コンプライアンス監査 & 規制に関する調査

規制コンプライアンスは企業や公的機関が担当者が認識していることを保証するために達成しなければならない目標を指し, とを遵守するための措置をとる, 関係法令. 他のインターネットベースのデータの豊富なインデックス作成と一緒に妥当性や政府のデータベースへの当社のアクセスは、私たちは、コンプライアンスを支援するために必要な情報を調査することを可能に.

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コンプライアンス監査と調査がどのように助けることができます。

法人, 機関, や政府機関は、公衆に提供、ライセンスまたは契約サービスに関する法的または規制遵守の対象となります. コンプライアンス ・ スクリーニングはこれらの規制要件が守られるかどうかを識別します。.

要件は、毎年恒例の犯罪歴のチェックを含めることができます, 個人的な行動の評価, レコードチェックを駆動, 個人的なキャラクターの評価, または機関の評判を損なう可能性が行動に関するその他の情報. 例えば, 宝くじ端末, カジノ, 酒類販売業者, そして政府は、個人が契約上の義務に違反していないことを確認する責任がある. 私たちは、要件が満たされていることを確認するために集中し、定期的なスクリーニングを提供することができます.

  • 通常の犯罪記録/料金はチェック
  • 民事紛争
  • ソーシャルメディアポリシー
  • キャラクターの活動
  • ドライバーの抽象
  • セキュリティ背景アップデート
  • 必要な特定の検索パラメータ