إدارة الأعمال الدولية & العناية الواجبة للشركات

إدارة الأعمال الدولية & العناية الواجبة للشركات

International Corporate Due Diligenceنهج خاطفة ل العناية الواجبة على شركاء الأعمال التجارية الدولية لم يعد كافيا وخطوة هامة بالنسبة للشركات العاملة على الصعيد العالمي. جهد بذل العناية الواجبة السليم قد يؤدي إلى تأخير علاقة تجارية جديدة, ولكن مع الأخذ في اختصارات والفشل في صحيح الشركاء الدوليين البيطري يمكن أن يكون لها الأثر المالي والتشغيلي كارثي. لحماية أنفسهم من الكوارث في المستقبل, أن الشركات صنعا المضي قدما بحذر وبدقة, اتباع نهج تحقيق منهجي الذي سيتم كشف المخاطر المحتملة.

بينما جمع التفاصيل المالية والقانونية الهامة, فهي جزء واحد فقط من عدة الاحتياطات التي ينبغي أن تأخذ شركة عند تقييم شريك الأعمال تجارية الدولية. التعرف على المخاطر المحتملة والتاريخ للشخص(s) خلف الشركات المحلية أو الدولية, التجارة والاستثمار أحد جوانب الهامة لهذا الاستفسار.

القوانين واللوائح

لقد incumbumbent أنه على الشركات أن تكون على علم قوانين البلد وتحقيق الامتثال شريك تجاري محتمل معهم

الامريكى. والحكومات الكندية فرض القوانين والأنظمة التي تعزز الأمن القومي, السياسة الخارجية, والمصالح الاقتصادية لدولهم. ويشمل ذلك, ولكن لا يقتصر على, الأنظمة المتعلقة الصادرات, واردات, عقوبات تجارية, طلبات للامتثال لمقاطعة معينة, والرشوة. عقوبات مدنية وجنائية قد تفرض على الشركات التي تشكل انتهاكا لهذه القوانين واللوائح. ومن متزايد يتعين على المنظمات القيام بأعمال تجارية في الخارج ليكون على بينة من الدول المعنية’ قوانين, وإجراء التحقيق أن يحدد ما إذا كان الشركاء التجاريين المحتملين هي في الامتثال للقوانين واللوائح.

كيف يعمل العناية الواجبة

لا توجد قواعد الجاد والسريع التي تحكم معايير أو بروتوكول لإجراء تحقيقات العناية الواجبة الدولية. مثل أي تحقيق, عليك أن تبدأ مع عملية تقصي الحقائق. اسأل شريك تجاري محتمل لإكمال استبيان يقدم معلومات محددة وشاملة سوف تحتاج لبدء البحث الخاصة بك. خذ محايدة, نهج التحقيق, التدقيق في المعلومات المقدمة, في حين يجري الحذر لتحديد ما هو مفقود. تحقق أكبر قدر من المعلومات ما تستطيع، والنظر في تعيين محقق المهنية التي هي مختصة في هذا النوع من الأبحاث.

وعند النظر إلى الأرقام العمل هو جزء واحد فقط من عملية. من يقف وراء الأعمال وخلفيتهم يمكن أن يكون أكثر أهمية بكثير. وبمجرد الانتهاء من ل “خطر- تستند” تحليل, اتخاذ إجراءات لمواصلة التحقيق في أي الأعلام الحمراء التي اكتشفها الأبحاث الأولية.

أخطاء العناية الواجبة: لا توجد أعذار جيدة

للأسف (وغير حكيم) كثير تحقيقات العناية الواجبة للشركات وبدأت بعد يتم إدخال علاقات تجارية في, في كثير من الأحيان في ضوء المعلومات التي يتم اكتشافها عن طريق الخطأ, ذكرت من قبل السلطات, أو تم الكشف عنها من قبل الشركاء التجاريين. ومع ذلك تم العثور على المعلومات, الحقيقة أنه أسن ’ تي اكتشفت في وقت مبكر كثيرا لأنه لم يتم إجراء لا تحقيق أو أجرى تحقيق في سوء وألم ’ ر التحقق من كافة التفاصيل المقدمة أو اكتشاف المعلومات ذات الصلة لم يكشف عنه.

