Anatomia dochodzenia

Anatomia dochodzenia

investigation anatomy

Unikać nieprzewidziane negatywne konsekwencje dochodzenia przez zapewnienie zespołu wyjaśniającego wynika, najlepsze praktyki

Istnieje wiele różnych rodzajów Badania, takich jak przestępcy w miejscu pracy, regulacyjna, obywatelskie i tak dalej. Tak różne, jak mogą się one wydawać, Badania mają wiele cech wspólnych,. Oni wszyscy mają jakąś formę rozpatrywania odwołania mającego na celu albo kwestionować faktów lub jak śledztwo było prowadzone. Każde odwołanie, Przegląd nadzoru lub dochodzenie koncentruje się na uczciwości, legalność i proces dochodzenia. Jak dochodzenie prowadzone jest może być dalekie od tego, co poglądy sądowe lub badania jako właściwego protokołu śledczej. Badanie przeprowadzone nieprawidłowo może być bardzo ryzykowne, kosztowne i szkodliwe dla dolnej linii i reputacji danej organizacji.

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie może zachować się na drodze pozasądowej

Krytyka jakiegokolwiek dochodzenia będzie kwestionować ani jej wyników lub jego jakość

Prowadzenie dochodzenia do poziomu, który wytrzymuje kontroli wymaga uporządkowanego podejścia, staranne planowanie, odpowiednie zasoby i wykwalifikowani badacze. Krytyka jakiegokolwiek dochodzenia będzie kwestionować ani jej wyników lub jego jakość. Jeżeli wniosek nie może zostać zakwestionowane, nie może być próbą zdyskredytowania dochodzenie w całości. Znaczenie robi dochodzenie dobrze, z naciskiem na dokładności i obiektywizmu sprawia żadnych sporów przed arbitra, Sąd, Media publiczne trudne lub.

Prowadzenie dochodzenia od dochodzenia lub sali sądowej może być tak proste, jak to robić prawidłowo. Mamy rok, oprócz wydatków na prowadzenie skuteczne dochodzenie, z których większość nigdy nie skończy się w sądzie. Choć dokładnie sprawdzane, Proces dochodzeniowy był do obronienia, a zatem bez zarzutu.

Oto kilka zasad, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem jakiejkolwiek dochodzenie.

Badacze muszą być niezależne

Śledczy mają być bezstronny i być postrzegane jako bezstronny. Określona wynikiem ustaleń zagraża integralności dochodzenia i nie wytrzymuje krytyki, jeśli ktoś zaangażowany pokazuje stronniczość w kierunku jednej ze stron lub inny. Badacz powinien utrzymać profesjonalnych relacji z każdego związanego z dochodzeniem i nic więcej. Dobry badacz utrzymuje pozycję neutralności i obiektywności, nie jest zbyt przyjazny, ani nie sądząc przedmiot dochodzenia, aż wszystkie zebrane dowody.

Śledczy muszą być przeszkoleni i doświadczeni

Przeprowadzenie odpowiedniego badania nie jest dla amatorów, a może być bardzo ryzykowne. Badacz powinien mieć doświadczenie prowadzenia i dokumentowania badań i wyzwania sądowych. Poziom doświadczenia zależy od powagi problemu czy wydarzenia w ramach dochodzenia. Duże i bardziej skomplikowane badania wymagają znacznie więcej doświadczenia.

Zbadaj i realizować wszystkie istotne kwestie

Jako zabezpieczenie przed widzenie tunelowe, śledczych mandat musi być wyraźnie zdefiniowane

Wyzwania dla dochodzenia czasami skupić się na “widzenie tunelowe”-świadome lub nieświadome uprzedzenia, które zapobiega badacza biorąc pod uwagę istotne kwestie poza dziedziną ogniskową narusza jego lub jej. Jako zabezpieczenie przed widzenie tunelowe, śledczych mandat musi być wyraźnie zdefiniowane, tym jak dochodzenie zostaną ukształtowane i ścieżki krytycznej cele i działania. Po tych kontroli i równowagi w miejsce, Dochodzenie można iść do przodu z dużą dozą pewności, że wszystkie istotne kwestie zostaną rozpoznane i zbadane.

