كيف يمكن العناية الواجبة الشركات تحافظ على الخروج من المحكمة

كيف يمكن العناية الواجبة الشركات تحافظ على الخروج من المحكمة

criminal or civil court

شامل الواجب الحرص وسوف تساعد على حمايتك من الشركات سيئة, الناس سيئة, وتستغرق وقتاً طويلاً, تكلفة الإجراءات القانونية.

المتراكم القضايا المدنية عبر كندا هو إحلال النظام القضائي المدني تجثو على ركبتيها مجرجر بالفعل والضرب. التأخير غير المعقول, زيادة التكاليف, وهي تشويه الإجراءات القانونية متشابكة يمكن القول بأن فكرة العدالة, وجلب النظام نفسه إلى سمعة. السعي لتحقيق العدالة – الروح لسبب وجود النظام — غالباً ما تحجب (وفي بعض الأحيان محوها) بواسطة ضباب التعقيدات التي ترتبط حتما معها.

أونتاريو محكمة العدل العليا ماري فالي أدانت مؤخرا في أوقات الانتظار المتزايد على مواعيد المحاكمة في المحاكم المدنية تورونتو كما “مخجل.” التأخير الجارية تخلق الإحباط والسخرية وسلالة العاطفي الكبير للمشاركين. فإن تكلفة والتأخير سوءا حتى يتم تغيير النظام.

خلال مسيرتي إنفاذ القانون لقد تعرضت لحوادث متكررة من الناس والشركات الوقوع ضحية للاستثمارات سيئة, الناس سيئة أو شراكات سيئة

خلال مسيرتي إنفاذ القانون لقد تعرضت لحوادث متكررة من الناس والشركات الوقوع ضحية للاستثمارات سيئة, الناس سيئة أو شراكات سيئة. وكان القاسم المشترك بين جميع هذه المآسي الشخصية والمالية الضرر بسمعة كبير, خسارة مالية والحرج. جاء العديد من بابي أمل لجعل أمرهم “مجرم” بدلا من المدنية, أو لمجرد تسعى بعض النصائح حول كيفية المضي قدما. وكانت الحقيقة المحزنة أن خياراتهم كانت محدودة. وكانت الظروف ليست من طبيعة جنائية, ومتابعة قضية مدنية لم يكن يستحق التكلفة, الوقت والإجهاد العاطفي.

موضوع متكرر هو أن معظم هذه الأحداث كانت يمكن تجنبها

موضوع متكرر هو أن معظم هذه الأحداث كانت يمكن تجنبها. استغرق الأمر فريقي من المحققين أي وقت من الأوقات (دقيقة في بعض الأحيان الوحيدة) للعثور على الأعلام الحمراء عند النظر في وقائع مخالفات مزعومة. نحن يمكن بسهولة تامة تحديد تاريخ شخصي أو مالي مشبوه, جمعيات, تحريف, تناقضات وأنماط السلوك المشكوك فيها. المعلومات الهامة وجدت أن لا تقع في أنظمة الشرطة السرية ولكن في قواعد البيانات المتاحة علنا ​​جميعا من الوصول إلى إذا علمنا أن ننظر فيها وكيفية جعل الاتصالات.

فلماذا لا ينظر الناس فقط على شبكة الإنترنت أنفسهم? غالبا ما يفعلونه، ونعتقد أن جوجل للبحث بسيطة ستوفر العناية الواجبة اللازمة. جوجل هو أداة يمكن الاعتماد عليها لبحث جدي كما هو وسائل الاعلام الاجتماعية لعين غير المدربة – نظرة سريعة على حساب الفيسبوك أو ينكدين أو شخص ما على الانترنت في كثير من الأحيان لا تكشف الكثير لشخص لا يفهم ما الذي تبحث عنه.

ما يمكن للشخص القيام به?

وكشف فحص الخلفية الذي يدرس بضع قواعد البيانات غير مكتمل وسوف أترككم مع شعور زائف بالأمان

تجنب عملية التقاضي طويلة ومكلفة عن طريق إنشاء عملية العناية الواجبة الصوت من البداية. تأجير محقق السمعة التي تحقق في الواقع. ندرك أنه لا توجد معايير في صناعة فحص الخلفية: جودة الخدمة والخبرة من المحققين متغيرة بصورة عشوائية.

ومعظم الشركات تحقيق استخدام الكلمات “فحص الخلفية” أو “تحقيقات الخلفية” لوصف ما يفعلونه; لكن, النهاية قد تكون النتائج غير كافية أو التي تفتقر إلى المعلومات اللازمة لحمايتك. وكشف فحص الخلفية الذي يدرس بضع قواعد البيانات غير مكتمل وسوف أترككم مع شعور زائف بالأمان. إذا كنت تريد وظيفة الحق في القيام به, تضمن لك استئجار شخص لديه مجموعة من المهارات والبنية التحتية الوصول إلى قواعد البيانات اللازمة وتحليل المعلومات بشكل صحيح.

لإكمال التحقيق خلفية شامل أو عملية العناية الواجبة تأكد يتضمن محقق الخاص المجالات التالية كجزء من أبحاثهم.

