International Business & Corporate Due Diligence

International Business & Corporate Due Diligence

International Corporate Due DiligenceEine oberflächliche Herangehensweise an Due Diligence auf internationalen Geschäftspartnern reicht nicht mehr aus und ist ein wichtiger Schritt für die Unternehmen, die global. Eine angemessene Due Diligence Kraftaufwand kann eine neue Geschäftsbeziehung zu verzögern, aber unter Verknüpfungen und mangelhafter Tierärztin internationalen Partnern kann eine katastrophale finanzielle und operative Auswirkungen haben. Um sich vor künftigen Katastrophen zu schützen, Unternehmen sind gut beraten, vorsichtig und gründlich vorgehen werden, Durchführung einer systematischen Untersuchungsansatz, potenzielle Risiken aufzudecken wird.

Beim Sammeln von finanziellen und rechtlichen Details ist wichtig, they are only one part of several precautions a company should take when assessing an international business partner. Das potenzielle Risiko und die Geschichte der Person identifizieren(s) hinter lokalen oder internationalen Unternehmen, Handel und Investitionen ist ein wesentlicher Aspekt dieser Anfrage.

Gesetze und Verordnungen

Es ’ s Incumbumbent auf Unternehmen, die ein Land beachten ’ s Gesetze und potentielle Geschäftspartner zu untersuchen ’ s-Konformität mit ihnen

U.S. und kanadischen Regierungen Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften, die nationale Sicherheit zu fördern, Außenpolitik, und wirtschaftlichen Interessen bei ihren jeweiligen Staaten. Dazu gehören, ist aber nicht darauf beschränkt, Vorschriften ausfuhrbezogen, Importe, Handelssanktionen, Anfragen an bestimmte Boykotte einhalten, und Bestechung. Zivil- und strafrechtliche Sanktionen gegen Unternehmen, die unter Verstoß gegen diese Gesetze und Vorschriften verhängen. Es ist auf Organisationen Auslandsgeschäft zunehmend obliegt, sich mit den betroffenen Ländern’ Vorschriften, und nimmt eine Untersuchung, die feststellt, ob potenzielle Geschäftspartner sind in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften.

Wie Due-Diligence-Arbeiten

Es gibt keine festen Regeln, Normen oder Protokoll für die Durchführung von internationalen Due Diligence-Prüfungen regeln. Wie bei jeder Untersuchung, Sie mit einer Faktenermittlung zu starten. Fragen Sie Ihren potentiellen Geschäftspartner zur Vervollständigung eines Fragebogens Bereitstellung spezifischer und umfassender Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Forschungsarbeit begonnen. Nehmen Sie eine unparteiische, Untersuchungsansatz, Lupe der bereitgestellten Informationen vorzunehmen, während sie wachsam zu identifizieren, was fehlt. Vergewissern Sie sich, wie viele Informationen wie möglich, und die Einstellung einer professionellen Ermittler, die in dieser Art von Forschung zuständig ist.

Ein Blick auf die Business-Nummern ist nur ein Teil des Prozesses. Wer steht hinter dem Unternehmen und deren Hintergrund kann viel wichtiger sein. Sobald Sie abgeschlossen haben, ein “Risiko- basierend” Analyse, Maßnahmen ergreifen, um alle roten Fahnen durch die anfängliche Forschung entdeckt, weiter zu untersuchen,.

Due Diligence Störungen: Es gibt keine guten Ausreden

Leider (und unklug) viele Unternehmen due Diligence-Prüfungen begonnen werden nach Geschäftsbeziehungen sind eingegangen., oft ist im Hinblick auf Informationen, die zufällig entdeckt, gemeldet von Behörden, oder von Geschäftspartnern offenbarte. However the information is found, die Tatsache, dass er nicht frühzeitig entdeckt, ist häufig, weil keine Untersuchung durchgeführt wurde, oder eine Untersuchung war schlecht durchgeführt und nicht überprüfen alle Angaben gemacht oder entdecke relevanten offenbartes Wissen,.

Kein Gericht und keine Anfrage wird akzeptiert “Wir wussten nicht,” oder “Wir haben nicht gründlich zu untersuchen” als gültige Rechtsgrund

Jede Geschäftspartnerschaft hat Risiken, aber Risiken exponentiell für Unternehmen, die Beziehungen beginnen und dann entdecken, Falschdarstellungen und Personen zusammengesetzt, rechtliche oder finanzielle Unregelmäßigkeiten. Kein Gericht und keine Anfrage wird akzeptiert “Wir wussten nicht,” oder “Wir haben nicht gründlich zu untersuchen” als gültige Rechtsgrund. Bei der Eingabe in die Wirtschaft, ist es Ihre Pflicht, nicht das Gericht, , um die Rechtswidrigkeiten oder fragwürdige Praktiken der Finanzpartner zu identifizieren. Wenn diese Unregelmäßigkeiten werden Ihr Problem, Hochziehen der Schultern nicht schneiden.

Offenlegung Fragebogen: eine Grundlinie von Informationen

Diese Fragen sind eine grundlegende Basis für Due-Diligence-

Eine solide Grundlage für Due Diligence kann mit einem umfassenden starten “auf der Platte” Offenlegung Fragebogen. Die Fragen sind angemessen und relevant für den Geschäftspartnerschaft sein und sollte von einem Rechtsanwalt ausgearbeitet werden. Leitenden Beamten Unternehmen mit der Unterzeichnung Behörde sollte den Fragebogen auszufüllen. Gebiete Untersuchung sollte: Unternehmenshintergrund; Eigentümer’ Unternehmen, Finanz- und Beschäftigung Geschichte; ein Zivil, straf- oder ordnungspolitische Fragen; Korruption, Gerichtsgesetze; Verbände und öffentliche Reputation; Unternehmens Verhaltensmuster; Ausbildungsstandards; und, Sicherheitspraktiken. Diese Fragen sind eine grundlegende Basis für Due Diligence-ein guter Ausgangspunkt, die konnte halten Sie außergerichtlich.

Forschen im Hintergrund

Der Versuchsleiter ’ s Arbeit darf ohne Beeinflussung fortfahren

Wie viel Forschung, die Sie durchführen, sollte das finanzielle Potenzial angemessen sein., rechtliche, und persönliche Risiken. Der oben genannten Offenlegung-Fragebogen ist zwingend erforderlich, aber sollte mit einer unparteiischen Untersuchung von einem erfahrenen beachten sind, unabhängige Dritte mit nachgewiesener Expertise im internationalen Untersuchungen. Die Prüferarbeiten sind erlaubt, ohne Beeinflussung durch die Einstellung von Parteien gehen werden. Der Forscher findet, was er oder sie findet, Ergebnisse und Berichte gut, schlecht oder gleichgültig.

Investitionen erhebliche Kapital, Zeit und Energie in einer internationalen Unternehmung ist ein ernsthaftes Unternehmen, das geschlossen werden soll nach angemessen, gründliche Untersuchung. Eine umfassende Due Diligence-Prozess trägt zum Schutz Ihrer Investition, das Risiko von kostspielige und zeitraubende Klagen, und schützen Sie Ihr Unternehmen und professionellen Ruf.

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Über den Autor

Pat Fogarty ist eine ehemalige organisierte Kriminalität-Forscher jetzt führende Internet-Recherchen und Untersuchungen an Fathom Forschungsgruppe. Lesen Sie mehr über Pat.