How Kapital Due Diligence können Sie aus der Gericht Halten

How Kapital Due Diligence können Sie aus der Gericht Halten

criminal or civil court

Gründliche due Fleiß wird Schutz vor schlechten Unternehmen, schlechte Menschen, und zeitraubende, kostspielige Gerichtsverfahren.

Backlog Zivilsachen in ganz Kanada bringt das Ziviljustiz-System auf die bereits abgenutzt und angeschlagenen Knie. Unangemessene Verzögerungen, erhöhte Kosten, und verworrene rechtliche Verfahren sind wohl die Idee der Gerechtigkeit anlaufen, und das System selbst in Verruf zu bringen. Das Streben nach Gerechtigkeit — die Seele dessen, warum das System existiert — oft verdeckt wird (und manchmal gelöscht) durch den Nebel der Komplexitäten, die unweigerlich damit verbunden sind.

Ontario Superior Court Justice Mary Vallee kürzlich verurteilt die ständig steigenden Wartezeiten für Testdaten in Toronto Zivilgerichte als “beschämend.” Die anhaltenden Verzögerungen erstellen Frustration und Zynismus und eine erhebliche emotionale Belastung für die Teilnehmer. Die Kosten und Verzögerungen wird nur noch schlimmer, bis das System geändert.

Während meiner Strafverfolgung Karriere war ich zu häufigen Auftreten von Menschen und Unternehmen zum Opfer zu fallen Fehlinvestitionen ausgesetzt, schlechte Menschen oder schlecht Partnerschaften

Während meiner Strafverfolgung Karriere war ich zu häufigen Auftreten von Menschen und Unternehmen zum Opfer zu fallen Fehlinvestitionen ausgesetzt, schlechte Menschen oder schlecht Partnerschaften. Der rote Faden in all diesen persönlichen und finanziellen Tragödien war signifikant Rufschädigung, finanzielle Verluste und Verlegenheit. Viele kamen zu meiner Tür der Hoffnung, ihre Sache machen “Verbrecher” anstatt Bürger, oder einfach nur um ein paar Ratschläge über das weitere Vorgehen zu suchen. Die traurige Wahrheit war, dass ihre Möglichkeiten begrenzt waren. Die Umstände waren nicht mit strafrechtlichem Charakter, und verfolgt eine Zivilklage nicht die Kosten wert, Zeit und emotionale Belastung.

Die wiederkehrendes Thema ist, dass die meisten dieser Ereignisse waren vermeidbar

Die wiederkehrendes Thema ist, dass die meisten dieser Ereignisse waren vermeidbar. Es dauerte mein Team von Ermittlern keine Zeit (manchmal nur wenige Minuten) auf roten Fahnen zu finden, wenn man die Tatsachen der angeblichen Fehlverhalten. Wir können ganz leicht verdächtige persönliche oder finanzielle Geschichte, Verbände, falsche Darstellung, Inkonsistenzen und fragwürdige Verhaltensweisen. Die wichtigen Informationen wurde festgestellt, die noch nicht in geheimen Polizeisysteme, sondern in den öffentlich zugänglichen Datenbanken alle von uns entfernt haben Zugang zu, wenn wir wissen, wo sie suchen müssen und wie Sie die Verbindungen herstellen.

Also, warum nicht die Leute einfach über das Internet für sich selbst sorgen? Oft sind sie zu tun und glauben, dass eine einfache Google-Suche wird die notwendige Sorgfaltspflicht liefern. Google ist ein unzuverlässiger Werkzeug für ernsthafte Forschung wie Social Media zu einem ungeschulten Auge – ein kurzer Blick auf eine Facebook oder LinkedIn-Konto oder jemand der Website oft nicht viel, um eine Person, die nicht versteht, was es zu sehen zeigen.

Was kann man tun,?

Eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, die ein paar Datenbanken untersucht ist unvollständig und wird Sie mit einem falschen Gefühl der Sicherheit zu verlassen

Vermeiden Sie eine lange und kostspielige Rechtsstreitigkeiten Prozess durch die Schaffung eines Due Diligence-Prozess von Anfang an. Verleih eine seriöse Forscher, die tatsächlich untersucht. Erkenne, dass es keine Standards im Hintergrund überprüfen Industrie: die Qualität der Dienstleistung und die Erfahrung von Forschern ist wild variable.

Die meisten Untersuchungen Unternehmen werden die Worte “Zuverlässigkeitsüberprüfung” oder “Hintergrund Untersuchungen” zu beschreiben, was sie tun; jedoch, Das Ende Ergebnisse möglicherweise nicht genügend oder fehlender Informationen, um Sie zu schützen. Eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, die ein paar Datenbanken untersucht ist unvollständig und wird Sie mit einem falschen Gefühl der Sicherheit zu verlassen. Will man den Job richtig gemacht, sicherzustellen Sie, dass Sie jemanden einstellen, der hat die Fähigkeiten und Infrastruktur, um die erforderlichen Datenbanken zugreifen und diese richtig analysieren Informationen.

