Anatomy của một điều tra

Anatomy của một điều tra

investigation anatomy

Tránh những hậu quả tiêu cực không lường trước được của một cuộc điều tra bằng cách đảm bảo đội điều tra của bạn sau thực hành tốt nhất

Có rất nhiều loại khác nhau điều tra, chẳng hạn như nơi làm việc hình sự, quy định, dân sự và vv. Đa dạng như họ có vẻ, điều tra có nhiều điểm tương đồng. Họ tất cả đều có một số hình thức của một quá trình kháng cáo được thiết kế để có thể thách thức các sự kiện hoặc làm thế nào điều tra được tiến hành. Bất kỳ hấp dẫn, Đánh giá giám sát hoặc cuộc điều tra tập trung vào sự công bằng, hợp pháp và quá trình điều tra. Làm thế nào một cuộc điều tra được tiến hành có thể là khác xa với những gì một tòa án hoặc điều tra xem như là giao thức điều tra thích hợp. Một cuộc điều tra được tiến hành không đúng cách có thể cực kỳ nguy hiểm, tốn kém và gây tổn hại đến dòng dưới cùng của bạn và uy tín của tổ chức.

Một cuộc điều tra được tiến hành đúng cách có thể giữ cho bạn khỏi tòa án

Những lời chỉ trích của bất kỳ cuộc điều tra sẽ thách thức hoặc kết quả của nó hoặc chất lượng của nó

Tiến hành một cuộc điều tra vào một tiêu chuẩn mà chịu được sự giám sát đòi hỏi một cách tiếp cận có cấu trúc, lập kế hoạch cẩn thận, nguồn lực thích hợp và điều tra viên có tay nghề cao. Những lời chỉ trích của bất kỳ cuộc điều tra sẽ thách thức hoặc kết quả của nó hoặc chất lượng của nó. Nếu phát hiện này không thể bị thách thức, có thể có một nỗ lực để làm mất uy tín các điều tra toàn bộ. Tầm quan trọng của việc làm một điều tra cũng, với một tập trung vào sự triệt để và khách quan làm cho bất kỳ tranh chấp trước một quan tòa, một tòa án, các phương tiện truyền thông hoặc công khó khăn.

Giữ một cuộc điều tra đi từ một cuộc điều tra hoặc tòa án có thể đơn giản như làm nó đúng cách. Chúng tôi đã tiến hành điều tra chi tiêu năm thành công, hầu hết trong số đó không bao giờ kết thúc trong một phòng xử án. Mặc dù xem xét kỹ lưỡng, quá trình điều tra đã defendable và do đó vât.

Dưới đây là một số nguyên tắc để giữ trong tâm trí trước khi bạn bắt đầu bất kỳ điều tra.

Các nhà điều tra phải độc lập

Các nhà điều tra phải được công bằng và được coi là vô tư. Một kết quả xác định trước những phát hiện sẽ làm hại đến tính toàn vẹn của một cuộc điều tra và sẽ không chịu sự giám sát nếu có ai tham gia cho thấy một xu hướng thiên về một bên hoặc khác. Một điều tra viên nên duy trì một mối quan hệ chuyên nghiệp với tất cả mọi người liên quan đến một cuộc điều tra và không có gì nhiều hơn nữa. Một điều tra viên tốt duy trì một vị trí trung lập và khách quan, không phải là quá thân thiện, cũng không phán xét đối tượng của cuộc điều tra cho đến khi tất cả các bằng chứng được thu thập.

Các điều tra viên phải được đào tạo và có kinh nghiệm

Tiến hành một cuộc điều tra thích hợp không phải là cho nghiệp dư và có thể rất nguy hiểm. Một điều tra viên phải có kinh nghiệm thực hiện và tài liệu điều tra và thách thức pháp lý. Mức kinh nghiệm phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề hay sự kiện bị điều tra. Điều tra lớn và phức tạp hơn đòi hỏi kinh nghiệm nhiều hơn đáng kể.

Điều tra và theo đuổi tất cả các vấn đề có liên quan

Như là một bảo vệ chống lại tầm nhìn đường hầm, nhiệm vụ điều tra cần phải được xác định một cách rõ ràng

Những thách thức để điều tra đôi khi tập trung vào “đường hầm tầm nhìn”-một thiên vị ý thức hay vô thức ngăn chặn một điều tra viên xem xét các vấn đề có liên quan bên ngoài vùng Trung tâm của thành kiến của mình. Như là một bảo vệ chống lại tầm nhìn đường hầm, nhiệm vụ điều tra cần phải được xác định một cách rõ ràng, bao gồm làm thế nào các điều tra sẽ được đóng khung và con đường quan trọng của mục tiêu và các hoạt động. Một khi các kiểm tra và cân bằng đưa ra, điều tra có thể di chuyển về phía trước với một mức độ cao của sự đảm bảo rằng tất cả các vấn đề có liên quan sẽ được xác định và điều tra.

