Làm thế nào Due Diligence Corporate thể Giữ Bạn Out của Tòa án

Làm thế nào Due Diligence Corporate thể Giữ Bạn Out của Tòa án

criminal or civil court

Triệt để do siêng năng sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các doanh nghiệp xấu, người xấu, và tốn thời gian, thủ tục tố tụng pháp lý tốn kém.

Việc tồn đọng của các vụ án dân sự trên khắp Canada đưa hệ thống tư pháp dân sự để đầu gối của nó đã scuffed và bị đánh đập. Sự chậm trễ không hợp lý, tăng chi phí, và thủ tục pháp lí rối cho là tarnishing ý tưởng rất của tư pháp, và đưa hệ thống chính nó vào disrepute. Theo đuổi công lý-linh hồn của tại sao hệ thống tồn tại — thường che khuất (và đôi khi bị xóa) bởi sương mù của sự phức tạp mà không thể lay chuyển được liên kết với nó.

Ontario Superior Court Tư pháp Mary Vallee gần đây lên án sự ngày càng tăng thời gian chờ đợi cho những ngày xét xử tại tòa án dân sự như Toronto “đáng xấu hổ.” Sự trì hoãn liên tục tạo ra sự thất vọng và hoài nghi và căng thẳng tinh thần đáng kể cho những người tham gia. Các chi phí và chậm trễ sẽ chỉ tồi tệ hơn cho đến khi hệ thống được thay đổi.

Trong suốt sự nghiệp thực thi pháp luật của tôi, tôi đã được tiếp xúc với sự xuất hiện thường xuyên của người dân và các doanh nghiệp thành nạn nhân của các khoản đầu tư xấu, người xấu hay xấu quan hệ đối tác

Trong suốt sự nghiệp thực thi pháp luật của tôi, tôi đã được tiếp xúc với sự xuất hiện thường xuyên của người dân và các doanh nghiệp thành nạn nhân của các khoản đầu tư xấu, người xấu hay xấu quan hệ đối tác. Các chủ đề phổ biến trong tất cả những bi kịch cá nhân và tài chính là thiệt hại danh tiếng đáng kể, tổn thất tài chính và bối rối. Nhiều người đến với cánh cửa của tôi hy vọng sẽ làm cho vấn đề của họ “hình sự” chứ không phải dân sự, hay chỉ để tìm kiếm một số lời khuyên về cách thức tiến hành. Sự thật đáng buồn là lựa chọn của họ bị hạn chế. Các trường hợp không có tính chất hình sự, và theo đuổi một vụ án dân sự không có giá trị chi phí, thời gian và căng thẳng tinh thần.

Các chủ đề định kỳ là hầu hết các sự kiện đều có thể tránh được

Các chủ đề định kỳ là hầu hết các sự kiện đều có thể tránh được. Phải mất đội của tôi của các nhà điều tra không có thời gian (đôi khi chỉ vài phút) để tìm thấy lá cờ đỏ khi nhìn vào sự thật của việc làm sai trái bị cáo buộc. Chúng ta có thể khá dễ dàng xác định tiền sử cá nhân hoặc tài chính đáng ngờ, hiệp hội, sự báo cáo sai, mâu thuẫn và các mẫu nghi ngờ về hành vi. Các thông tin quan trọng được tìm thấy đã không nằm trong hệ thống cảnh sát bí mật nhưng trong cơ sở dữ liệu công bố công khai tất cả chúng ta có thể truy cập nếu chúng ta biết nơi để tìm và làm thế nào để làm cho các kết nối.

Vì vậy, tại sao người ta không chỉ nhìn vào bản thân Internet? Thường thì họ làm và tin tưởng rằng một tìm kiếm Google đơn giản sẽ cung cấp sự tích cực cần thiết. Google là một công cụ đáng tin cậy để nghiên cứu nghiêm túc như là phương tiện truyền thông xã hội để một mắt chưa qua đào tạo – lướt qua một tài khoản Facebook hoặc LinkedIn hoặc một người nào đó của trang web thường không nói nhiều đến một người không hiểu những gì để tìm.

Điều gì có thể một người làm?

Một nền tảng kiểm tra nhằm kiểm tra một vài cơ sở dữ liệu không đầy đủ và sẽ để lại cho bạn một cảm giác sai lầm về an ninh

Tránh một quá trình kiện tụng kéo dài và tốn kém bằng cách thiết lập một quá trình thẩm định âm thanh do từ đầu. Thuê một điều tra viên có uy tín mà thực sự điều tra. Nhận ra rằng không có tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp nền tảng kiểm tra: chất lượng dịch vụ và kinh nghiệm của các điều tra viên là cực kỳ biến.

Hầu hết các công ty điều tra sẽ sử dụng các từ “kiểm tra lý lịch” hoặc “điều tra nền” để mô tả những gì họ làm; tuy nhiên, Kết thúc kết quả có thể không đủ hoặc thiếu thông tin cần thiết để bảo vệ bạn. Một nền tảng kiểm tra nhằm kiểm tra một vài cơ sở dữ liệu không đầy đủ và sẽ để lại cho bạn một cảm giác sai lầm về an ninh. Nếu bạn muốn công việc làm ngay, đảm bảo bạn thuê một ai đó mà đã tập hợp kỹ năng và cơ sở hạ tầng để truy cập vào cơ sở dữ liệu cần thiết và đúng cách phân tích thông tin.

Để hoàn thành một cuộc điều tra kỹ lưỡng nền hay quá trình thẩm định chắc chắn rằng điều tra viên của bạn kết hợp các lĩnh vực sau đây như là một phần của nghiên cứu của họ.