تأكيدا لهوية
إنشاء الهوية أمر بالغ الأهمية. يجب أن يكون محقق الخاص قادرة على التأكد من هوية وعنوان للموضوع, إنشاء الإقامة, الحالة الاجتماعية أو العلاقات, بما في ذلك الأسرة. الهوية هي عنصر أساسي لتوثيق استمرارية خلفية الشخص وأنشطتها. تغيير اسم, سواء من رجال الأعمال أو شخص, قد يشير إلى أن شيئا ما يجري مخبأة.

وسائل الاعلام الاجتماعية وسائل الإعلام
دراسة الشخصية أو التجارية بلوق, المشاركات وسائل الاعلام الاجتماعية, وملامح وجوانب هامة من البحث. ما نوع المعلومات التي لا إضافة وأي نوع من ردود أو تبادل يتم الحصول من القراء? هل هناك أي المحلية, المقالات الإخبارية وطنية أو دولية الرجوع إلى التحقيق الموضوع, جمعياتهم, أو الأعمال التجارية? هل أي من المواد تستدعي مزيدا من المتابعة?

الجمعيات المهنية والتاريخ
المحقق الخاص بك ينبغي أن تنشئ الاستمرارية في هذا الموضوع ’ العمالة في التاريخ, روابطها مع والهوية لأرباب العمل. هي تمثيلات بهم تمشيا مع هذا التاريخ بالمقارنة مع استئناف الحالية أو الشخصية العامة? يمكن مؤهلاتهم, التقارير السلبية, تحديد سهو أو تحريف للحقائق والتحقق?

الأعمال الشخصية والمصالح
تحديد ما إذا كان هذا الموضوع أي انتماءات سياسية, قدمت مساهمات لأو لديه الجمعيات مع ربح أو المنظمات غير الهادفة للربح. هل يجلس هذا الموضوع على أي لوحات, في الماضي أو الحاضر? تحقق مما إذا كان أي الكيانات المرتبطة تخضع لالتقاضي, الجدل أو العقوبات. هل هناك أي حالات الإفلاس أو اتصالات لصالح الشركات الأجنبية?

ممتلكات
جيد ل بحث الأصول سوف تبدأ من خلال تحديد ما إذا كان موضوع تملك العقارات بما في ذلك الأصول مثل مائية, الطائرات أو السيارات المركبات. تحديد ما إذا كان يتم إجراء الأعمال التجارية من خلال وكلاء أو “المرشحين” فيها الموضوع السيطرة على الممتلكات ولكن اسمها غير موجود في العنوان. الأسهم الخاصة في هذا الموضوع, الأسهم أو السندات في أي شركة المتداولة علانية? هل يوجد أي من هذا الموضوع ’ s الأصول المعلنة كضمانة لأية ممتلكات أخرى أو عقد?

التصرف الجنائي المدني
تحديد (إذا كان ذلك ممكناً) إذا كان هذا الموضوع قد إدانات جنائية أو انتظارا للمحاكمات الجنائية (سواء داخل كندا أو خارجها) ذات صلة بالبحث. فحص محفوظات المحكمة المدنية في هذا الموضوع لجميع الدعاوى المدنية, الأحكام أو غيرها من الإيداعات.

الوضع المالي
هل هناك أي أحكام, روابط, عقوبات أو التقييمات التنظيمية ضد هذا الموضوع? وقد قدم الحزب للإفلاس أو إفلاس حماية? هل هناك أي معلومات المستقاة من الدعم ذمة التحقيق أو المظالم الفعلية ضد هذا الموضوع، وأنها لا تملك القدرة على التأثير في وضعها المالي? هل هناك أي تقارير الائتمان ذات الصلة?

القضايا التنظيمية
تحديد ما إذا كان هناك أي زميلة أو الشركات التابعة التي من أي وقت مضى تورطوا في الشكاوى التنظيمية. لا تعقد أي موضوع التسميات المهنية وإذا كان الأمر كذلك لديك أي إجراءات تأديبية, الشكاوى, غرامات أو جزاءات تم تسجيل ضدهم?

الجمعيات وأنماط السلوك
ويوفر العناية والخلفية بسبب التحقيق السليم كاملة, تصوير أكثر دقة التحقيق الموضوع. سوف المحققين المهرة تجميع وربط القطع ذات الصلة من اللغز المعلومات للمساعدة أنت, أو شركة تسجيل, اتخاذ قرارات مستنيرة.

استثمار رأس المال كبير, الوقت والعاطفة في الأعمال التجارية, شراكة, عامل, أو حتى علاقة, هو تعهد تكون خطيرة. يمكن الخوض في علاقة شخصية أو تجارية مع غمامات على عواقب وخيمة. اتخاذ الخطوات اللازمة للعثور على المعلومات التي من شأنها توعية وحماية, يمكن التقليل من المشاكل على الطريق وتساعدك على تجنب التكاليف والإجهاد من قاعة المحكمة.

نبذة عن الكاتب

بات فوغارتي هو محقق الجريمة المنظمة السابق تقود الآن البحث في الإنترنت والتحقيقات في مجموعة أبحاث القامة. قرأ <ل href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.co.uk&sl=ar&u=http://www.fathomresearchgroup.com/about/our-team/?lang=ar&usg=ALkJrhhOGznMVuL29bcRKlgdja-oo8lyBQ">more حول بات .