Bagaimana Ketekunan Wajar Korporat Bolehkah Simpan Anda Luar Mahkamah

Bagaimana Ketekunan Wajar Korporat Bolehkah Simpan Anda Luar Mahkamah

criminal or civil court

Menyeluruh disebabkan ketekunan akan membantu melindungi anda daripada perniagaan yang buruk, orang buruk, memakan masa dan usaha, prosiding undang-undang yang mahal.

Tertunggak bagi kes-kes sivil di seluruh Kanada adalah membawa sistem penghakiman sivil kepada lutut yang sudah scuffed dan tepung. Kelewatan yang tidak munasabah, kos meningkat, dan prosedur undang-undang yang kusut akan dikatakan tercemarnya idea sangat keadilan, dan membawa sistem itu sendiri ke dalam kehinaan. Untuk mengejar keadilan — jiwa mengapa wujud sistem — sering dikaburi (dan kadang-kadang terpadam) oleh kabus kerumitan yang tidak dapat disekat berkaitan dengannya.

Ontario Superior Mahkamah Keadilan Mary Vallee baru-baru ini dikecam masa tunggu yang semakin meningkat untuk tarikh perbicaraan di Toronto mahkamah sivil sebagai “memalukan.” Kelewatan berterusan mewujudkan kekecewaan dan sinis dan ketegangan emosi penting bagi peserta. Kos dan kelewatan hanya akan menjadi lebih buruk sehingga sistem itu diubah.

Sepanjang kerjaya penguatkuasaan undang-undang, saya telah terdedah kepada kejadian yang kerap orang ramai dan perniagaan menjadi mangsa pelaburan yang merugikan, orang jahat atau perkongsian buruk

Sepanjang kerjaya penguatkuasaan undang-undang, saya telah terdedah kepada kejadian yang kerap orang ramai dan perniagaan menjadi mangsa pelaburan yang merugikan, orang jahat atau perkongsian buruk. Unsur biasa dalam semua tragedi peribadi dan kewangan adalah kerosakan reputasi yang besar, kerugian kewangan dan malu. Ramai yang datang ke pintu saya berharap untuk membuat perkara mereka “jenayah” bukan awam, atau hanya untuk mendapatkan beberapa nasihat tentang bagaimana untuk meneruskan. Kebenaran yang menyedihkan adalah bahawa pilihan mereka terhad. Keadaan tidak bersifat jenayah, dan mengikuti kes sivil adalah tidak sepadan dengan kos, masa dan ketegangan emosi.

Tema berulang adalah bahawa kebanyakan peristiwa-peristiwa ini adalah dielakkan

Tema berulang adalah bahawa kebanyakan peristiwa-peristiwa ini adalah dielakkan. Ia mengambil pasukan saya penyiasat masa yang singkat (kadang-kadang hanya beberapa minit) untuk mencari bendera merah apabila melihat fakta kesalahan yang dikatakan itu. Kita boleh dengan mudah mengenal pasti sejarah peribadi atau kewangan yang mencurigakan, persatuan, salah nyata, tidak konsisten dan corak tingkah laku yang boleh dipersoalkan. Maklumat penting yang terdapat tidak terletak dalam sistem polis berahsia tetapi dalam pangkalan data umum kita semua mempunyai akses kepada jika kita tahu di mana untuk mencari dan bagaimana untuk membuat sambungan.

Jadi mengapa tidak orang hanya melihat di Internet sendiri? Selalunya mereka lakukan dan percaya bahawa carian Google mudah akan memberikan usaha wajar yang perlu. Google adalah alat yang tidak boleh dipercayai untuk penyelidikan yang serius seperti media sosial untuk mata yang tidak terlatih – sekilas pandang pada akaun Facebook atau LinkedIn atau seseorang laman web sering tidak mendedahkan banyak kepada seseorang yang tidak memahami apa yang perlu mencari.

Apakah yang dapat melakukan?

Satu pemeriksaan latar belakang yang mengkaji beberapa pangkalan data tidak lengkap dan akan meninggalkan anda dengan rasa selamat yang palsu

Elakkan proses litigasi yang panjang dan mahal dengan mewujudkan satu proses usaha wajar bunyi dari awal. Sewa penyiasat terkemuka yang sebenarnya menyiasat. Sedarilah bahawa tidak ada standard dalam industri pemeriksaan latar belakang: kualiti perkhidmatan dan pengalaman penyiasat adalah liar pembolehubah.

Syarikat penyiasatan yang paling akan menggunakan perkataan “pemeriksaan latar belakang” atau “siasatan latar belakang” untuk menggambarkan apa yang mereka lakukan; Walau bagaimanapun, tamat keputusan mungkin tidak mencukupi atau kekurangan maklumat yang diperlukan untuk melindungi anda. Satu pemeriksaan latar belakang yang mengkaji beberapa pangkalan data tidak lengkap dan akan meninggalkan anda dengan rasa selamat yang palsu. Jika anda mahukan pekerjaan yang dilakukan betul-betul, memastikan anda mengupah seseorang yang mempunyai kemahiran dan infrastruktur untuk mengakses pangkalan data yang diperlukan dan menganalisis maklumat dengan betul.

