기업 실사는 법원의 당신을 계속 할 수있는 방법

기업 실사는 법원의 당신을 계속 할 수있는 방법

criminal or civil court

인해 철저 한 실사는 나쁜 기업에서 당신을 보호 하는 데 도움이 됩니다, 나쁜 사람, 시간이 걸리는, 비용이 많이 드는 법적 절차.

전국의 민사 소송의 백로그 시민의 사법 시스템 이미 회전판과 폭행 무릎을 데 려. 무리 한 지연, 비용 증가, 얽힌된 법적 절차는 정의의 바로 아이디어를 tarnishing 틀림 없이 고, 평판으로 시스템 자체를 데 려와. 정의의 추구-왜 시스템 존재의 영혼-종종 가려진 (그리고 가끔 지워) 가차없이 그와 관련된 복잡성의 안개.

온타리오 고등 법원 판사 마리아 발리는 최근 비난 토론토 민사 법원에서 재판 날짜에 대한 계속 증가하는 대기 시간 등 “부끄러운.” 현재 진행중인 지연은 좌절과 냉소 참가자의 중요한 감정적 인 변형을 만들. 시스템이 변경 될 때까지 비용과 지연은 더 악화 될 것.

내 법 집행 경력 동안 나는 나쁜 투자에 떨어지는 피해자 개인과 기업의 빈번한 발생에 노출, 나쁜 사람이나 나쁜 협력

내 법 집행 경력 동안 나는 나쁜 투자에 떨어지는 피해자 개인과 기업의 빈번한 발생에 노출, 나쁜 사람이나 나쁜 협력. 모든 개인 및 금융 비극의 공통점은 상당한 명성을 손상했다, 재정적 손실과 당황. 많은 사람들이 자신의 문제를 만들기 위해 희망 내 문에 와서 “범죄자” 오히려 시민보다, 아니면 그냥 진행하는 방법에 대한 몇 가지 조언을 추구. 슬픈 진실은이 제한적이라고이었다. 상황은 범죄 성격을하지 않았다, 및 민사 사건을 추구하는 것은 비용의 가치가 없었다, 시간과 감정적 인 긴장.

반복되는 주제는 이러한 이벤트의 대부분은 피할 수 있었다 것입니다

반복되는 주제는 이러한 이벤트의 대부분은 피할 수 있었다 것입니다. 그것은 연구자의 시간을 내 팀을 맡게 (때로는 몇 분) 불법 행위 혐의에 대한 사실을 볼 때 붉은 깃발을 찾을 수. 우리는 아주 쉽게 의심스러운 개인 정보 나 금융 역사를 식별 할 수, 협회, 와전, 일관성과 행동의 의심스러운 패턴. 우리의 모든 비밀 경찰 시스템에 있지만 공개적으로 사용 가능한 데이터베이스에없는 것을 발견했다 중요한 정보는 어떻게 연결을하는 보는 우리가 알고있는 경우에 액세스하고 있습니다.

왜 사람들은 인터넷 자체에 보이지 않는? 종종 그들은 이렇게 간단한 구글 검색에 필요한 실사를 제공 할 것이라고 믿는다. 소셜 미디어는 훈련받지 않은 눈처럼 구글은 심각한 연구를위한 신뢰할 수없는 도구입니다 – 페이스 북이나 링크드 인 계정 또는 순간적으로 사람의 웹 사이트는 자주 찾아 무엇을 이해하지 못하는 사람에게 많이 공개하지 않습니다.

사람이 무엇을 할 수?

데이터베이스의 몇 가지를 조사 배경 조사는 불완전하며, 보안의 잘못된 인식으로 당신을 떠날 것입니다

처음부터 소리 실사 과정을 구축하여 비용과 시간이 소요 소송 과정을 피하십시오. 대여 실제로 조사 평판 조사. 배경 조사 산업 표준이 없다는 실현: 서비스 및 연구자의 경험의 질은 격렬 변수.

대부분의 조사 회사 단어를 사용합니다 “배경 조사” 또는 “배경 조사” 그들이 무엇을 설명 하기 위해; 그러나, 끝 결과 충분 한 있을 수 있습니다. 당신을 보호 하는 데 필요한 정보를 부족 또는. 데이터베이스의 몇 가지를 조사 배경 조사는 불완전하며, 보안의 잘못된 인식으로 당신을 떠날 것입니다. If you want the job done right, 당신이 기술 세트 및 필요한 데이터베이스를 액세스 하 여 정보를 제대로 분석 인프라를 가지는 어떤 사람을 고용 보장.

