Contrôle de conformité & Enquêtes réglementaires

Conformité réglementaire se réfère aux objectifs que les sociétés ou organismes publics doivent réaliser pour assurer que le personnel est au courant de, et prendre des mesures pour se conformer à, lois et règlements pertinents. Notre accès aux bases de données de bienséance et de gouvernement ainsi que notre vaste indexation d'autres données sur Internet nous permet de rechercher les informations nécessaires à l'appui de la conformité.

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Comment l'enquête et contrôle de la conformité peuvent aider

Sociétés, institutions, et les organismes gouvernementaux sont soumis au respect légale ou réglementaire sur les services de licence ou de contractuels fournis au public. Contrôle de conformité indique si ces exigences réglementaires sont respectées.

Les exigences pourraient inclure des vérifications annuelles du casier judiciaire, mener des évaluations personnelles, conduire la vérification des dossiers, évaluations de caractère personnel, ou d'autres informations sur le comportement qui pourrait nuire à la réputation de l'institution. Par exemple, terminaux de loterie, casinos, distributeurs de boissons alcoolisées, et les gouvernements ont la responsabilité d'assurer que les personnes ne sont pas enfreindre les obligations contractuelles. Nous pouvons fournir le dépistage ciblé et régulier pour se assurer que les exigences sont remplies.

  • Casier judiciaire régulière / charges vérifier
  • Les litiges civils
  • La politique des médias sociaux
  • Activités de caractère
  • L'abrégé de pilote
  • Mises à jour de sécurité de fond
  • Tous les paramètres de recherche spécifiques nécessaires