尽职调查服务

噚研究小组‘ s 公司尽职服务包括调查, 分析和报告使用各种搜索源, 含: 开放源码, 专利数据库, "深网", 和其他信息来源. 我们调查和情报收集过程,确保我们获得所有可用信息, 它印证, 并将集体结果上的声誉和公司及个人的背景报告给我们的客户.

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适当的尽职调查,确保在商业活动中的透明度, 从商业交易到招聘流程. 揣摸的尽职调查的范围服务通常包括以下几个方面:

什么公司应有的尽职调查发现

  • 个人和专业的历史, 工作经历, 董事会成员和非营利背景
  • 历史新闻媒体研究
  • 社交媒体 (历史)
  • 民事诉讼和刑事定罪
  • 监管记录, 专业执照和政府的合规性检查
  • 财务历史, 个人资产, 判断, 连接, 破产
  • 企业的隶属关系驱动的抽象 (与同意) 和政治捐款
  • 信用记录 (与同意)
  • 犯罪记录历史 (在某些情况下需要同意)
  • 关联
  • 误导性陈述或者工作经历的点缀
  • 金融问题, 包括破产, 税收和丧失抵押品赎回权
  • 未公开的隶属关系或协会
  • 诉讼主体
  • 监管问题
  • 以前的犯罪参与
  • 不合格企业历史
  • 行为模式