Bagaimana Perusahaan Due Diligence Bisa Jauhkan Anda Out of Court

Bagaimana Perusahaan Due Diligence Bisa Jauhkan Anda Out of Court

criminal or civil court

Menyeluruh due diligence akan membantu melindungi Anda dari bisnis yang buruk, orang jahat, dan memakan waktu, proses hukum yang mahal.

Backlog dari kasus-kasus sipil di Kanada adalah membawa sistem peradilan sipil ke lutut sudah lecet dan usang. Tidak masuk akal penundaan, peningkatan biaya, dan prosedur hukum yang kusut bisa dibilang menodai gagasan tentang keadilan, dan membawa sistem itu sendiri menjadi tidak dihormati. Mengejar keadilan — jiwa mengapa sistem ada — sering dikaburkan (dan kadang-kadang terhapus) oleh kabut kompleksitas yang tak terelakkan terkait dengan itu.

Ontario Pengadilan Tinggi Kehakiman Mary Vallee baru-baru ini dikutuk terus meningkat kali menunggu tanggal sidang di Toronto pengadilan sipil sebagai “memalukan.” Penundaan yang sedang berlangsung membuat frustrasi dan sinisme dan ketegangan emosional yang signifikan bagi peserta. Biaya dan penundaan hanya akan bertambah buruk sampai sistem berubah.

Selama karir penegak hukum saya, saya terkena kejadian sering orang dan bisnis menjadi korban investasi yang buruk, orang jahat atau kemitraan buruk

Selama karir penegak hukum saya, saya terkena kejadian sering orang dan bisnis menjadi korban investasi yang buruk, orang jahat atau kemitraan buruk. Benang merah semua tragedi pribadi dan keuangan kerusakan reputasi yang signifikan, kerugian finansial dan malu. Banyak yang datang ke pintu saya berharap untuk membuat materi mereka “pidana” bukannya sipil, atau hanya untuk mencari beberapa saran tentang bagaimana untuk melanjutkan. Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa pilihan mereka terbatas. Keadaan yang tidak bersifat pidana, dan mengejar kasus perdata itu tidak sebanding dengan biaya, waktu dan ketegangan emosional.

Yang berulang tema yang bahwa sebagian besar peristiwa ini adalah dihindari

Yang berulang tema yang bahwa sebagian besar peristiwa ini adalah dihindari. Butuh tim saya penyelidik waktu (kadang-kadang hanya beberapa menit) untuk menemukan bendera merah ketika melihat fakta-fakta dugaan kesalahan. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi sejarah pribadi atau keuangan yang mencurigakan, asosiasi, keliru, inkonsistensi dan pola perilaku dipertanyakan. Informasi penting yang ditemukan tidak terletak dalam sistem polisi rahasia tetapi dalam database tersedia untuk umum kita semua memiliki akses ke jika kita tahu di mana mencarinya dan bagaimana membuat koneksi.

Jadi mengapa tidak orang hanya melihat di internet sendiri? Seringkali mereka lakukan dan percaya bahwa pencarian Google yang sederhana akan memberikan due diligence yang diperlukan. Google adalah alat diandalkan untuk penelitian yang serius seperti media sosial untuk mata yang tak terlatih – sekilas di Facebook atau LinkedIn account atau seseorang situs sering tidak mengungkapkan banyak orang yang tidak mengerti apa yang harus dicari.

Apa yang bisa dilakukan orang?

Sebuah pemeriksaan latar belakang yang meneliti beberapa database tidak lengkap dan akan meninggalkan Anda dengan rasa aman palsu

Hindari proses litigasi yang panjang dan mahal dengan membentuk proses due diligence suara dari awal. Menyewa penyidik ​​terkemuka yang benar-benar menyelidiki. Sadarilah bahwa tidak ada standar dalam industri pemeriksaan latar belakang: kualitas layanan dan pengalaman peneliti liar variabel.

Sebagian besar perusahaan penyelidikan akan menggunakan kata-kata “latar belakang” atau “investigasi latar belakang” untuk menggambarkan apa yang mereka lakukan; akan tetapi, Akhir hasil mungkin tidak mencukupi atau kurang informasi yang diperlukan untuk melindungi Anda. Sebuah pemeriksaan latar belakang yang meneliti beberapa database tidak lengkap dan akan meninggalkan Anda dengan rasa aman palsu. If you want the job done right, Pastikan Anda mempekerjakan seseorang yang memiliki keahlian dan infrastruktur untuk mengakses database diperlukan dan benar menganalisis informasi.

