Cómo Due Diligence Corporativa Evitará de Corte

Cómo Due Diligence Corporativa Evitará de Corte

criminal or civil court

Completa debida diligencia le ayudará a protegerse de los malos negocios, mala gente, y lleva mucho tiempo, costosos procedimientos judiciales.

La acumulación de casos civiles a través de Canadá está llevando el sistema de justicia civil de rodillas ya desgastados y maltratadas. Retrasos irrazonables, aumento de los costos, y enmarañados procedimientos legales son deslustre podría decirse que la idea de justicia, y el propio sistema en descrédito. La búsqueda de la justicia — el alma de por qué existe el sistema, a menudo se oculta (y a veces borrados) por la niebla de complejidades que están inexorablemente asociado a él.

Ontario Superior Tribunal de Justicia María Vallee condenó recientemente las cada vez mayores tiempos de espera para las fechas del juicio en tribunales civiles Toronto como “vergonzoso.” Los retrasos continuos crean frustración y el cinismo y una tensión emocional significativo para los participantes. El costo y las demoras sólo empeorarán hasta que se cambie el sistema.

Durante mi carrera policial que estaba expuesto a las ocurrencias frecuentes de personas y empresas que son víctimas de las malas inversiones, malas personas o malos asociaciones

Durante mi carrera policial que estaba expuesto a las ocurrencias frecuentes de personas y empresas que son víctimas de las malas inversiones, malas personas o malos asociaciones. El denominador común de todas estas tragedias personales y financieros era dañar la reputación significativa, pérdida financiera y la vergüenza. Muchos llegaron a mi puerta con la esperanza de que su asunto “criminal” en lugar de civil,, o simplemente para buscar algún consejo sobre cómo proceder. La triste verdad es que sus opciones eran limitadas. Las circunstancias no eran de naturaleza penal, y persiguiendo un caso civil no valía la pena el costo, el tiempo y la tensión emocional.

El tema recurrente es que la mayoría de estos eventos eran evitables

El tema recurrente es que la mayoría de estos eventos eran evitables. Tomó mi equipo de investigadores ningún momento (a veces sólo minutos) para encontrar señales de alerta cuando se mira en los hechos de la presunta irregularidad. Podríamos identificar fácilmente la historia personal o financiera sospechosa, asociaciones, tergiversación, inconsistencias y los patrones de comportamiento cuestionable. La información importante que se encuentra no se encuentra en los sistemas policiales secretas, sino en las bases de datos disponibles públicamente todos tenemos acceso a si sabemos dónde buscar y cómo hacer las conexiones.

Entonces, ¿por qué la gente no sólo se ven a sí mismos en Internet? A menudo lo hacen y creen que una simple búsqueda en Google proporcionará la debida diligencia necesaria. Google es una herramienta poco fiable para la investigación seria como es los medios de comunicación social para un ojo inexperto – un rápido vistazo a una cuenta de Facebook o LinkedIn o de otra página web a menudo no revela mucho a una persona que no entiende lo que debe buscar.

¿Qué puede hacer una persona?

Una verificación de antecedentes que examina un par de bases de datos es incompleta y te dejará con una falsa sensación de seguridad

Evite un largo y costoso proceso de litigio mediante el establecimiento de un sólido proceso de debida diligencia desde el principio. Contratar un investigador de renombre que en realidad investiga. Darse cuenta de que no hay estándares en la industria de verificación de antecedentes: la calidad del servicio y la experiencia de los investigadores es tremendamente variable de.

La mayoría de las empresas de investigación usarán las palabras “verificación de antecedentes” o “investigaciones de antecedentes” para describir lo que hacen; sin embargo, Fin los resultados pueden ser insuficientes o la información necesaria para proteger. Una verificación de antecedentes que examina un par de bases de datos es incompleta y te dejará con una falsa sensación de seguridad. If you want the job done right, Asegúrese de que contratar a alguien que tiene el conjunto de habilidades y la infraestructura para acceder a las bases de datos necesarias y analizar correctamente la información.

