可能性がありますに失敗. 今後の災害から身を守るために, 企業はよく慎重かつ徹底的に進めるように助言されます, 潜在的なリスクを発掘します体系的な調査のアプローチに取り組ん.

財務および法律上の詳細情報を収集することは重要であるが, they are only one part of several precautions a company should take when assessing an international business partner. 潜在的なリスクと人の歴史を識別します。(s) 地元や国際的な企業の背後にあります。, 貿易と投資はその調査の重要な側面.

法令等

それ ’ 国を認識する事業に s incumbumbent ’ s 法し、潜在的なビジネス パートナーを調査 ’ s 遵守

米国. カナダ政府は、国家安全保障を促進する法令を施行, 外交政策, そして、それぞれの状態の経済的利益. これには、, これらに限定されない, 輸出関連法規, 輸入, 貿易制裁, 特定のボイコットに準拠するための要求, と賄賂. 民事および刑事罰は、これらの法令に違反している企業に課される. これは、関係国を認識するように海外で事業を行う団体の際にますます現職である’ 規制, と潜在的なビジネスパートナーが法令を遵守しているかどうかを決定する調査に着手.

どのようにデューデリジェンスの作品

国際デューデリジェンス調査を行うための規格やプロトコルを支配ないハードと高速のルールはありません. すべての調査と同様に, あなたは事実認定プロセスで始まる. あなたがあなたの研究を開始する必要があります具体的かつ総合的な情報を提供するアンケートを完了するために、あなたの潜在的なビジネスパートナーを掲載. 公平を取る, 調査のアプローチ, 提供された情報を精査, 不足しているかを識別するために警戒されながら. することができますように情報をできるだけ多くを確認し、この種の研究で有能であるプロの調査員を雇うことを検討.

ビジネス数字を見てみると、プロセスの一部でしかありませ. 誰がビジネスの背後にあり、彼らの背景は、はるかに重要になることが. あなたが完了したら “リスク- ベース” 解析, さらに初期の研究によって発見されたすべての赤い旗を調査するために行動を起こす.

デューデリジェンスのエラー原因: 良い言い訳がないです。

残念ながら (そして愚かにも) 多く 適正評価の調査企業 開始します。 ビジネス関係を締結します。, 偶然発見した情報に照らして多くの場合, 当局によって報告されました。, ビジネス パートナーによって開示または. However the information is found, 何調査が行われなかったか、調査が不十分実施し、提供するすべての詳細を確認したり、関連する未公開情報を発見しなかったため、それが早期に発見されなかったという事実は頻繁にある.

いいえ、裁判所やお問い合わせは受け付けておりません “私たちは知りませんでした” または “私たちは徹底的に調査していなかった” 有効な法的引数として

いずれの業務提携は、リスクがある, しかしリスクは、人との関係を開始し、その後、不実表示を発見する企業に指数関数的に配合されている, 法的または金融不正. いいえ、裁判所やお問い合わせは受け付けておりません “私たちは知りませんでした” または “私たちは徹底的に調査していなかった” 有効な法的引数として. ビジネスに入力するとき, それはあなたの義務である, しない裁判所の, 金融パートナーの違法または疑わしい慣行を識別するために. これらの凹凸は、あなたの問題になると, あなたの肩をすくめは、それをカットされません.

ディスクロージャーアンケート: 情報のベースライン

これらの質問は、デューデリジェンスのための基本的なベースラインである

デューデリジェンスのための強固な基盤を包括的に開始することができます “記録上” 開示アンケート. 質問は、業務提携に合理的関連でなければならず、弁護士によって起草されるべきである. 署名権限を持つ同社の幹部職員は、アンケートを完了する必要があります. 検査の領域は含めるべきである: 同社の背景; オーナー’ ビジネス, 金融·雇用歴史; 民事, 犯罪者や規制の問題; 汚職, 管轄の法律; 団体、公共評判; 企業の行動パターン; トレーニングの標準; と, 安全対策. これらの質問のための基本的な基準は、デューディリジェンス-可能性があります良い出発点 裁判所から保つ.

研究の背景

捜査官 ’ s の仕事は影響を受けず続行を許可する必要があります

どれだけの研究を実施する必要があります潜在的な金融に比例します。, 法的です, 個人のリスク. 上記開示アンケートは必須です。, しかし、経験豊富によって行わ公平に行わ調査にフォローアップする必要があります, 国際捜査で実証専門知識を持つ独立した第三者. 研究者の仕事は、雇用関係者の影響を受けることなく進行させることがなければならない. 研究者は、彼または彼女が見つけたものを見つけた, 良いとの報告所見, 不良または無関心.

かなりの資本を投資, 国際的なビジネスベンチャーに時間とエネルギーをに入力する必要が重大な仕事である 適切な, 徹底的な調査. 総合的なデューデリジェンスのプロセスは、あなたの投資を保護するのに役立ちます, コストと時間がかかる訴訟のリスクを低下させる, そしてあなたのビジネスやプロの評判を守る.

国際デューデリジェンス調査を考慮すると? お問い合わせファゾム.

著者について

パット ・ フォガティはインターネット総合研究所とでの調査をリード元組織犯罪捜査官です。 尋研究グループ. リード パットの詳細.