Untuk melengkapi latar belakang penyelidikan menyeluruh atau proses due diligence pastikan penyidik ​​Anda menggabungkan bidang-bidang berikut sebagai bagian dari penelitian mereka.

Konfirmasi identitas
Membangun identitas sangat penting. Penyidik ​​Anda harus dapat mengkonfirmasi identitas dan alamat subjek, membangun residensi, status perkawinan atau hubungan, termasuk keluarga. Identitas adalah komponen kunci untuk otentikasi kelangsungan latar belakang seseorang dan kegiatan mereka. Perubahan nama, apakah dari bisnis atau orang, mungkin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.

Media sosial dan media berita
Memeriksa blog pribadi atau bisnis, posting media sosial, dan profil merupakan aspek penting dari pencarian. Apa jenis informasi yang mereka posting dan jenis tanggapan atau pertukaran yang mereka dapatkan dari pembaca? Apakah ada lokal, nasional atau internasional artikel berita referensi subjek penyelidikan, asosiasi mereka, atau bisnis? Apakah salah satu artikel waran ditindak lanjuti?

Asosiasi profesional dan sejarah
Penyidik Anda harus menetapkan kesinambungan dalam subjek ’ s Riwayat pekerjaan, their associations with and identity of their employers. Are their representations consistent with this history compared with their current resume or public profile? Dapat kualifikasi mereka, merugikan laporan, kelalaian atau misrepresentations diidentifikasi dan diverifikasi?

Profil bisnis dan kepentingan
Menentukan jika subjek memiliki afiliasi politik apapun, telah membuat kontribusi atau memiliki asosiasi dengan laba atau non-profit organisasi. Apakah subjek duduk di setiap papan, masa lalu atau sekarang? Periksa apakah setiap entitas terkait telah dikenakan litigasi, kontroversi atau sanksi. Apakah ada kebangkrutan atau koneksi ke perusahaan asing?

Aktiva
Baik Penelusuran aset akan mulai dengan menentukan apakah subjek memiliki properti riil termasuk aset seperti perahu, pesawat atau kendaraan bermotor. Menentukan apakah bisnis yang sedang dilakukan oleh proxy atau “nominasi” mana subjek memiliki kontrol properti tetapi nama mereka bukanlah pada judul. Apakah saham sendiri, saham atau obligasi perusahaan apapun dipublikasikan? Adalah salah satu subjek ’ s aset dijadikan jaminan untuk setiap properti atau menahan?

Disposisi kriminal dan sipil
Menentukan (Jika mungkin) Jika subjek memiliki keyakinan pidana atau tertunda pengadilan tindak pidana (dalam Kanada atau di tempat lain) that are relevant to the search. Examine the subject’s civil court history for all civil litigation, penilaian atau pengajuan lain.

Status keuangan
Apakah ada penilaian apapun, koneksi, hukuman atau penilaian terhadap peraturan subjek? Apakah partai mengajukan kebangkrutan atau kebangkrutan perlindungan? Apakah informasi diambil dari dukungan penyelidikan tertunda atau keluhan yang sebenarnya terhadap subjek dan apakah hal itu memiliki potensi untuk mempengaruhi status keuangan mereka? Apakah ada laporan kredit yang relevan?

Masalah regulasi
Menentukan apakah ada asosiasi atau afiliasinya yang pernah terlibat dalam keluhan peraturan. Apakah subjek memegang sebutan profesional dan jika demikian memiliki tindakan disipliner, keluhan, denda atau sanksi telah terdaftar terhadap mereka?

Asosiasi dan pola perilaku
Sebuah karena ketekunan dan latar belakang penyelidikan yang tepat menyediakan lengkap, Penggambaran yang lebih akurat dari subjek investigasi. Peneliti terampil akan menyusun dan menghubungkan potongan yang relevan dari teka-teki informasi untuk membantu kamu kamu, atau Perusahaan Anda, membuat keputusan.

Investasi modal yang signifikan, waktu dan emosi menjadi sebuah bisnis, persekutuan, karyawan, atau bahkan hubungan, adalah usaha yang berpotensi serius. Pergi ke hubungan pribadi atau bisnis dengan penutup mata dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Mengambil langkah yang diperlukan untuk menemukan informasi yang akan menginformasikan dan melindungi, dapat meminimalkan masalah di jalan dan membantu Anda menghindari biaya dan stres ruang sidang.

Tentang Penulis

Pat Fogarty adalah mantan penyidik ​​kejahatan terorganisir kini memimpin penelitian dan investigasi Internet di Fathom Research Group. Baca Baca lebih lanjut tentang Pat.