Badania muszą być odpowiednie środki

Proste dochodzenie wymaga mniej zasobów niż dochodzenia z udziałem większych zarzutów systemowych. Niezależnie od wielkości i oddech dochodzenia, badacze potrzebują odpowiedniego czasu i środków do przeprowadzenia gruntownego procesu. Sądy nie dbają o braku czasu lub zasobów; one tam są, aby zapewnić stosowanie prawa jest stosowana. Śledczy nie powinien być przeładowany zbyt wiele pracy, ponieważ potrzeba czasu, aby prawidłowo przeprowadzić, ocenić i udokumentować swoje ustalenia. Dochodzenie jest ryzykowne, że nie tylko wytrzymać krytyczną zapytanie, ale również musi być prawidłowo przeprowadzona i w odpowiednim czasie.

Identyfikacja, kolekcja, zachowanie i badanie dowodów

Jak dokumenty, e-mail i inne dowody fizyczne są zajęte i obsługiwane jest kluczem do jakiegokolwiek procesu prawnego

Z wielkim dochodzenia pochodzą większych problemów. Istnieje wiele Przykłady badań nie powiodło się spowodowane brakiem właściwej identyfikacji i nieprawidłowe przetwarzanie dokumentacji prawnej. Prowadzenie dochodzenia z wielu eksponatów, wywiady, and examinations of evidence may require a professional who has verifiable experience. Jak dokumenty, e-mail i inne dowody fizyczne są zajęte i obsługiwane jest kluczem do jakiegokolwiek procesu prawnego. Ciągłości eksponatów musi być utrzymywany i rozlicza. Analiza materiałów zebranych w trakcie dochodzenia muszą być obiektywne i oparte wyłącznie na faktach. Co świeccy postrzegają jako “właściwy” jest często daleko od rygorystycznych norm prawnych.

Wszystkie istotne dokumenty muszą być zabezpieczone, przeszukiwać i dostępne

Zarządzanie plikami i prawidłowo zorganizowane ujawnienie informacji w postępowaniu sądowym jest koniecznością. W przypadku, że dochodzenie jest duża i zawiera znaczne ilości materiału do ujawnienia, szukać profesjonalnej pomocy. Byłem świadkiem wielu badań przedzierać się przez wymogi dotyczące ujawniania informacji, tylko zgubić się w swoim pliku. Opierając się całkowicie na pewien oprogramowanie program zorganizować twój materiał może dostarczyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Information must be properly entered for a relational database to work. Documenting, organizowanie i dostępu do informacji są krytyczne elementy właściwe, wiarygodne badania i procesów sądowych.

Świadkowie muszą być zidentyfikowane i segregowane

Wyszkolony badacz zbada istotnych kwestii i dokumentacji przed wywiad

Preparat jest kluczem do prowadzenia właściwej wywiad. Więcej Preparat powinien wystąpić jako świadek, który jest uznany za ważny dla śledztwa. Wyszkolony badacz zbada istotnych kwestii i dokumentacji przed wywiad; nauczyć się wszystkiego na temat osoby lub osób będą wywiad; zrozumieć kulturę, struktura, i leżące u podstaw polityki w organizacji; ocenić stan emocjonalny / psychologiczny temat rozmowy; i, zastanowić się, jak będzie interpretowany dochodzenie.

Wnioski

Większość naszych przypadkach nigdy nie trafiła do sądu, ale zostały zweryfikowane w szczegółach, Proces ustalania, procedury i prawo

Doświadczeni badacze przygotowują swoje badania z myślenia, że ​​proces zostanie zbadane zgodnie z jakiegoś procesu sądowego lub dochodzenia. Dziewięćdziesiąt procent procesu jest o procesie dochodzenia, a nie dowodów.

Nadzoru przewidziane do moich zespołów dochodzeniowych zawsze koncentrowała się na umożliwieniu poziom kreatywności śledczego w granicach prawa i duchem prawa. Większość naszych przypadkach nigdy nie trafiła do sądu, ale zostały zweryfikowane w szczegółach, Proces ustalania, procedury i prawo.

Profesjonalni badacze pojąć grupy badawczej mają zastosowanie te same zasady do sprawdzania, szczególnie zbiorowy lub Badania prawne, aby zapewnić zrównoważone, etyczny, i podejście prawne.

O Autorze

Pat Fogarty jest detektywem były przestępczości zorganizowanej teraz prowadząc badania Internetu i dochodzeń w Fathom Research Group. Czytać Więcej informacji na temat Pat.