Compliance Screening & Regulatory Investigations

پیروی از مقررات اشاره به اهداف است که شرکت و یا سازمان های عمومی باید دستیابی به اطمینان حاصل شود که کارکنان آگاه هستند, و اقدامات مطابق با, قوانین و مقررات مربوطه. دسترسی ما به پایگاه داده نزاکت و دولت همراه با نمایه سازی گسترده ما از داده های دیگر مبتنی بر اینترنت به ما اجازه تحقیق اطلاعات مورد نیاز در حمایت از انطباق.

How compliance screening and investigation can help

شرکت, موسسات, و سازمان های دولتی مشمول الزامات قانونی و یا نظارتی در مورد خدمات صدور گواهینامه و یا قرارداد ارائه شده به مردم. Compliance screening identifies whether these regulatory requirements are being upheld.

الزامات می تواند شامل چک سابقه کیفری سالانه, ارزیابی رفتار شخصی, رانندگی سوابق چک, ارزیابی شخصیت های شخصی, و یا اطلاعات دیگر در رفتار است که می تواند به شهرت موسسه آسیب برساند. برای مثال, پایانه های قرعه کشی, کازینو, توزیع کنندگان مشروبات الکلی, و دولت مسئولیت برای اطمینان از افراد نقض تعهدات قراردادی نیست. ما می توانیم غربالگری متمرکز و به طور منظم برای اطمینان از نیاز برآورده ارائه.

  • سابقه کیفری به طور منظم / اتهامات چک
  • اختلافات عمران
  • سیاست رسانه های اجتماعی
  • فعالیت های شخصیت
  • چکیده رانندگی
  • به روز رسانی پس زمینه امنیت
  • هر پارامترهای جستجو خاص مورد نیاز