あなたは、法廷外でどのように企業のデューデリジェンスを保つことができます

あなたは、法廷外でどのように企業のデューデリジェンスを保つことができます

criminal or civil court

徹底的なデューデリジェンスの悪い企業からあなたを守る手助けとなります, 悪い人たち, 時間がかかる, 高価な訴訟手続.

カナダの民事事件のバックログは、その既に痛んでいるとボロボロの膝に市民の司法制度をもたらしています。. 不当な遅延, コストの増加, もつれた法的手続きは間違いなく正義の非常にアイデアを変色など, 不評のシステム自体をもたらし. 正義の追求 — システムが存在する理由の魂-頻繁に隠されています。 (時々 消去) 容赦なく、それに関連している複雑さの霧によって.

オンタリオ 上級裁判所判事メアリーヴァレは最近非難 トロント民事裁判所で公判期日のために増え続ける待機時間など “恥ずかしい。” 継続的な遅延は、フラストレーションと皮肉と参加者のための重要な精神的負担を作成. システムが変更されるまで、コストや遅延だけ悪くなる.

私の法執行機関のキャリアの中で私が悪いの投資の犠牲に落下人々や企業の頻発にさらされた, 悪い人か悪いパートナーシップ

私の法執行機関のキャリアの中で私が悪いの投資の犠牲に落下人々や企業の頻発にさらされた, 悪い人か悪いパートナーシップ. これらすべての個人情報や財務悲劇に共通のスレッドが重要な評判の損傷だった, 財務上の損失と恥ずかし. 多くは、彼らの問題を作ることを望んで私のドアに来た “犯罪者” のではなく、民事, あるいは単に続行する方法についていくつかのアドバイスを求めて. 悲しい真実はそのオプションが限定されていたということでした. 状況は、犯罪の性質のではなかった, と民事訴訟を追求することは、コストの価値がありませんでした, 時間と精神的負担.

定期的なテーマは、これらのイベントのほとんどは回避可能だったということです

定期的なテーマは、これらのイベントのほとんどは回避可能だったということです. それは、研究者の私のチームには時間を取らなかった (時にはのみ分) 疑惑の不正行為の事実を見たときに赤旗を見つけるために. 私たちは、非常に簡単に不審な個人情報や金融史を識別することができる, 協会, 不実表示, 矛盾や行動の疑わしいパターン. 見つかった重要な情報は、秘密主義の警察のシステムにありますが、私たちはどこで探せばとの接続を作成する方法を知っていれば、公的に利用可能なデータベースで私たちのすべては、へのアクセス権を持っていた.

では、なぜ人々は、インターネット上で自分自身を見ていない? 多くの場合、彼らはありませんし、シンプルなGoogleの検索に必要なデューデリジェンスを提供すると考えている. ソーシャルメディアは素人目にそのままGoogleが本格的な研究のために信頼できないツールである – FacebookやLinkedInのアカウントまたはでチラッ誰かのウェブサイトは、多くの場合、探すために何を理解していない人に多くを明らかにしない.

人は何を行うことができます?

データベースのカップルを調べ、バックグラウンドチェックが不完全であり、誤った安心感であなたを残します

最初から音デューデリジェンスのプロセスを確立することにより、長くて費用のかかる訴訟プロセスを避ける. 雇う 実際に調査し評判の良い研究者. 身元調査業界には標準が存在しないことを実現する: 研究者のサービスと経験の質は乱暴に可変である.

ほとんどの調査会社が言葉を使用します “身元調査” または “背景の調査” 彼らは何を記述するには; しかしながら, 最後です 結果が不十分である可能性があります。 または保護するために必要な情報が欠けています。. データベースのカップルを調べ、バックグラウンドチェックが不完全であり、誤った安心感であなたを残します. If you want the job done right, スキルと必要なデータベースにアクセスし、情報を正しく分析するためのインフラストラクチャを持っている誰かを雇うことを確認します。.

徹底した背景調査やデューデリジェンスのプロセスは、あなたの研究者が自分の研究の一環として、以下の分野を組み込んだことを確認してください完了するには、.

身元の確認
アイデンティティを確立することは非常に重要です. あなたの研究者は、被験者の身元や住所を確認することができるはずです, 居住を確立, 配偶者の有無や関係, 家族を含む. アイデンティティは、人の背景とその活動の継続性を認証する重要な要素である. 名前の変更, ビジネスや人のかどうか, 何かが隠されていることを示している可能性があり.

ソーシャルメディアとニュースメディア
個人やビジネスのブログの調査, ソーシャルメディアの投稿, とプロファイルは、検索の重要な側面である. 情報の種類は、彼らが投稿しないと、彼らは読者からの応答または交換のどのような種類を取得している? 任意のローカルはありますか, 調査対象を参照する国内または国際ニュース記事, 彼らの団体, またはビジネス? 記事のいずれかがフォローアップをさらに保証するものでください?

専門職協会および歴史
あなたの調査官は件名に継続性を確立する必要があります ’ s の雇用の歴史, their associations with and identity of their employers. Are their representations consistent with this history compared with their current resume or public profile? 資質をすることができます。, 不利なレポート, 記載漏れ、または不実表示識別および検証?

ビジネス プロファイルと利益
件名に任意の政治的所属を確認します。, への貢献をしたか、営利または非営利団体との関連付けを持っています. 対象はすべてのボードの上に座るん, 過去または現在? すべての関連するエンティティが訴訟の対象となっているかどうかを確認します, 論争または制裁. 外国企業への倒産や接続はありますか?

資産
良い 資産検索 対象は、そのような船舶などの資産を含む不動産を所有しているかどうかを決定することによって開始されます, 航空機や自動車. ビジネスはプロキシによって行われているかどうかを確認しますか “候補者” タイトルには、件名がその名前はプロパティのコントロール. 独自の対象株式, 株式や債券、公に取引企業社? 件名のいずれか ’ 他のプロパティまたは持ち株の担保に供している資産を掲載?

刑事/民事処分
決定します。 (可能であれば) 対象犯罪の有罪判決を持っている場合、または保留中の刑事裁判 (カナダの内でまたは他の所で) that are relevant to the search. Examine the subject’s civil court history for all civil litigation, 判決またはその他の提出書類.

財政状態
すべての判断はありますか, 接続, 対象に対する罰則や規制の評価? 当事者が破産または破産保護を申請しています? 主題に対する保留中の調査のサポートから抜粋情報や実際の不満を行い、それが彼らの財務状況に影響を与える可能性がありますか? 関連するすべての信用報告書はありますか?

規制の問題
これまでの規制の苦情に関与されているすべての仲間や関連会社があるかどうかを判断. ので、任意の懲戒処分があれば対象は、すべてのプロの指定を保持していますか, 不満, 罰金や制裁はそれらに対して登録されてい?

団体や行動パターン
適切なデューデリジェンスと背景の調査は完全なを提供しています, 調査対象のより正確な描写. 熟練した研究者らは、役立つ情報のパズルの関連部分を照合し、接続します あなた, または 御社, 情報に基づいた意思決定を行う.

かなりの資本を投資, 事業への時間と感情, パートナーシップ, 従業員, あるいは 関係, 潜在的に重大な仕事である. 上の目隠しとの個人やビジネス関係に行くことは壊滅的な結果をもたらす可能性が. 通知し、保護する情報を見つけるために必要な措置を講じ, 道の下の問題を最小限に抑え、あなたは法廷のコストやストレスを避けるのを助けることができる.

著者について

パット ・ フォガティはインターネット総合研究所とでの調査をリード元組織犯罪捜査官です。 尋研究グループ. リード パットの詳細.