Screening di conformità & Indagini di regolamentazione

La conformità normativa si riferisce a obiettivi che società o enti pubblici devono raggiungere per garantire che il personale sia a conoscenza di, e adottare misure per conformarsi, leggi e regolamenti. Il nostro accesso alle banche dati di correttezza e di governo con vasta indicizzazione di altri dati basati su Internet ci permette di ricercare le informazioni necessarie a sostegno della conformità.

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Come può aiutare la conformità screening e indagini

Corporazioni, istituzioni, e le agenzie governative sono soggetti al rispetto giuridico o normativo in materia di servizi di licenza o contratti forniti al pubblico. Lo screening conformità identifica se questi requisiti normativi vengono mantenuti.

I requisiti possono comprendere controlli precedenti penali annuali, procedere a valutazioni personali, guida record controlli, valutazioni di carattere personale, o altre informazioni sul comportamento che potrebbe danneggiare la reputazione dell'istituzione. Per esempio, terminali per lotterie, casinò, distributori di liquori, e I governi hanno la responsabilità di garantire le persone non vengano meno agli obblighi contrattuali. Siamo in grado di fornire lo screening mirato e regolare per assicurare i requisiti sono soddisfatti.

  • Fedina penale regolare / controllare le spese
  • Le controversie civili
  • Politica Social Media
  • Attività di carattere
  • Abstract del conducente
  • Aggiornamenti in background Sicurezza
  • I parametri di ricerca specifici necessari