Compliance Screening & Regulatory Investigations

రెగ్యులేటరీ సమ్మతి లేదా కార్పోరేషన్లు ప్రభుత్వ సంస్థల్లో సిబ్బంది తెలుసు ఉండేలా సాధించడానికి ఉండాలి గోల్స్ సూచిస్తుంది, మరియు లోబడి చర్యలు తీసుకోవాలని, సంబంధిత చట్టాలు మరియు నిబంధనలు. ఇతర ఇంటర్నెట్-ఆధారిత సమాచార మా విస్తృతమైన ఇండెక్సింగ్ తో పాటు యాజమాన్య మరియు ప్రభుత్వ సమాచార మా యాక్సెస్ మాకు సమ్మతి మద్దతుగా అవసరమైన పరిశోధన సమాచారాన్ని అనుమతిస్తాయి.

How compliance screening and investigation can help

కార్పొరేషన్స్, సంస్థలు, మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు ప్రజలకు అందించిన లైసెన్సింగ్ లేదా ఒప్పందం సేవలపై చట్టపరమైన లేదా నిబంధనలకు లోబడి లోబడి ఉంటాయి. Compliance screening identifies whether these regulatory requirements are being upheld.

అవసరాలు వార్షిక నేర రికార్డు తనిఖీలు ఉంటాయి కాలేదు, వ్యక్తిగత ప్రవర్తన అంచనాలు, రికార్డులు తనిఖీలు డ్రైవింగ్, వ్యక్తిగత పాత్ర లెక్కింపులు, లేదా సంస్థ యొక్క ఖ్యాతి హాని చేసే ప్రవర్తన ఇతర సమాచారం. ఉదాహరణకు, లాటరీ టెర్మినల్స్, కేసినోలు, మద్యం పంపిణీదారులు, గవర్నమెంట్స్ ఒప్పంద బాధ్యతలు ఉల్లంఘించినందుకు లేదు వ్యక్తులు నిర్ధారించడానికి ఒక బాధ్యత కలిగి. మేము అవసరాలను ఉండేలా దృష్టి మరియు సాధారణ స్క్రీనింగ్ అందిస్తుంది.

  • రెగ్యులర్ క్రిమినల్ రికార్డు / ఛార్జీలు తనిఖీ
  • సివిల్ వివాదాల్లో
  • సోషల్ మీడియా విధానం
  • పాత్ర యొక్క చర్యలు
  • డ్రైవర్ యొక్క నైరూప్య
  • సెక్యూరిటీ నేపథ్య నవీకరణలను
  • ఏదైనా నిర్దిష్ట శోధన పారామితులు అవసరం