Điều tra phải có nguồn lực đúng

Một cuộc điều tra đơn giản đòi hỏi ít tài nguyên hơn so với một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc hệ thống lớn hơn. Bất kể kích thước và hơi thở của cuộc điều tra, điều tra viên cần thời gian và nguồn lực thích hợp để tiến hành một quá trình triệt để. Toà án không quan tâm về việc thiếu thời gian hoặc nguồn lực; họ đang có để đảm bảo việc áp dụng pháp luật được áp dụng. Các nhà điều tra không nên quá tải với quá nhiều công việc như họ cần thời gian để tiến hành đúng cách, đánh giá và ghi lại những phát hiện của họ. Một cuộc điều tra là kinh doanh rủi ro đó không chỉ phải chịu đựng điều tra quan trọng, nhưng cũng phải được thực hiện một cách chính xác một cách kịp thời.

Nhận biết, bộ sưu tập, bảo quản, kiểm tra các bằng chứng

Làm thế nào các tài liệu, email, tang vật khác bị thu giữ và xử lý là rất quan trọng cho bất kỳ quá trình pháp lý

Với điều tra lớn đến vấn đề lớn. Có rất nhiều Các ví dụ của điều tra không thành công do thiếu nhận dạng đúng và xử lý không chính xác của tài liệu pháp lý. Tiến hành một cuộc điều tra với nhiều cuộc triển lãm, phỏng vấn, and examinations of evidence may require a professional who has verifiable experience. Làm thế nào các tài liệu, email, tang vật khác bị thu giữ và xử lý là rất quan trọng cho bất kỳ quá trình pháp lý. Sự liên tục của triển lãm đã được duy trì và chiếm. Phân tích của vật liệu thu thập trong quá trình điều tra phải có mục tiêu và dựa vào các sự kiện. Những gì cảm nhận công giáo dân “đúng” là thường cách xa các tiêu chuẩn pháp lý nghiêm ngặt.

Tất cả các tài liệu liên quan phải được bảo đảm, tìm kiếm và truy cập

Quản lý tập tin và công bố thông tin đúng tổ chức thông tin trong thủ tục tố tụng pháp lý là phải. Trong trường hợp điều tra của bạn là lớn và có chứa một lượng đáng kể vật liệu được tiết lộ, tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Tôi đã chứng kiến ​​nhiều cuộc điều tra đấu tranh thông qua yêu cầu công bố, chỉ để bị lạc trong tập tin riêng của họ. Dựa hoàn toàn vào một chương trình phần mềm để tổ chức các tài liệu của bạn có thể cung cấp một cảm giác sai về bảo mật. Information must be properly entered for a relational database to work. Documenting, tổ chức và truy cập thông tin là các thành phần quan trọng của có thẩm quyền, điều tra đáng tin cậy và quy trình pháp lý.

Nhân chứng cần phải được xác định và tách biệt

Một điều tra viên được đào tạo sẽ kiểm tra các vấn đề có liên quan và các tài liệu trước các cuộc phỏng vấn

Chuẩn bị là chìa khóa để tiến hành một cuộc phỏng vấn thích hợp. More chuẩn bị nên xảy ra cho một nhân chứng được coi là quan trọng để điều tra. Một điều tra viên được đào tạo sẽ kiểm tra các vấn đề có liên quan và các tài liệu trước các cuộc phỏng vấn; tìm hiểu tất cả mọi thứ họ có thể về những người hoặc những người mà họ sẽ phỏng vấn; hiểu các nền văn hóa, cấu trúc, và chính trị cơ bản của một tổ chức; đánh giá được tình cảm / trạng thái tâm lý của đối tượng phỏng vấn; và, xem xét làm thế nào điều tra sẽ được giải thích.

Kết luận

Hầu hết các trường hợp chúng tôi không bao giờ đi đến tòa án nhưng đã được xem xét một cách chi tiết, Quá trình xác định, thủ tục và pháp luật

Các điều tra viên dày dạn chuẩn bị điều tra của họ với những suy nghĩ rằng quá trình này sẽ được kiểm tra theo một số quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu thông. Chín mươi phần trăm của một thử nghiệm về quá trình điều tra và không phải là bằng chứng.

Việc giám sát được cung cấp cho các đội điều tra của tôi đã luôn luôn tập trung vào việc cho phép mức độ sáng tạo tra trong phạm vi pháp luật và tinh thần của pháp luật. Hầu hết các trường hợp chúng tôi không bao giờ đi đến tòa án nhưng đã được xem xét một cách chi tiết, Quá trình xác định, thủ tục và pháp luật.

Điều tra chuyên nghiệp Fathom Nhóm nghiên cứu của áp dụng các nguyên tắc tương tự để kiểm tra lý lịch, đặc biệt đoàn thể hoặc điều tra pháp lý, để đảm bảo một cân bằng, đạo đức, và cách tiếp cận pháp lý.

Về tác giả

Pat Fogarty là một nhà nghiên cứu trước đây tổ chức tội phạm bây giờ dẫn Internet nghiên cứu và điều tra tại Fathom Nhóm nghiên cứu. Đọc thông tin thêm về Pat.