अनुपालन स्क्रीनिंग & विनियामक जांच

नियामक अनुपालन निगमों या सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के बारे में पता कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए हासिल करना होगा कि लक्ष्यों को संदर्भित करता है, और साथ पालन करने के लिए कदम उठाने के लिए, प्रासंगिक कानूनों और नियमों. अन्य इंटरनेट आधारित डाटा की हमारी व्यापक अनुक्रमण के साथ औचित्य और सरकार के डेटाबेस के लिए हमारी पहुँच हमें अनुपालन के समर्थन में आवश्यक जानकारी के लिए अनुसंधान करने की अनुमति.

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अनुपालन स्क्रीनिंग और जांच कैसे मदद कर सकते हैं

निगमों, संस्थाओं, और सरकारी एजेंसियों को जनता के लिए उपलब्ध कराए गए लाइसेंस या अनुबंध सेवाओं पर कानूनी या नियामक अनुपालन के अधीन हैं. अनुपालन स्क्रीनिंग दिखाता है कि क्या इन नियामक आवश्यकताओं को सही ठहराया जा रहा है कर रहे हैं.

आवश्यकताओं वार्षिक आपराधिक रिकार्ड चेक शामिल हो सकते हैं, व्यक्तिगत आचरण मूल्यांकनों, अभिलेख चेक ड्राइविंग, व्यक्तिगत चरित्र आकलन, या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकता है कि व्यवहार पर अन्य जानकारी. उदाहरण के लिए, लॉटरी टर्मिनलों, कैसीनो, शराब वितरकों, और सरकारों संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं व्यक्तियों सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदारी है. हम आवश्यकताओं को मिले हैं सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित है और नियमित रूप से स्क्रीनिंग प्रदान कर सकते हैं.

  • नियमित आपराधिक रिकॉर्ड / आरोपों की जांच
  • सिविल विवादों
  • सोशल मीडिया नीति
  • चरित्र की गतिविधियां
  • चालक का सार
  • सुरक्षा पृष्ठभूमि अपडेट
  • किसी भी विशिष्ट खोज मापदंडों की आवश्यकता