Proyección de cumplimiento & Investigaciones reglamentarias

Cumplimiento de la normativa se refiere a los objetivos que las empresas u organismos públicos deben lograr para asegurar que el personal sea consciente de, y tomar medidas para cumplir con, leyes y reglamentos pertinentes. Nuestro acceso a bases de datos de propiedad y de gobierno junto con nuestra amplia indexación de otros datos basados ​​en Internet nos permite investigar la información necesaria en apoyo del cumplimiento.

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Cómo pueden ayudar la investigación y el análisis de cumplimiento

Corporaciones, instituciones, y agencias gubernamentales están sujetos al cumplimiento legal o reglamentaria en los servicios de concesión de licencias o contratos ofrecidos al público. Proyección de cumplimiento identifica si estos requisitos reglamentarios son se confirmó.

Los requisitos pueden incluir controles anuales de antecedentes penales, realizar evaluaciones personales, conducir control de los antecedentes, evaluaciones de carácter personal, u otra información sobre el comportamiento que pueda perjudicar la reputación de la institución. Por ejemplo, terminales de lotería, casinos, Distribuidores de licores, y los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que las personas no están violando las obligaciones contractuales. Podemos proporcionar controles selectivos y regular para asegurar que se cumplan los requisitos.

  • Antecedentes penales Regular / cargos de verificación
  • Disputas civiles
  • Política de medios sociales
  • Actividades de carácter
  • Resumen de Conducir
  • Actualizaciones en segundo plano de Seguridad
  • Todos los parámetros de búsqueda específicos requeridos