لن تقبل أي محكمة أو التحقيق “نحن ديدن ’ أدري” أو “نحن ديدن ’ إجراء تحقيقات وافية في تي” كحجة قانونية صحيحة

أي شراكة تجارية قد المخاطر, ولكن وتتفاقم المخاطر بشكل كبير للأشخاص والشركات التي تبدأ في وقت لاحق العلاقات واكتشاف التحريفات, مخالفات قانونية أو مالية. لن تقبل أي محكمة أو التحقيق “نحن ديدن ’ أدري” أو “نحن ديدن ’ إجراء تحقيقات وافية في تي” كحجة قانونية صحيحة. عند الدخول في الأعمال التجارية, فمن واجبك, لا المحكمة, لتحديد المخالفات أو الممارسات المشكوك فيها شريك مالي. عندما تكون هذه المخالفات تصبح مشكلتك, ودون الالتفات كتفيك لا قطع عليه.

استبيان الإفصاح: خط الأساس للمعلومات

هذه الأسئلة هي الأساس الأساسي لبذل العناية الواجبة

وهناك أساسا متينا لبذل العناية الواجبة يمكن أن تبدأ مع شاملة “على السجل” استبيان الإفصاح. ويجب أن تكون الأسئلة معقولة وذات صلة شراكة تجارية وينبغي صياغة محام. مسؤولون في الشركة كبار مع سلطة التوقيع يجب استكمال الاستبيان. يجب أن مجالات الفحص تشمل: خلفية الشركة; أصحاب’ عمل, التاريخ المالي والتوظيف; أي المدنية, القضايا الجنائية أو التنظيمية; فساد, قوانين الولاية القضائية; الجمعيات وسمعة العام; أنماط سلوك الشركات; معايير التدريب; و, الممارسات المتعلقة بالسلامة. هذه الأسئلة أساس أساسية الواجب الحرص – نقطة انطلاق جيدة يمكن أن تبقى لكم خارج المحكمة.

إجراء بحوث أساسية

المحقق ’ s العمل يجب أن يسمح للمضي قدما دون أي تأثير

كيف الكثير من البحوث التي يمكنك إجراء ينبغي أن يتناسب مع الإمكانات المالية, القانونية, ومخاطر شخصية. استبيان الإفصاح المشار إليها أعلاه لا بد, ولكن يجب متابعتها مع إجراء تحقيق نزيه تقوم بها ذوي الخبرة, مستقل طرف ثالث من ذوي الخبرة أثبتت في التحقيقات الدولية. يجب أن يسمح عمل المحقق على المضي قدما دون أي تأثير من أطراف التعاقد. يجد المحقق ما هو أو هي يجد, ونتائج تقارير جيدة, السيئ أو غير مبال.

استثمار رأس المال كبير, الوقت والطاقة إلى مشروع تجاري الدولي هو تعهد الخطيرة التي يجب إدخالها بعد مناسب, تحقيق شامل. سوف تساعد عملية العناية الواجبة شاملة حماية الاستثمار الخاص, خفض خطر مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، الإجراءات القانونية, وحماية عملك وسمعتها المهنية.

وبالنظر إلى إجراء تحقيق دولي العناية الواجبة? الاتصال القامة.

نبذة عن الكاتب

بات فوغارتي هو محقق الجريمة المنظمة السابق تقود الآن البحث في الإنترنت والتحقيقات في مجموعة أبحاث القامة. قرأ <ل href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.co.uk&sl=ar&u=http://www.fathomresearchgroup.com/about/our-team/?lang=ar&usg=ALkJrhhOGznMVuL29bcRKlgdja-oo8lyBQ">more حول بات .