Negocios Internacionales & Due Diligence Corporativa

Negocios Internacionales & Due Diligence Corporativa

International Corporate Due DiligenceUn enfoque superficial a diligencia debida en socios de negocios internacionales ya no es suficiente y es un paso importante para las empresas que operan a nivel mundial. Un esfuerzo de debida diligencia adecuada puede retrasar una nueva relación comercial, pero tomando atajos y no haber correctamente socios internacionales veterinario puede tener un impacto financiero y operativo catastrófica. Para protegerse de futuros desastres, empresas harían bien proceder con cautela y fondo, la realización de un enfoque de investigación sistemática que desenterrar los riesgos potenciales.

En la recogida de datos financieros y legales es importante, son sólo una parte de varias precauciones que debe tomar una empresa al evaluar a un socio de negocios internacionales. Identificar el riesgo potencial y la historia de la persona(s) detrás de las empresas locales o internacionales, Comercio y las inversiones es un aspecto fundamental de esa investigación.

Leyes y reglamentos

Lo ’ incumbumbent s a empresas de un país ’ s las leyes e investigar un potencial socio comercial ’ s cumplimiento de ellos

ESTADOS UNIDOS. gobiernos de Canadá y hacer cumplir las leyes y regulaciones que promuevan la seguridad nacional, política exterior, y los intereses económicos de sus respectivos estados. Esto incluye, pero no se limita a, regulaciones relacionadas con las exportaciones, importaciones, sanciones comerciales, solicitudes para cumplir con ciertos boicots, y el soborno. Las sanciones civiles y penales pueden ser impuestas a empresas que están en violación de estas leyes y reglamentos. Cada vez es más que incumben a las organizaciones que hacen negocios en el extranjero para estar al tanto de los países involucrados’ reglamentos, y llevar a cabo una investigación que determine si los posibles socios comerciales están en conformidad con las leyes y reglamentos.

Cómo debida diligencia obras

No hay reglas duras y rápidas que rigen normas o protocolo para la realización de investigaciones internacionales de debida diligencia. Al igual que cualquier investigación, usted comienza con un proceso de determinación de los hechos. Pregúntele a su potencial socio de negocios para completar un cuestionario proporcionar información específica y completa que tendrá que comenzar su investigación. Tome un imparcial, enfoque de investigación, examinar la información proporcionada, estando atentos para identificar lo que falta. Verifique la mayor cantidad de información posible y considerar la contratación de un investigador profesional que sea competente en este tipo de investigación.

En cuanto a las cifras de negocio es sólo una parte del proceso. ¿Quién está detrás de la empresa y de su fondo puede ser mucho más importante. Una vez que haya completado un “riesgo- basado” análisis, tomar medidas para investigar más a fondo las banderas rojas descubiertas por la investigación inicial.

Por errores de diligencia: no hay buenas excusas

Desafortunadamente (y sabiamente) muchos corporativa por las investigaciones de la diligencia se comienzan después de la las relaciones comerciales se introducen en, a menudo a la luz información que es descubierta accidentalmente, reportado por las autoridades, o divulgada por socios de negocios. Sin embargo la información se encuentra, el hecho de que no fue descubierto a principios de es con frecuencia porque ninguna investigación se llevó a cabo una investigación o se realizó mal y no verificar todos los datos facilitados o descubrir la información no divulgada relevante.

Ningún tribunal o consulta aceptarán “No sabíamos” o “No investigamos a fondo” como argumento jurídico válido

Cualquier asociación de negocios tiene riesgos, pero los riesgos se agravan de forma exponencial para las personas y compañías que comienzan relaciones y posteriormente descubren tergiversaciones, irregularidades legales o financieras. Ningún tribunal o consulta aceptarán “No sabíamos” o “No investigamos a fondo” como argumento jurídico válido. Al entrar en el negocio, es su deber, no la corte de, para identificar las ilegalidades o prácticas cuestionables de un socio financiero. Cuando estas irregularidades se convierten en su problema, encogiéndose de hombros no se corte.

Cuestionario Divulgación: una línea de base de la información

Estas preguntas son un punto de referencia básico para la debida diligencia

Una base sólida para la debida diligencia puede comenzar con un amplio “en el expediente” cuestionario divulgación. Las preguntas deben ser razonables y relevantes para la sociedad de negocios y deben ser redactada por un abogado. Funcionarios de la compañía mayores con la firma de la autoridad debe completar el cuestionario. Áreas de examen deben incluir: antecedentes de la empresa; propietarios’ negocios, historia financiera y el empleo; cualquier civil,, cuestiones penales o reglamentarias; corrupción, leyes jurisdiccionales; asociaciones y reputación pública; empresas patrones de comportamiento; estándares de formación; y, prácticas de seguridad. Estas preguntas son una referencia básica para debida diligencia – un buen punto de partida que podría mantenerte fuera de la corte.

Llevando a cabo investigaciones de fondo

El investigador ’ trabajo debe proceder sin ninguna influencia

Cuánta investigación llevar a cabo debe ser proporcional a las posibilidades financieras, legal, y los riesgos personales. El cuestionario de divulgación mencionada es imprescindible, sino que debe ser objeto de seguimiento con una investigación imparcial realizado realizado por un experimentado, tercero independiente con experiencia demostrada en las investigaciones internacionales. El trabajo del investigador se debe permitir que continúe sin ninguna influencia de los partidos de contratación. El investigador encuentra lo que él o ella encuentra, y reporta hallazgos buena, malo o indiferente.

La inversión de capital significativa, tiempo y energía en una empresa de negocio internacional es una empresa seria que se debe entró en después de la apropiado, investigación a fondo. Un amplio proceso de due diligence ayudará a proteger su inversión, disminuir el riesgo de costoso y consume mucho tiempo acciones legales, y proteger su negocio y reputación profesional.

Teniendo en cuenta una investigación internacional debida diligencia? Contacto Fathom.

Sobre el autor

Pat Fogarty es un investigador anterior crimen organizado ahora conduce investigación en Internet y las investigaciones en Fathom Grupo de Investigación. Leer más sobre Pat.