Para completar una investigación de antecedentes a fondo o el proceso de due diligence asegúrese de que su investigador incorpora las siguientes áreas como parte de su investigación.

Confirmación de la identidad
El establecimiento de la identidad es fundamental. Su investigador debe ser capaz de confirmar la identidad y dirección del sujeto, establecer la residencia, estado civil o relaciones, incluyendo la familia. La identidad es un componente clave para la autenticación de la continuidad del fondo de una persona y sus actividades. Un cambio de nombre, ya sea de una empresa o una persona, puede indicar que algo se está ocultando.

Las redes sociales y medios de comunicación
Examinar blogs personales o comerciales, mensajes de los medios sociales, y los perfiles son aspectos importantes de una búsqueda. ¿Qué tipo de información es lo que Post y qué tipo de respuestas o intercambios están recibiendo de los lectores? ¿Hay locales, artículos nacionales o internacionales de noticias que hacen referencia al tema de investigación, sus asociaciones, o negocio? ¿Alguno de los artículos que requieren seguimiento adicional?

Historia y asociaciones profesionales
El investigador debe establecer continuidad en el tema ’ historia empleo, their associations with and identity of their employers. Are their representations consistent with this history compared with their current resume or public profile? Puede sus calificaciones, informes adversos, omisiones o tergiversaciones identificados y verificados?

Intereses y perfil empresarial
Determinar si el sujeto tiene alguna afiliación política, ha hecho contribuciones a o tiene asociaciones con organizaciones sin fines o sin fines de lucro. ¿El sujeto se siente en cualquier tarjeta, pasado o presente? Verifique si las entidades asociadas han sido objeto de litigio, controversia o sanciones. ¿Hay quiebras o conexiones a las empresas extranjeras?

Bienes
Una buena búsqueda de activos se iniciará mediante la determinación de si el sujeto tiene bienes inmuebles incluidos los activos tales como embarcaciones, aeronaves o vehículos de motor. Determinar si el negocio está siendo realizada por apoderados o “nominados” donde el sujeto tiene control de propiedad pero su nombre no está en el título. Hace las acciones propias del sujeto, acciones o bonos en cualquier empresa públicamente? Los temas son ’ activos de s se comprometió como garantía para cualquier otra propiedad o tenencia?

Disposición penal/civil
Determinar (Si es posible) Si el sujeto tiene condenas penales o procesos penales (en Canadá o en otra parte) that are relevant to the search. Examine the subject’s civil court history for all civil litigation, juicios u otras presentaciones.

Situación financiera
¿Hay juicios, conexiones, sanciones o evaluaciones regulatorias contra la asignatura? Ha presentado el partido en bancarrota o quiebra protección? ¿Alguna información obtenida de la ayuda investigación pendiente o agravios reales contra el sujeto y qué tiene el potencial de afectar su situación financiera? ¿Existen informes de crédito pertinentes?

Cuestiones reglamentarias
Determinar si hay socios o afiliados que alguna vez han participado en las quejas de regulación. ¿El sujeto celebrar cualquier designación profesional y si lo han hecho todas las acciones disciplinarias, quejas, multas o sanciones sido registradas contra ellos?

Asociaciones y patrones de comportamiento
Una diligencia y fondo investigación debido adecuada proporciona una completa, representación más exacta de la investigación sujeto. Investigadores cualificados cotejarán y conectar piezas relevantes del rompecabezas de información para ayudar a usted, o su empresa, tomar decisiones informadas.

La inversión de capital significativa, el tiempo y la emoción en un negocio, asociación, empleado, o incluso una relación, es una tarea que puede ser grave. Al entrar en una relación personal o de negocios con los ojos vendados puede tener consecuencias devastadoras. Tomar las medidas necesarias para encontrar información para nutrir y proteger, puede minimizar problemas en el futuro y le ayudan a evitar el costo y el estrés de una sala de audiencias.

Sobre el autor

Pat Fogarty es un investigador anterior crimen organizado ahora conduce investigación en Internet y las investigaciones en Fathom Grupo de Investigación. Leer más sobre Pat.