Как Корпоративное Due Diligence может уберечь вас от Суда

Как Корпоративное Due Diligence может уберечь вас от Суда

criminal or civil court

Тщательный должной осмотрительности поможет защитить вас от плохих предприятий, плохие люди, и времени, дорогостоящие судебные разбирательства.

Отставания в рассмотрении гражданских дел по всей Канаде приносит системы гражданского правосудия на колени уже потертостями и побоям. Необоснованные задержки, увеличение расходов, и запутанные правовые процедуры вероятно потускнения саму идею справедливости, и сама система дурную. Стремление к справедливости — душа почему существует система — часто скрывается (и иногда стирать) туманом сложностей, которые неумолимо, связанные с ним.

Онтарио Верховный суд правосудия Мэри Валле недавно осудили постоянно увеличивающиеся время ожидания для судебного разбирательства даты в Торонто гражданские суды “стыдно.” Продолжающиеся задержки создать разочарование и цинизм и значительное эмоциональное напряжение для участников. Стоимость и задержки будет только хуже, пока система не будет изменена.

Во время моего правоохранительной карьеры я был подвержен частым возникновением людей и предприятий, входящих жертвой плохих инвестиций, плохие люди или плохие партнерства

Во время моего правоохранительной карьеры я был подвержен частым возникновением людей и предприятий, входящих жертвой плохих инвестиций, плохие люди или плохие партнерства. Красной нитью во всех этих личных и финансовых трагедий было значительный ущерб репутации, финансовые потери и смущение. Многие пришли к моей двери в надежде сделать свое дело “уголовное” а не гражданского, или просто искать некоторые советы о том, как действовать. Печальная истина в том, что их возможности были ограничены. Обстоятельства не носили криминального характера, и проводит гражданское дело не стоит стоимость, время и эмоциональное напряжение.

Повторяющаяся тема в том, что большинство из этих событий можно было избежать

Повторяющаяся тема в том, что большинство из этих событий можно было избежать. Он принял мою команду исследователей нет времени (иногда всего в нескольких минутах) найти красные флаги, если смотреть на факты предполагаемого нарушителя. Мы могли бы довольно легко определить подозрительный личную или финансовую историю, ассоциации, введение в заблуждение, несоответствий и сомнительные образцы поведения. Важная информация найдено не было расположено в закрытых системах полиции, но в общедоступных базах данных у всех нас есть доступ к, если мы знаем, где искать и как сделать связи.

Так почему же люди не просто посмотреть на самих Интернете? Часто они делают, и считают, что простой поиск Google будет предоставлять необходимую экспертизу. Google является ненадежным инструментом для серьезных исследований как социальные медиа, чтобы неподготовленный глаз – Беглый взгляд на счет Facebook или LinkedIn или у кого-то сайт часто не показывают много для человека, который не понимает, что искать.

Что может делать человек,?

Фоновая проверка, которая изучает несколько баз данных является неполной и оставит вас с ложным чувством безопасности

Избегайте длительного и дорогостоящего судебного процесса путем создания должной осмотрительности процесса звука с самого начала. Прокат уважаемый следователь, что на самом деле исследует. Поймите, что не существует никаких стандартов в фоновом режиме проверки промышленности: качество обслуживания и опыт исследователей дико переменная.

Большинство расследований компании будут использовать слова “фоновая проверка” или “фон исследования” чтобы описать то, что они делают; однако, Конец результаты могут быть недостаточно или не хватает информации, необходимой для защиты. Фоновая проверка, которая изучает несколько баз данных является неполной и оставит вас с ложным чувством безопасности. Если вы хотите получить работу сделано правильно, Убедитесь, что вы нанять кого-то, что имеет набор навыков и инфраструктуры для доступа к необходимым базам данных и должным образом анализировать информацию.

Для завершения тщательного фоне расследования или из-за процесс трудолюбие убедитесь, что ваш следователь включает в себя следующие направления в качестве части их исследования.