Untuk melengkapkan siasatan latar belakang yang menyeluruh atau proses usaha wajar memastikan penyiasat anda menggabungkan bidang-bidang berikut sebagai sebahagian daripada penyelidikan mereka.

Pengesahan identiti
Mewujudkan identiti adalah kritikal. Penyiasat anda akan dapat mengesahkan identiti dan alamat subjek, menubuhkan residensi, status perkahwinan atau hubungan, termasuk keluarga. Pengenalan adalah satu komponen utama untuk mengesahkan kesinambungan latar belakang seseorang dan aktiviti mereka. Perubahan nama, sama ada sesuatu perniagaan atau orang yang, mungkin menunjukkan bahawa sesuatu yang sedang disembunyikan.

Media sosial dan media berita
Memeriksa blog peribadi atau perniagaan, jawatan media sosial, dan profil adalah aspek penting dalam carian. Apakah jenis maklumat yang sering mereka siarkan dan jenis tindak balas atau pertukaran yang mereka dapatkan dari pembaca? Adakah terdapat mana-mana tempat, artikel berita nasional atau antarabangsa rujukan tertakluk siasatan, persatuan mereka, atau perniagaan? Adakah mana-mana artikel waran lanjut susulan?

Persatuan profesional dan sejarah
Penyiasat anda harus mewujudkan kesinambungan dalam mata pelajaran ’ sejarah pekerjaan s, Persatuan dengan mereka dan identiti majikan mereka. Adakah perwakilan mereka yang konsisten dengan sejarah ini berbanding dengan mereka semasa resume atau profil awam? Kelayakan mereka yang boleh, Laporan buruk, ketinggalan atau misrepresentations dikenal pasti dan disahkan?

Profil perniagaan dan kepentingan
Menentukan jika subjek mempunyai mana-mana anutan politik, telah membuat sumbangan kepada atau mempunyai persatuan dengan organisasi keuntungan atau bukan keuntungan. Adakah subjek duduk di mana-mana papan, dahulu atau sekarang? Sahkan jika mana-mana entiti yang berkaitan telah tertakluk kepada tindakan undang-undang, kontroversi atau sekatan. Adakah terdapat sebarang kebangkrapan atau sambungan kepada syarikat asing?

Aset
A baik carian aset akan bermula dengan menentukan jika subjek memiliki harta tanah termasuk aset seperti air, pesawat udara atau kenderaan bermotor. Tentukan sama ada perniagaan sedang dijalankan oleh proksi atau “calon-calon” di mana subjek mempunyai kawalan harta tetapi nama mereka bukanlah pada tajuk. Adakah saham sendiri subjek, saham atau bon dalam mana-mana syarikat tersenarai secara? Mana-mana subjek yang ’ s aset disandarkan sebagai kolateral bagi mana-mana harta atau pegangan?

Pelupusan jenayah dan sivil
Menentukan (Jika boleh) Jika subjek mempunyai kesalahan jenayah atau sementara menunggu perbicaraan jenayah (kedua-duanya dalam Amerika Syarikat atau di tempat lain) yang akan berkaitan dengan carian. Meneliti sejarah mahkamah sivil menjadi subjek bagi litigasi sivil semua, pertimbangan atau pemfailan lain.

Status kewangan
Adakah terdapat apa-apa pertimbangan, sambungan, penalti atau penilaian pengawalseliaan terhadap subjek? Pihak yang telah memfailkan untuk muflis atau kebankrapan perlindungan? Melakukan apa-apa maklumat yang diambil dari sokongan siasatan belum selesai atau rungutan sebenar berbanding subjek dan ia mempunyai potensi untuk memberi kesan kepada status kewangan mereka? Adakah terdapat apa-apa laporan kredit yang berkaitan?

Isu-isu pengawalseliaan
Tentukan sama ada terdapat mana-mana sekutu atau gabungan yang pernah terlibat dalam aduan peraturan. Adakah subjek memegang apa-apa jawatan profesional dan jika begitu juga apa-apa tindakan tatatertib, aduan, denda atau sekatan telah didaftarkan terhadap mereka?

Persatuan dan corak tingkah laku
A ketekunan dan latar belakang kerana siasatan yang sewajarnya menyediakan lengkap, gambaran yang lebih tepat subjek siasatan. Penyiasat mahir akan mengumpul dan menyambung keping teka-teki berkaitan maklumat untuk membantu anda, atau syarikat anda, membuat keputusan berdasarkan maklumat.

Melabur modal yang besar, masa dan emosi dalam perniagaan, perkongsian, pekerja, atau bahkan hubungan, adalah satu usaha yang serius. Melangkah ke dalam hubungan peribadi atau perniagaan dengan penutup mata pada boleh mempunyai kesan buruk. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencari maklumat yang akan memberitahu dan melindungi, boleh mengurangkan masalah di jalan dan membantu anda mengelakkan kos dan tekanan dari bilik mahkamah.

Mengenai Penulis

Pat Fogarty adalah bekas penyiasat jenayah terancang kini utama penyelidikan Internet dan penyiasatan di Fathom Kumpulan Penyelidikan. Baca lebih lanjut mengenai Pat.