Bisnis Internasional & Perusahaan Due Diligence

Bisnis Internasional & Perusahaan Due Diligence

International Corporate Due DiligencePendekatan sepintas ke due diligence pada mitra bisnis internasional tidak lagi cukup dan merupakan langkah penting bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Upaya due diligence dapat menunda hubungan bisnis baru, tetapi mengambil jalan pintas dan gagal untuk benar mitra internasional dokter hewan dapat memiliki dampak keuangan dan operasional bencana. Untuk melindungi diri dari bencana di masa depan, bisnis akan disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati dan teliti, melakukan pendekatan investigasi sistematis yang akan menggali potensi risiko.

Sementara mengumpulkan rincian keuangan dan hukum penting, mereka adalah hanya satu bagian dari beberapa tindakan sebuah perusahaan harus mengambil ketika menilai mitra bisnis internasional. Mengidentifikasi risiko potensial dan sejarah orang(s) di belakang perusahaan lokal atau internasional, perdagangan dan investasi adalah aspek penting bahwa penyelidikan.

Hukum dan peraturan

Itu ’ s incumbumbent pada usaha untuk menjadi sadar negara ’ s hukum dan menyelidiki calon mitra bisnis ’ s kepatuhan mereka

AMERIKA SERIKAT. dan pemerintah Kanada menegakkan hukum dan peraturan yang mempromosikan keamanan nasional, politik luar negeri, dan kepentingan ekonomi bagi negara-negara masing-masing. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan yang berkaitan dengan ekspor, impor, sanksi perdagangan, permintaan untuk mematuhi boikot tertentu, dan suap. Hukuman pidana dan perdata dapat dikenakan pada perusahaan yang melanggar undang-undang dan peraturan. Hal ini semakin berkewajiban organisasi melakukan bisnis di luar negeri untuk menyadari negara-negara yang terlibat’ undang-undang, dan melakukan penyelidikan yang menentukan apakah calon mitra bisnis yang sesuai dengan hukum dan peraturan.

Bagaimana karena karya diligence

Tidak ada keras dan cepat aturan yang mengatur standar atau protokol untuk melakukan investigasi due diligence internasional. Seperti penyelidikan, Anda mulai dengan proses pencarian fakta. Tanyakan mitra bisnis potensial Anda untuk menyelesaikan kuesioner yang menyediakan informasi spesifik dan komprehensif Anda akan perlu untuk memulai riset Anda. Ambil memihak, Pendekatan investigasi, meneliti informasi yang diberikan, sementara waspada untuk mengidentifikasi apa yang hilang. Verifikasi sebanyak informasi yang Anda bisa dan mempertimbangkan untuk menyewa seorang detektif profesional yang kompeten dalam jenis penelitian.

Melihat nomor bisnis hanya satu bagian dari proses. Siapa di balik bisnis dan latar belakang mereka bisa jauh lebih penting. Setelah Anda telah menyelesaikan “risiko- berdasarkan” analisa, mengambil tindakan untuk menyelidiki lebih lanjut setiap bendera merah ditemukan oleh penelitian awal.

Due diligence kesalahan: ada tidak ada alasan yang baik

Sayangnya (dan dengan bodohnya mendapatkan) banyak perusahaan due diligence penyelidikan yang mulai setelah hubungan bisnis yang dimasukkan ke dalam, sering melihat informasi yang secara tidak sengaja menemukan, dilaporkan oleh pihak berwenang, atau dibuka oleh mitra bisnis. Namun informasi yang ditemukan, fakta bahwa itu tidak ditemukan awal sering karena tidak ada investigasi dilakukan atau investigasi dilakukan buruk dan tidak memverifikasi semua rincian yang diberikan atau menemukan informasi yang dirahasiakan relevan.

Tidak ada pengadilan atau penyelidikan akan menerima “Kita tidak tahu” atau “Kami tidak tuntas” sebagai argumen hukum yang sah

Setiap kemitraan bisnis memiliki risiko, namun risiko diperparah secara eksponensial untuk orang-orang dan perusahaan yang mulai hubungan dan kemudian menemukan kekeliruan, penyimpangan hukum atau keuangan. Tidak ada pengadilan atau penyelidikan akan menerima “Kita tidak tahu” atau “Kami tidak tuntas” sebagai argumen hukum yang sah. Ketika masuk ke bisnis, itu adalah tugas Anda, tidak pengadilan, untuk mengidentifikasi ilegalitas atau praktek yang dipertanyakan dari mitra keuangan. Ketika penyimpangan ini menjadi masalah Anda, mengangkat bahu Anda tidak akan dipotong.

Kuesioner pengungkapan: dasar informasi

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah dasar dasar untuk due diligence

Sebuah dasar yang kokoh untuk due diligence bisa mulai dengan komprehensif “pada catatan” kuesioner pengungkapan. Pertanyaan-pertanyaan harus masuk akal dan relevan dengan kemitraan bisnis dan harus dirancang oleh seorang pengacara. Para pejabat senior perusahaan dengan penandatanganan otoritas harus menyelesaikan kuesioner. Area pemeriksaan harus mencakup: latar belakang perusahaan; Pemilik’ bisnis, sejarah keuangan dan pekerjaan; setiap sipil, masalah pidana atau peraturan; korupsi, hukum yurisdiksi; asosiasi dan reputasi publik; perusahaan pola perilaku; standar pelatihan; dan, praktik keamanan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah dasar dasar untuk due diligence-titik awal yang baik yang bisa menjaga Anda keluar dari Lapangan.

Melakukan penelitian latar belakang

Penyelidik ’ s bekerja harus diizinkan untuk melanjutkan tanpa pengaruh

Berapa banyak penelitian Anda melakukan harus proporsional dengan potensi keuangan, hukum, dan risiko pribadi. Kuesioner pengungkapan tersebut sangat penting, tetapi harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan tidak memihak dilakukan oleh yang berpengalaman, independen pihak ketiga dengan keahlian ditunjukkan dalam penyelidikan internasional. Pekerjaan penyidik ​​harus diperbolehkan untuk melanjutkan tanpa pengaruh dari pihak mempekerjakan. Investigator menemukan apa yang dia menemukan, dan temuan laporan yang baik, buruk atau acuh tak acuh.

Investasi modal yang signifikan, waktu dan energi menjadi usaha bisnis internasional adalah usaha serius yang harus dimasukkan ke dalam setelah yang sesuai, penyelidikan menyeluruh. Proses due komprehensif karena akan membantu melindungi investasi Anda, menurunkan resiko mahal dan memakan waktu tindakan hukum, dan melindungi bisnis Anda dan reputasi profesional.

Mengingat penyelidikan due diligence internasional? Hubungi Fathom.

Tentang Penulis

Pat Fogarty adalah mantan penyidik ​​kejahatan terorganisir kini memimpin penelitian dan investigasi Internet di Fathom Research Group. Baca Baca lebih lanjut tentang Pat.