一個調查剖析

一個調查剖析

investigation anatomy

確保您的調查組,避免了調查的不可預見的負面後果,遵循最佳實踐

有許多不同種類的 調查, 如職場犯罪, 監管, 民用等. 由於不同的,因為他們似乎, 調查有很多共同之處. 他們都有某種形式的上訴程序設計為質疑的事實或如何進行了調查. 任何上訴, 監督審查或審訊的重點是公平, 合法性和調查過程. 如何進行的調查可能是相去甚遠什麼法院或諮詢意見,適當的調查協議. 不正確進行調查,可能是極其危險的, 價格昂貴,損害你的底線和您的組織的聲譽.

一個正確進行調查,可以讓你出法庭

任何調查的批評,將挑戰要么其結果或質量

進行調查,以一個標準,可承受的審查需要一個結構化的方法, 精心策劃, 適當的資源和 熟練的調查. 任何調查的批評,將挑戰要么其結果或質量. 如果發現不能被質疑, 有可能是企圖抹黑其全部調查. 做一個調查以及重要性, 重點是徹底性和客觀性作出任何爭議的審裁官席前, 法院, 媒體或公眾很難.

保持調查遠離查詢或法庭可以很簡單,比如做好它. 我們已經花費數年成功地進行調查, 其中大部分永遠不會結束了在法庭上. 雖然徹底檢討, 調查過程是可防禦的,因此無可指責.

這裡有一些原則要記住,你開始任何調查前,.

調查人員必須是獨立的

調查必須公正,被認為是公正的. 調查結果預定結果將危及調查的完整性,並會經不起推敲,如果有人參與演示偏向一方或另一方. 研究者應保持與每個人的職業關係與調查,並沒有更多的相關. 一個好的研究者保持中立,客觀的立場, 既不過於友好, 也不是判斷調查對象,直到所有的證據收集.

調查人員必須經過培訓,經驗豐富

進行適當的調查是不是為業餘愛好者,可以是非常危險的. 調查員應具備的經驗,並進行記錄調查和司法挑戰. 經驗水平取決於被調查的問題或事件的嚴重性. 大型,更複雜的調查需要顯著更多經驗.

調查並追究所有相關問題

為防止隧道視野, 調查任務需要顯式地定義

有時側重于對調查的挑戰 “隧道視野”— — 有意識或無意識的偏見,會阻止一名調查員考慮他或她的偏見重點領域之外的相關問題. 為防止隧道視野, 調查任務需要顯式地定義, 包括如何將陷害的調查和對關鍵路徑的目標和活動. 一旦這些制衡措施到位, 調查可以推進保障程度高,所有有關事項都會被識別和調查.

調查必須適當的資源

一個簡單的調查,需要比調查涉及更大的系統性指控更少的資源. 無論調查的規模和呼吸, 調查人員需要適當的時間和資源來進行徹底的過程. 法院不關心缺乏時間或資源; 他們在那裡以保證法律適用的應用. 調查人員不應該太多的工作超負荷,因為他們需要時間來正確地進行, 評估和記錄他們的研究結果. 調查是有風險的業務,不僅要承受批評探索, 但也必須正確地進行 及時.

鑑定, 集, 保存和審查證據

如何證件, 電子郵件和其他物證被查封和處理,對任何法律程序的關鍵

與大調查來更大的問題. 有很多 調查失敗的例子 缺乏適當的身份證明和法律檔的不正確處理造成的. 進行一次調查以多個展品, 採訪, and examinations of evidence may require a professional who has verifiable experience. 如何證件, 電子郵件和其他物證被查封和處理,對任何法律程序的關鍵. 展品的連續性具有保持和占. 在調查期間收集的材料的分析必須客觀並且完全基於事實. 什麼是普通公眾察覺作為 “正確” 往往是遠遠嚴格的法律標準.

所有相關文件必須是安全的, 搜索和訪問

檔案管理,妥善組織披露的訴訟信息是必須的. 在您的調查是大且包含顯著數量的材料來公開事件, 尋求專業人士的幫助. 我目睹了許多調查,通過信息披露要求的鬥爭, 只是迷失在自己的文件. 完全依賴于一個軟體程式來組織您的材料可以提供虛假的安全感. Information must be properly entered for a relational database to work. Documenting, 組織和訪問資訊是關鍵組成部分的主管, 可靠的調查和法律程式.

證人需要標識與隔離

一名受過訓練的調查員會審查的有關問題和文檔之前面試

準備工作是關鍵進行適當的面試. 更多的準備應該發生的被視為重要的調查證人. 一名受過訓練的調查員會審查的有關問題和文檔之前面試; 學習一切可能對人或人,他們將採訪; 了解文化, 結構, 和基本組織的政治; 衡量面試題目的情感/心理狀態; 和, 考慮如何調查將被解釋.

結論

我們的大多數情況下,沒上過法庭,但進行了詳細的回顧, 確定過程, 程序和法律

經驗豐富的偵查員準備他們的調查與這一進程將根據檢查的一些法律程序或查詢的心態. 審判百分之九十是關於調查的過程,而不是證據.

提供給我的調查小組的監督始終專注於讓法律界和法律的精神內調查的創意水平. 我們的大多數情況下,沒上過法庭,但進行了詳細的回顧, 確定過程, 程序和法律.

噚研究組的專業調查採用同樣的原則,背景調查, 尤其 企業法律調查, 以確保均衡, 合乎道德的, 和法律的辦法.

關於作者

Pat Fogarty 是現在領先的互聯網研究和調查在前的有組織犯罪調查員 噚研究小組. 閱讀 更多關於派特.