Xác nhận danh tính
Thiết lập cá nhân là quan trọng. Điều tra viên của bạn sẽ có thể để xác nhận danh tính và địa chỉ của đối tượng, thiết lập nơi cư trú, tình trạng hôn nhân hay mối quan hệ, bao gồm gia đình. Nhận dạng là một thành phần quan trọng để chứng thực sự liên tục của nền của một người và các hoạt động của họ. Một sự thay đổi tên, dù là của một doanh nghiệp hoặc một người, có thể cho thấy một cái gì đó đang ẩn.

Phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông tin tức
Kiểm tra các blog cá nhân hoặc doanh nghiệp, viết phương tiện truyền thông xã hội, và hồ sơ là những khía cạnh quan trọng của một tìm kiếm. Làm những gì loại thông tin mà họ gửi và được loại phản ứng trao đổi hoặc họ nhận được từ độc giả? Có bất kỳ địa phương, các bài báo quốc gia hoặc quốc tế tham khảo các chủ đề điều tra, các hiệp hội của họ, hoặc kinh doanh? Do bất kỳ của các bài viết Warrant tiếp tục theo dõi?

Hiệp hội chuyên nghiệp và lịch sử
Điều tra của bạn nên thiết lập liên tục trong các chủ đề ’ s việc làm lịch sử, Hiệp hội với và danh tính của họ sử dụng lao động của họ. Là đại diện của họ phù hợp với lịch sử này, so với hiện tại hồ sơ hoặc tiểu sử công khai của họ? Có thể bằng cấp của họ, báo cáo bất lợi, thiếu sót hoặc misrepresentations được xác định và xác minh?

Hồ sơ kinh doanh và lợi ích
Xác định nếu chủ đề đã bất kỳ đảng phái chính trị, đã đóng góp vào hoặc có liên kết với các tổ chức lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Có đối tượng ngồi trên bất kỳ bảng, quá khứ hay hiện tại? Kiểm tra xem có các đơn vị liên quan đã được đề đến kiện tụng, tranh cãi hoặc biện pháp trừng phạt. Có bất kỳ phá sản hoặc kết nối với các tập đoàn nước ngoài?

Tài sản
Một tốt tìm kiếm tài sản sẽ bắt đầu bằng cách xác định đối với chủ sở hữu bất động sản bao gồm tài sản như tàu thuyền, tàu bay, động cơ xe. Xác định nếu doanh nghiệp đang được tiến hành bởi người khác hoặc “đề cử” nơi các chủ đề có quyền kiểm soát của bất động sản nhưng tên của họ không phải là trên tiêu đề. Để chia sẻ của riêng chủ đề, cổ phiếu hoặc trái phiếu trong bất kỳ công ty công khai được giao dịch? Bất kỳ chủ đề ’ s tài sản cam kết như tài sản thế chấp cho bất kỳ tài sản nào khác hay một tổ chức?

Hình sự/dân sự bố trí
Xác định (Nếu có thể) Nếu chủ đề đã án hình sự hoặc đang chờ giải quyết thử nghiệm hình sự (cả hai trong vòng Canada hay ở nơi khác) mà có liên quan đến việc tìm kiếm. Kiểm tra lịch sử tòa án dân sự của chủ đề cho tất cả các vụ kiện dân sự, bản án hoặc những tài liệu khác.

Tình hình tài chính
Có bất kỳ bản án, kết nối, hình phạt hoặc đánh giá quy định đối với đối tượng? Đã bên đã đệ đơn xin phá sản hoặc bảo hộ phá sản? Không có bất kỳ thông tin chọn lọc từ những hỗ trợ điều tra cấp phát hoặc khiếu nại thực tế chống lại chủ đề này và nó có khả năng tác động tình hình tài chính của họ? Có những báo cáo tín dụng có liên quan?

Vấn đề pháp lý
Xác định xem có bất kỳ tổ chức liên kết các chi nhánh đã từng được tham gia trong các khiếu nại quy định. Có đối tượng nắm giữ bất kỳ chỉ định chuyên nghiệp và nếu như vậy có bất kỳ hành động kỷ luật, khiếu nại, tiền phạt hoặc xử phạt được đăng ký đối với họ?

Các hiệp hội và các hình thái
Một điều tra do sự siêng năng và nền thích hợp cung cấp một hoàn chỉnh, mô tả chính xác hơn về các đối tượng điều tra. Điều tra viên có kỹ năng sẽ đối chiếu và kết nối phần có liên quan của các câu đố thông tin giúp bạn, hoặc Công ty của bạn, đưa ra quyết định.

Đầu tư vốn đáng kể, thời gian và cảm xúc vào một doanh nghiệp, công ty, công nhân, hoặc thậm chí một mối quan hệ, là một công việc khá nghiêm trọng. Đi sâu vào một mối quan hệ cá nhân hoặc kinh doanh với mù mắt có thể có hậu quả nghiêm trọng. Thực hiện các bước cần thiết để tìm kiếm thông tin mà sẽ thông báo và bảo vệ, có thể giảm thiểu các vấn đề xuống đường và giúp bạn tránh được những chi phí và căng thẳng của một phòng xử án.

Về tác giả

Pat Fogarty là một nhà nghiên cứu trước đây tổ chức tội phạm bây giờ dẫn Internet nghiên cứu và điều tra tại Fathom Nhóm nghiên cứu. Đọc thông tin thêm về Pat.