철저한 배경 조사 나 실사 과정이 연구자가 자신의 연구의 일환으로 다음과 같은 영역을 통합해야합니다 완료하려면.

신원 확인
정체성을 확립하는 것이 중요하다. 귀하의 연구자는 주제의 신원과 주소를 확인 할 수 있어야한다, 거주을 설정, 배우자의 유무 또는 관계, 를 포함한 가족. 신원은 사람의 배경과 활동의 연속성을 인증의 핵심 구성 요소입니다. 이름 변경, 비즈니스 또는 개인의 여부, 뭔가가 숨겨져되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

소셜 미디어와 뉴스 미디어
개인 또는 비즈니스 블로그를 검사, 소셜 미디어 게시물, 및 프로필은 검색의 중요한 측면은. 어떤 종류의 정보들이 게시 않으며 그들은 독자 반응 또는 교환의 종류를 얻고있다? 로컬 있는가, 조사 대상을 참조하는 국내 또는 국제 뉴스 기사, 그들의 협회, 또는 비즈니스? 기사의 속행 더만한 정당한 마십시오?

전문 협회 및 역사
당신의 조사 주제에 연속성을 확립 해야 합니다 ’ s 고용 역사, their associations with and identity of their employers. Are their representations consistent with this history compared with their current resume or public profile? 그들의 자격을 수 있습니다, 불리 한 보고서, 누락 또는 misrepresentations 식별 및 확인?

비즈니스 프로필 및 관심 분야
주제 어떤 정치적 제휴에 있는지 확인, 에 공헌을하거나 이익 또는 비영리 단체와 연관을 가지고있다. 주제는 보드에 앉아 있는가, 과거 또는 현재? 모든 관련 단체가 소송의 대상이 있었는지 확인, 논쟁 또는 제재. 외국 법인에 대한 파산 또는 연결이 있습니까?

자산
좋은 자산 검색 주제는 선박 등의 자산을 포함한 부동산을 소유하고있는 경우 결정함으로써 시작됩니다, 항공기, 모터 차량. 사업 프록시 또는 실시되고 있는지 확인 “후보” 제목에 아니다 주제는 속성 그러나 그들의 이름 제어. 않는 주제 자신의 공유, 주식 또는 채권으로 거래 회사에? 주제는 ’ s 자산 다른 속성 또는 지주에 대 한 담보로 약속 했다?

형사/민사 처리
결정 (가능 하면) 주제는 범죄 신념 또는 형사 재판 중인 (둘 다 캐나다 내에서 또는 다른 곳에서) that are relevant to the search. Examine the subject’s civil court history for all civil litigation, 판결 또는 다른 서류.

재정 상황
어떤 판단이 있습니까, 연결, 주제에 대한 처벌 또는 규제 평​​가? 당은 파산 또는 파산 보호 신청을했습니다? 주제에 대한 보류중인 조사 지원에서 발췌 정보 나 실제 불만을 수행하고 그들의 재정 상태에 영향을 미칠 수있는 잠재력을 가지고 않습니다? 모든 관련 신용보고가있다?

규정하는 문제점
이제까지 규제 불만에 관여 된 모든 동료 또는 계열사이 있는지 확인. 그래서 어떤 징계 조치가있을 경우 대상은 전문 지정을 보유하고 있는가, 불만, 벌금이나 제재는 그 (것)들에 대하여 등록?

협회와 행동의 패턴
적절한 실사 및 배경 조사는 완벽한을 제공합니다, 조사 대상의 정확한 묘사. 숙련 된 연구자들은 대조하고 도움이되는 정보 퍼즐의 중요한 조각을 연결합니다 당신, 또는 기업, 결정을 내릴.

상당한 자본 투자, 사업에 시간과 감정, 공동, 종업원, 또는 관계, 잠재적으로 심각한 사업이다. 가리개가있는 개인 또는 비즈니스 관계에가는 것은 치명적인 결과를 가져올 수있다. 필요한 단계를 복용 정보를 제공하고 보호 할 것입니다 정보를 찾을 수, 도로의 아래 문제를 최소화하고 법정 비용과 스트레스를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

저자에 관하여

팻 Fogarty는 지금 최고의 인터넷 연구 및 조사에 전 조직 범죄 수 사관 짐작 연구 그룹. 읽기 팻에 대 한 자세한.