Подтверждение личности
Установления личности важно. Ваше следователь должен быть в состоянии подтвердить данные и адрес субъекта, установить на жительство, семейное положение или отношения, в том числе семья. Идентичность является ключевым компонентом для аутентификации непрерывность фоне человека и их деятельности. Изменение названия, будь то бизнес или лица,, может означать, что что-то прячут.

Социальные медиа и СМИ
Изучение личных или деловых блогов, Сообщений социальных медиа, и профили являются важными аспектами поиска. Какую информацию они будут отправлять и какие ответы или обмен они получают от читателей? Есть ли местный, национальные или международные Статьи Новости ссылающиеся на Предметом расследования, их объединений, или бизнес? Кто-нибудь из статей ордер дальнейшее наблюдение?

Профессиональные ассоциации и история
Ваш следователь следует установить преемственность в теме ’ s история занятости, их ассоциации с и самобытность их работодателей. Согласуются ли их представления с этой историей, по сравнению с их текущей резюме или профиль? Можно их квалификации, негативные отчеты, упущения или искажения необходимо выявлять и проверены?

Бизнес-профиль и интересы
Определить, если субъект имеет любой политической принадлежности, сделал вклады или имеет ассоциации с прибыли или некоммерческих организаций. Сидят ли предметом на любых плат, в прошлом или настоящем? Убедитесь, любые связанные с ними лица были предметом разбирательства, разногласие или санкции. Есть ли банкротство или подключения к иностранным корпорациям?

Активы
Хорошо Поиск активов начнем с определения, если предметом владеет недвижимым имуществом, включая активы, такие как гидроциклов, летательные аппараты или транспортные средства. Определите, если бизнес ведется на прокси-сервер или “Номинанты” Когда субъект имеет элемент управления свойства, но их имя отсутствует название. Ли предметом собственных акций, акции или облигации в любой публично торгуются компании? Какие-либо субъекта ’ s активов в качестве залогового обеспечения для любых других свойств или Холдинг?

Уголовное/гражданское распоряжения
Определить (Если это возможно) Если субъект имеет судимости или судебных уголовных процессов (в Канаде или в другом месте) которые имеют отношение к поиску. Изучение истории гражданского суда субъекта для всех гражданских исков, суждений или других документах,.

Финансовое состояние
Есть ли суждения, связи, пени и нормативные оценки на предмет? Имеет сторона подала на банкротство или банкротства защиты? Есть ли какой-либо информации, взятые из поддержке расследование приостановлено или фактические претензии в отношении предмета и у него есть потенциал, чтобы повлиять на их финансовое положение? Есть ли соответствующие кредитные отчеты?

Нормативно-правовые вопросы
Определить, есть ли партнеры или филиалы, которые когда-либо были вовлечены в нормативных жалоб. Заголовок Проводит ли какие-либо профессиональные обозначения и если да, какие-либо дисциплинарные меры, жалобы, штрафы или санкции были зарегистрированы против них?

Ассоциации и модели поведения
Надлежащей осмотрительности и фон расследования обеспечивает полный, более точное изображение следственного тему. Опытные следователи будет собирать и подключать соответствующие части информационной головоломки, чтобы помочь вы, или Ваша компания, принимать обоснованные решения.

Инвестирование значительный капитал, время и эмоции в бизнесе, партнерство, сотрудник, или даже отношения, является потенциально серьезное мероприятие,. Войдя в личных или деловых отношений с шоры на может иметь разрушительные последствия. Принятие необходимых мер, чтобы найти информацию, которая будет информировать и защищать, можно свести к минимуму проблемы на дороге и поможет вам избежать затрат и стресса в зале суда.

Об авторе

ПЭТ Фогарти является бывший организованной преступности следователь теперь ведущие Интернет-исследований и расследований в Fathom Research Group. Читать Подробнее о ПЭТ.