企業如何盡職調查可以讓你走出法院

企業如何盡職調查可以讓你走出法院

criminal or civil court

充分盡職調查將有助於保護您免受不良業務, 不好的人, 費時, 昂貴的法律訴訟.

民事案件積壓加拿大各地為其已經磨損和受虐的膝蓋帶來民事司法制度. 不合理的拖延, 增加的費用, 和糾結的法律程式可以說玷污正義的想法, 並使系統本身的聲譽. 對正義的追求 — — 為什麼系統存在的靈魂 — — 常被混淆 (和有時擦除) 通過複雜的被無情地與它相關的霧.

安大略 高等法院法官瑪麗河谷最近譴責 不斷增加的等待時間為審判日期在多倫多民事法庭。 “可恥的。” 正在進行的延遲產生挫折感和犬儒主義和顯著情緒緊張的參與者. 成本和拖延只會變得更糟,直到系統被改變.

在我的執法生涯中,我接觸到頻繁發生的個人和企業的犧牲品不良投資, 壞人或壞的夥伴關係

在我的執法生涯中,我接觸到頻繁發生的個人和企業的犧牲品不良投資, 壞人或壞的夥伴關係. 在所有這些個人和財務悲劇的共同點是顯著的聲譽受損, 財務損失和尷尬. 許多人來到我家門口,希望讓自己的事 “刑事” 而不是公民, 或者只是尋求如何進行的一些建議. 可悲的事實是,他們的選擇很有限. 情節是一個犯罪性質不, 奉行民事案是不值得的成本, 時間和情緒緊張.

對反复出現的主題是,大多數這些事件都是可以避免的

對反复出現的主題是,大多數這些事件都是可以避免的. 它調查了我的團隊沒有時間 (有時只有幾分鐘的路程) 當看到被指控的不當行為的事實,找到紅旗. 我們可以很容易地識別可疑的個人或財務歷史, 關聯, 誤傳, 不一致和行為模式的質疑. 發現沒有位於隱秘的警察系統,但在公開提供數據庫的所有我們的重要信息,有機會獲得,如果我們知道去哪裡找,以及如何使連接.

那麼為什麼沒有人只是看互聯網上的自己? 他們經常做的,相信一個簡單的谷歌搜索將提供必要的盡職調查. 谷歌是一個不可靠的工具,認真研究,是社會化媒體的未經訓練的眼睛 – 快速瀏覽在Facebook或LinkedIn帳戶或別人的網站通常不會透露太多的人誰不​​知道要尋找什麼.

有什麼可以一個人做?

背景檢查是檢查一對夫婦的數據庫是不完整的,會留下安全的錯覺

從一開始建立了完善的盡職調查過程中避免冗長和昂貴的訴訟程序. 聘請 一個有信譽的調查,實際調查. 意識到有在後台檢查行業沒有標準: 服務和調查經驗的質量變瘋狂.

大多數調查公司會使用的話 “背景調查” 或 “背景調查” 要描述他們做些什麼; 然而, 結束 結果可能不足 或由於缺乏保護你所需的資料. 背景檢查是檢查一對夫婦的數據庫是不完整的,會留下安全的錯覺. If you want the job done right, 確保你雇人具有的技能集和基礎結構來訪問所需的資料庫並正確分析資訊.

要完成一個徹底的背景調查或盡職調查過程中確保您的調查包括以下方面作為研究的一部分,.

身份確認
建立身份是關鍵. 你的研究者應當能夠確認被攝物體的身份和地址, 建立住院醫師, 婚姻狀況或關係, 包括家庭. 身份是一個關鍵組成部分,以驗證一個人的背景和他們的活動的連續性. 更改名稱後,, 是否一個業務或人的, 可以指示某物被隱藏.

社交媒體和新聞媒體
研究個人或企業博客, 社交媒體帖子, 和配置文件是搜索的重要方面. 難道他們發布什麼類型的信息,什麼樣的回應或交往,他們從讀者獲得? 是否有任何地方, 國家或國際新聞報導引用調查主題, 他們的協會, 或業務? 做任何物品需要進一步跟進?

專業協會和歷史
你的調查員應在主體建立連續性 ’ s 就業歷史, their associations with and identity of their employers. Are their representations consistent with this history compared with their current resume or public profile? 可他們的資格, 負面報導, 遺漏或失實陳述確定並驗證?

業務簡介和利益
確定是否主體具有任何政黨的背景, 作出了貢獻或具有盈利或非盈利組織協會. 受試者是否參加任何董事會, 過去或現在的? 驗證是否所有相關實體都受到了訴訟, 爭議或處罰. 是否有任何破產或連接到外國公司?

資產
一個好的 搜索資產 將通過確定對象擁有不動產,包括資產,如船舶開始, 飛機或汽車. 確定業務是由代理或進行 “被提名人” 主題有控制的屬性,但他們的名字不是標題. 沒有主題的股票, 股票或債券在任何公開交易公司? 是任何主題 ’ s 資產作為抵押品的任何其他財產或控股承諾?

刑事/民事處分
確定 (如果可能的話) 如果主體具有刑事定罪或掛起的刑事審判 (在加拿大境內或其他地方) that are relevant to the search. Examine the subject’s civil court history for all civil litigation, 判決或其他申請.

財務狀況
是否有任何的判斷, 連接, 對受處罰或監管評估? 已黨申請破產或申請破產保護? 正在申請是否對拍攝對象進行調查的支持撲殺的任何信息或實際委屈和它有衝擊其經濟狀況的潛力? 是否有任何相關的信用報告?

監管問題
確定是否有曾經參與了監管投訴任何關聯或關聯公司. 受試者是否持有專業資格若有任何紀律處分, 投訴, 罰款或制裁註冊對他們?

協會和行為模式
一個適當的盡職調查和背景調查,提供了一個完整的, 調查對象更準確的描述. 熟練的調查人員將整理並連接件相關的信息拼圖幫助 , 或 貴公司, 做出明智的決策.

投資顯著資本, 時間和情感到業務, 合作關係, 僱員, 甚至 關係, 是一個潛在的嚴重事業. 進入個人或業務關係眼罩能有破壞性的後果. 採取必要措施,查找信息將告知和保護, 可以最大限度地減少問題的道路,並幫助您避免法庭上的成本和壓力.

關於作者

Pat Fogarty 是現在領先的互聯網研究和調查在前的有組織犯罪調查員 噚研究小組. 閱讀 更多關於派特.