Due Diligence Servicios

Fathom Grupo de Investigación‘ corporativo servicios de due diligence de s incluyen la investigación, Análisis y presentación de informes usando una variedad de fuentes de búsqueda, Incluyendo: abrir-fuente, bases de datos propietarias, "web profunda", y otras fuentes de información. Nuestra investigación y proceso de recolección de inteligencia asegura que conseguir toda la información disponible, corroborarlo, y el informe de la colectiva en la reputación y antecedentes de las personas y empresas a nuestros clientes.

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Una adecuada investigación proceso asegura una mayor transparencia en las actividades comerciales, que van desde las transacciones comerciales a la contratación de procesos. El alcance de la diligencia del Fathom servicios por lo general cubre las siguientes áreas:

Qué empresa debida diligencia las investigaciones encontrar

  • Historia personal y profesional, historial de trabajo, membresías de mesa y afiliaciones sin fines de lucro
  • Investigación de medios de noticias Histórico
  • Los medios sociales (y la historia)
  • Los litigios civiles y condenas penales
  • Registros reglamentarios, licencias profesionales y controles de cumplimiento del gobierno
  • Historia financiera, bienes muebles, juicios, conexiones, quiebras
  • Afiliaciones corporativas abstractas del conductor (con el consentimiento) y contribuciones políticas
  • Historia de crédito (con el consentimiento)
  • Historial de antecedentes penales (Consentimiento requerido en algunas situaciones)
  • Asociaciones
  • Declaraciones falsas o embellecimiento de la historia laboral
  • Problemas financieros, incluyendo quiebras, los impuestos y las ejecuciones hipotecarias
  • Afiliaciones o asociaciones Undisclosed
  • Asunto de demandas
  • Cuestiones reglamentarias
  • Participación delictiva Anterior
  • Historia de las empresas en quiebra
  • Patrones de comportamiento