Zum Abschluss einer gründlichen Untersuchung Hintergrund oder Due Diligence-Prozess sicherzustellen, dass Ihre Untersucher umfasst die folgenden Bereiche als Teil ihrer Forschung.

Bestätigung der Identität
Feststellung der Identität ist entscheidend. Ihre Prüfer sollte in der Lage, die Identität und die Anschrift der Person bestätigen, etablieren Aufenthalts, Familienstand oder Beziehungen, einschließlich Familien. Identität ist eine Schlüsselkomponente, um die Authentifizierung der Kontinuität einer Person Hintergrund und ihre Aktivitäten. Eine Namensänderung, ob von einem Unternehmen oder einer Person,, kann angeben, dass etwas versteckt.

Soziale Medien und die Medien
Untersuchen persönlicher oder geschäftlicher Blogs, Social-Media-Beiträge, und Profile sind wichtige Aspekte eines Such. Welche Art von Informationen sie zu schreiben und welche Art von Antworten oder Austausch sind sie immer von Lesern? Gibt es vor Ort, nationalen oder internationalen News-Artikel verweisen die Untersuchung unterliegt, ihre Verbände, oder Business-? Führen Sie einen der Artikel rechtfertigen weitere Follow-up-?

Berufsverbände und Geschichte
Ihre Ermittler sollte Kontinuität im Betreff ’ s beruflichen Werdegang, Ihre Assoziationen und Identität ihrer Arbeitgeber. Entsprechen ihre Darstellungen dieser Geschichte im Vergleich zu ihren aktuellen Lebenslauf oder öffentliches Profil? Können Sie ihre Qualifikationen, negative Berichte, Auslassungen oder Falschdarstellungen werden identifiziert und verifiziert?

Geschäftsprofil und Interessen
Bestimmen Sie, ob das Thema politische Einstellung hat, hat Beiträge vorgenommen oder nur Assoziationen mit Gewinn oder Non-Profit-Organisationen. Hat das Thema auf allen Brettern sitzen, Vergangenheit und Gegenwart? Überprüfen Sie, ob alle zugehörigen Personen wurden Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten, Kontroversen oder Sanktionen. Gibt es Konkurse oder Verbindungen zu ausländischen Unternehmen?

Aktiva
Eine gute Asset-Suche wird durch Bestimmen, ob der Gegenstand besitzt Immobilien einschließlich Anlagen wie Wasserfahrzeuge starten, Flugzeugen oder Kraftfahrzeugen. Bestimmen Sie, ob Unternehmen wird von Proxies oder durchgeführt “Nominierten” wo das Thema Kontrolle über Eigenschaft, aber ihren Namen hat, ist nicht auf Titel. Ist der Gegenstand eigener Aktien, Aktien oder Anleihen in jedem öffentlich gehandelte Unternehmen? Sind auch das Thema ’ s als Sicherheit verpfändete Vermögenswerte für andere Eigenschaft oder Betrieb?

Straf-, Zivil-/disposition
Bestimmen (Wenn möglich) Wenn das Thema strafrechtliche Verurteilungen aufweist oder anhängigen Strafverfahren (innerhalb Kanadas oder anderswo) für die Suche relevant sind. Untersuchen des Subjekts Zivilgericht Geschichte für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, Urteile oder anderen Einreichungen.

Finanzstatus
Gibt es irgendwelche Urteile, Verbindungen, Strafen oder Aufsichtsprüfungen gegen das Subjekt? Hat die Partei Konkurs oder Insolvenzschutz? Keine Informationen aus der Untersuchung unterstützen gekeult anhängigen oder tatsächlichen Beschwerden gegen das Thema und hat sie das Potenzial, um ihre finanzielle Lage auswirken kann? Gibt es irgendwelche relevanten Kredit-Berichte?

Rechtliche Fragen
Bestimmen Sie, ob es irgendwelche Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen, die jemals in Aufsichtsbeschwerden beteiligt waren,. Hat das Thema halten keine Berufsbezeichnungen und wenn ja, haben keine Disziplinarmaßnahmen, Beschwerden, Geldstrafen oder Sanktionen gegen sie registriert?

Verbände und Verhaltensmuster
Eine angemessene Due Diligence und Hintergrunduntersuchung bietet eine komplette, genauere Darstellung des Untersuchungsgegenstand. Erfahrene Ermittler sammeln und verbinden relevanten Teile der Informationen Rätsel zu helfen, Sie, oder Ihr Unternehmen, fundierte Entscheidungen.

Investitionen erhebliche Kapital, Zeit und Emotion in ein Geschäft, Partnerschaft, Mitarbeiter, oder sogar Beziehung, ist eine potenziell schwerwiegende Unternehmen. Going in einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung mit Scheuklappen verheerende Folgen haben. Die notwendigen Schritte Informationen die zur Information und zum Schutz zu finden, können Probleme auf dem Weg zu minimieren und Ihnen helfen, die Kosten und die Belastung von einem Gerichtssaal zu vermeiden.

Über den Autor

Pat Fogarty ist eine ehemalige organisierte Kriminalität-Forscher jetzt führende Internet-Recherchen und Untersuchungen an Fathom Forschungsgruppe. Lesen Sie mehr über Pat.