Rastreio de conformidade & Inquéritos regulamentares

Conformidade regulatória refere-se a objetivos que as empresas ou órgãos públicos precisa alcançar para assegurar que o pessoal está ciente de, e tomar medidas para cumprir, leis e regulamentos pertinentes. Nosso acesso a bancos de dados de propriedade e do governo, juntamente com a nossa extensa indexação de outros dados baseados na Internet nos permite pesquisar as informações necessárias em apoio à observância.

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Como podem ajudar a investigação e análise de conformidade

Corporações, instituições, e as agências governamentais estão sujeitas ao cumprimento legal ou regulamentar em serviços de licenciamento ou de contrato oferecidos ao público. Rastreio de conformidade identifica se esses requisitos normativos estão sendo acolhidos.

Os requisitos podem incluir verificações de antecedentes criminais anuais, realizar avaliações pessoais, condução de controlo do registo, avaliações de caráter pessoal, ou outras informações sobre o comportamento que possa prejudicar a reputação da instituição. Por exemplo, terminais lotéricos, casinos, distribuidores de bebidas, e os governos têm a responsabilidade de assegurar que os indivíduos não estejam a infringir as obrigações contratuais. Nós podemos fornecer triagem focado e regular para assegurar o cumprimento dos requisitos.

  • Registo criminal regular encargos verificar /
  • Disputas civis
  • Política de mídia social
  • Atividades de caráter
  • Abstrato de motorista
  • Atualizações de fundo de segurança
  • Todos os parâmetros de pesquisa específicos necessários