Jak Corporate Due Diligence może zachować się na drodze pozasądowej

Jak Corporate Due Diligence może zachować się na drodze pozasądowej

criminal or civil court

Należytą starannością pomoże chronić Cię od złych firm, źli ludzie, i czasochłonne, kosztowne postępowania sądowego.

Zaległości w sprawach cywilnych w Kanada jest niesienie systemu sądownictwa cywilnego na kolana już porysowane i poobijany. Nieuzasadnione opóźnienia, wzrost kosztów, i splątane procedury prawne są zapewne szkodząc idei sprawiedliwości, i dostosowanie systemu do utraty zaufania. Dążenie do sprawiedliwości — dusza dlaczego istnieje system — jest często zasłonięte (i czasami usuwał) przez mgłę zawiłości, które są nieuchronnie związane z nim.

Ontario Sąd Najwyższy Sprawiedliwości Mary Vallee niedawno skazany Coraz większe czasy oczekiwania dla terminach prób w Toronto sądów cywilnych jak “wstyd.” Trwające opóźnienia tworzenia frustrację i cynizmu i znaczący emocjonalne obciążenie dla uczestników. Koszty i opóźnienia będzie jeszcze gorzej, aż system zostanie zmieniony.

Podczas mojej kariery ścigania byłem narażony na częste wystąpień osób i firm, które padną ofiarą złych inwestycji, złych ludzi i złych partnerstwa

Podczas mojej kariery ścigania byłem narażony na częste wystąpień osób i firm, które padną ofiarą złych inwestycji, złych ludzi i złych partnerstwa. Wspólnym elementem wszystkich tych tragedii osobistych i finansowych było znaczne szkody reputacji, straty finansowe i wstyd. Wielu przyszło mi do drzwi w nadziei, aby ich sprawy “przestępca” a nie cywilnego, lub po prostu szukać kilka porad o tym, jak postępować. Smutną prawdą było to, że ich możliwości były ograniczone. Okoliczności nie były natury karnej, i prowadzenia sprawy cywilnej nie było warte kosztów, Czas i szczep emocjonalne.

Powracającym tematem jest to, że większość z tych zdarzeń, których można uniknąć

Powracającym tematem jest to, że większość z tych zdarzeń, których można uniknąć. O mój zespół badaczy nie ma czasu (czasem tylko kilka minut) znaleźć czerwone flagi, gdy patrząc na okoliczności domniemanego wykroczenia. Możemy bardzo łatwo zidentyfikować podejrzanego historię osobistych lub finansowych, stowarzyszenia, przekręcanie, niespójności i wątpliwe wzorce zachowań. Ważne informacje znaleźć nie znajdował się w tajnych systemów policyjnych, ale w ogólnie dostępnych baz danych każdy z nas ma dostęp do, jeśli wiemy, gdzie szukać i jak wykonać połączenia.

Więc dlaczego ludzie nie wystarczy spojrzeć na samych Internecie? Często robią i wierzą, że proste wyszukiwanie Google dostarczy niezbędnej staranności. Google jest wiarygodne narzędzie do poważnych badań jak social media, aby niewprawnego oka – Szybki rzut oka na koncie Facebook lub LinkedIn lub czyjeś stronie internetowej często nie ujawniają wiele do osoby, która nie rozumie, czego szukać.

Co może zrobić osoba?

Sprawdzenie, że analizuje kilka baz danych jest niekompletna i nie zostawię cię z fałszywego poczucia bezpieczeństwa

Uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego rozstrzygania sporów poprzez ustanowienie due diligence dźwięku od początku. Wynajem renomowanych badacz faktycznie bada. Sobie sprawę, że nie ma standardów w branży wyboru tle: Jakość usług i doświadczenia badaczy jest szalenie zmienna.

Większość firm śledcze użyje słowa “sprawdzenie” lub “Badania w tle” aby opisać to, co robią; jednak, Koniec wyniki mogą być niewystarczające lub brak informacji potrzebnych do ochrony. Sprawdzenie, że analizuje kilka baz danych jest niekompletna i nie zostawię cię z fałszywego poczucia bezpieczeństwa. If you want the job done right, Upewnij się, że można zatrudnić kogoś, że ma zestaw umiejętności i infrastruktury dostępu do niezbędnych baz danych i poprawnie analizować informacje.

Aby wykonać dokładne badanie tła lub due diligence upewnić się, że badanie obejmuje następujące obszary w ramach swoich badań.

