企业如何尽职调查可以让你走出法院

企业如何尽职调查可以让你走出法院

criminal or civil court

充分尽职调查将有助于保护您免受不良业务, 不好的人, 费时, 昂贵的法律诉讼.

民事案件积压加拿大各地为其已经磨损和受虐的膝盖带来民事司法制度. 不合理的拖延, 增加的费用, 和纠结的法律程序可以说玷污正义的想法, 并使系统本身的声誉. 对正义的追求 — — 为什么系统存在的灵魂 — — 常被混淆 (和有时擦除) 通过复杂的被无情地与它相关的雾.

安大略 高等法院法官玛丽河谷最近谴责 不断增加的等待时间为审判日期在多伦多民事法庭。 “可耻的。” 正在进行的延迟产生挫折感和犬儒主义和显著情绪紧张的参与者. 成本和拖延只会变得更糟,直到系统被改变.

在我的执法生涯中,我接触到频繁发生的个人和企业的牺牲品不良投资, 坏人或坏的伙伴关系

在我的执法生涯中,我接触到频繁发生的个人和企业的牺牲品不良投资, 坏人或坏的伙伴关系. 在所有这些个人和财务悲剧的共同点是显著的声誉受损, 财务损失和尴尬. 许多人来到我家门口,希望让自己的事 “刑事” 而不是公民, 或者只是寻求如何进行的一些建议. 可悲的事实是,他们的选择很有限. 情节是一个犯罪性质不, 奉行民事案是不值得的成本, 时间和情绪紧张.

对反复出现的主题是,大多数这些事件都是可以避免的

对反复出现的主题是,大多数这些事件都是可以避免的. 它调查了我的团队没有时间 (有时只有几分钟的路程) 当看到被指控的不当行为的事实,找到红旗. 我们可以很容易地识别可疑的个人或财务历史, 关联, 误传, 不一致和行为模式的质疑. 发现没有位于隐秘的警察系统,但在公开提供数据库的所有我们的重要信息,有机会获得,如果我们知道去哪里找,以及如何使连接.

那么为什么没有人只是看互联网上的自己? 他们经常做的,相信一个简单的谷歌搜索将提供必要的尽职调查. 谷歌是一个不可靠的工具,认真研究,是社会化媒体的未经训练的眼睛 – 快速浏览在Facebook或LinkedIn帐户或别人的网站通常不会透露太多的人谁不知道要寻找什么.

有什么可以一个人做?

背景检查是检查一对夫妇的数据库是不完整的,会留下安全的错觉

从一开始建立了完善的尽职调查过程中避免冗长和昂贵的诉讼程序. 聘请 一个有信誉的调查,实际调查. 意识到有在后台检查行业没有标准: 服务和调查经验的质量变疯狂.

大多数调查公司会使用的话 “背景调查” 或 “背景调查” 要描述他们做些什么; 然而, 结束 结果可能不足 或由于缺乏保护你所需的资料. 背景检查是检查一对夫妇的数据库是不完整的,会留下安全的错觉. If you want the job done right, 确保你雇人具有的技能集和基础结构来访问所需的数据库并正确分析信息.

要完成一个彻底的背景调查或尽职调查过程中确保您的调查包括以下方面作为研究的一部分,.

身份确认
建立身份是关键. 你的研究者应当能够确认被摄物体的身份和地址, 建立住院医师, 婚姻状况或关系, 包括家庭. 身份是一个关键组成部分,以验证一个人的背景和他们的活动的连续性. 更改名称后,, 是否一个业务或人的, 可以指示某物被隐藏.

社交媒体和新闻媒体
研究个人或企业博客, 社交媒体帖子, 和配置文件是搜索的重要方面. 难道他们发布什么类型的信息,什么样的回应或交往,他们从读者获得? 是否有任何地方, 国家或国际新闻报导引用调查主题, 他们的协会, 或业务? 做任何物品需要进一步跟进?

专业协会和历史
你的调查员应在主体建立连续性 ’ s 就业历史, their associations with and identity of their employers. Are their representations consistent with this history compared with their current resume or public profile? 可他们的资格, 负面报道, 遗漏或失实陈述确定并验证?

业务简介和利益
确定是否主体具有任何政党的背景, 作出了贡​​献或具有盈利或非盈利组织协会. 受试者是否参加任何董事会, 过去或现在的? 验证是否所有相关实体都受到了诉讼, 争议或处罚. 是否有任何破产或连接到外国公司?

资产
一个好的 搜索资产 将通过确定对象拥有不动产,包括资产,如船舶开始, 飞机或汽车. 确定业务是由代理或进行 “被提名人” 主题有控制的属性,但他们的名字不是标题. 没有主题的股票, 股票或债券在任何公开交易公司? 是任何主题 ’ s 资产作为抵押品的任何其他财产或控股承诺?

刑事/民事处分
确定 (如果可能的话) 如果主体具有刑事定罪或挂起的刑事审判 (在加拿大境内或其他地方) that are relevant to the search. Examine the subject’s civil court history for all civil litigation, 判决或其他申请.

财务状况
是否有任何的判断, 连接, 对受处罚或监管评估? 已党申请破产或申请破产保护? 正在申请是否对拍摄对象进行调查的支持扑杀的任何信息或实际委屈和它有冲击其经济状况的潜力? 是否有任何相关的信用报告?

监管问题
确定是否有曾经参与了监​​管投诉任何关联或关联公司. 受试者是否持有专业资格若有任何纪律处分, 投诉, 罚款或制裁注册对他们?

协会和行为模式
一个适当的尽职调查和背景调查,提供了一个完整的, 调查对象更准确的描述. 熟练的调查人员将整理并连接件相关的信息拼图帮助 , 或 贵公司, 做出明智的决策.

投资显著资本, 时间和情感到业务, 合作关系, 雇员, 甚至 关系, 是一个潜在的严重事业. 进入个人或业务关系眼罩能有破坏性的后果. 采取必要措施,查找信息将告知和保护, 可以最大限度地减少问题的道路,并帮助您避免法庭上的成本和压力.

关于作者

Pat Fogarty 是现在领先的互联网研究和调查在前的有组织犯罪调查员 噚研究小组. 阅读 更多关于帕特.