Skrining kepatuhan & Peraturan penyelidikan

Kepatuhan terhadap peraturan mengacu pada tujuan yang perusahaan atau lembaga-lembaga publik harus mencapai untuk memastikan bahwa personil menyadari, dan mengambil langkah-langkah untuk mematuhi, hukum dan peraturan. Akses kami ke kepatutan dan pemerintah database bersama dengan pengindeksan yang luas data berbasis internet lainnya memungkinkan kita untuk penelitian informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kepatuhan.

Konsultasi Gratis & Kutipan
Menerima konsultasi gratis untuk skrining kepatuhan.
Konsultasi Gratis & Kutipan

Bagaimana kepatuhan skrining dan investigasi dapat membantu

Korporasi, lembaga, dan instansi pemerintah yang tunduk pada kepatuhan hukum atau peraturan tentang pelayanan perizinan atau kontrak yang diberikan kepada masyarakat. Kepatuhan skrining mengidentifikasi apakah persyaratan peraturan ini dapat dilaksanakan.

Persyaratan dapat mencakup pemeriksaan catatan kriminal tahunan, melakukan evaluasi pribadi, mengemudi catatan pemeriksaan, Penilaian karakter pribadi, atau informasi lainnya pada perilaku yang dapat membahayakan reputasi lembaga. Sebagai contoh, terminal lotre, kasino, distributor minuman keras, dan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan individu tidak melanggar kewajiban kontrak. Kami dapat menyediakan skrining terfokus dan teratur untuk memastikan persyaratan terpenuhi.

  • Catatan kriminal biasa / biaya periksa
  • Sengketa perdata
  • Kebijakan media sosial
  • Kegiatan karakter
  • Abstrak pengemudi
  • Update latar belakang keamanan
  • Parameter pencarian tertentu diperlukan