Potwierdzenie tożsamości
Ustalenie tożsamości jest krytyczny. Badacz powinien być w stanie potwierdzić tożsamość i adres podmiotu, ustalenia rezydenturę, stan cywilny lub stosunki, w tym rodziny. Tożsamość jest kluczowym elementem do uwierzytelniania ciągłości tle człowieka i ich działalności. Zmiana nazwy, czy od firmy lub osoby, może wskazywać, że coś jest ukryte.

Social media i media informacyjne
Badając osobistych lub firmowych blogów, social media posty, i profile są ważnymi aspektami poszukiwania. Jakie informacje są oni umieszczać i jakie odpowiedzi lub wymiany są one coraz od czytelników? Czy są jakieś lokalne, krajowe lub międzynarodowe, artykuły prasowe nawiązujące do tematu wyjaśniającego, ich związki, lub firmy? Czy któryś z artykułów podstawy do dalszych obserwacji?

Stowarzyszeń zawodowych i historia
Swojego badacza powinny ustanowić ciągłości w temacie ’ historii zatrudnienia s, their associations with and identity of their employers. Are their representations consistent with this history compared with their current resume or public profile? Można ich kwalifikacji, nieprzychylnych sprawozdań, zaniechania lub fałszywe identyfikacji i weryfikacji?

Profil działalności i zainteresowań
Ustalić, czy podmiot posiada przynależności politycznej, poczyniła wkład lub ma skojarzenia z profit lub non-profit. Czy podlega siedzieć na wszelkich rad, w przeszłości lub obecnie? Sprawdź, czy nie zostały podmioty stowarzyszone objęte sporów, Kontrowersje i sankcje. Czy są jakieś upadłości lub połączeń do zagranicznych korporacji?

Majątek
Dobry wyszukiwanie aktywów będzie zacząć od określenia, czy przedmiotem jest właścicielem nieruchomości, w tym aktywów, takich jak pływających, statków powietrznych lub pojazdów silnikowych. Ustalić, czy firma jest prowadzona przez pełnomocników lub “Nominowani” gdzie ten temat ma kontrolę nad Właściwość ale ich nazwa jest nie na tytuł. Czy przedmiotem akcji własnych, akcje lub obligacje w dowolnej firmie publicznie w obrocie? Czy któryś z przedmiotem ’ s aktywach zabezpieczenia innych nieruchomości lub gospodarstwa?

Karnego/cywilnych usposobienie
Określić (Jeśli to możliwe) Jeśli przedmiot ma wyroków skazujących lub czasu karnym (w Kanadzie lub gdzie indziej) that are relevant to the search. Examine the subject’s civil court history for all civil litigation, wyroki lub innych dokumentach.

Status finansowy
Czy są jakieś wyroki, Połączenia, kary lub oceny regulacyjne wobec przedmiotu? Czy strona złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości lub upadłości ochrony? Czy wszelkie informacje zaczerpnięte z wsparcia dochodzenia w toku lub rzeczywiste niechęci wobec podmiotu i to ma potencjał, aby mieć wpływ na ich sytuację finansową? Czy istnieją jakiekolwiek istotne raporty kredytowe?

Kwestie prawne
Ustal, czy są jakieś stowarzyszonych lub oddziałów, które nigdy nie zostały zaangażowane w skarg regulacyjnych. Czy podlega posiadają oznaczenia zawodowych i jeśli tak ma żadnych działań dyscyplinarnych, reklamacje, grzywny lub kary wobec nich zarejestrowano?

Stowarzyszenia i wzorce zachowań
Właściwa staranność i tła dochodzenie z powodu zapewnia kompletne, bardziej dokładny obraz przedmiotu dochodzenia. Wykwalifikowani badacze zestawiać i łączyć odpowiednie kawałki układanki informacji, aby pomóc Państwo, lub Twoja firma, podejmowanie świadomych decyzji.

Inwestowanie znacznego kapitału, czas i emocje w biznesie, współpraca, pracownik, lub nawet związek, jest potencjalnie poważne przedsięwzięcie. Wchodząc do relacji osobistych lub biznesowych z fartuchów na może mieć katastrofalne skutki. Podejmuje niezbędne kroki w celu znalezienia informacji, które informowania i ochrony, może zminimalizować problemy w przyszłości i pomóc uniknąć kosztów i stresu sądzie.

O Autorze

Pat Fogarty jest detektywem były przestępczości zorganizowanej teraz prowadząc badania Internetu i dochodzeń w Fathom Research Group. Czytać Więcej informacji na temat Pat.