Anatomia di un'indagine

Anatomia di un'indagine

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Evitare impreviste conseguenze negative di una indagine da garantire la vostra squadra investigativa segue le migliori pratiche

Ci sono molti diversi tipi di indagini, come criminale di lavoro, regolamentare, civile e così via. Così diversi come possono sembrare, indagini hanno molti punti in comune. Tutti hanno una qualche forma di un processo di appello destinato a uno sfidare i fatti o come è stata condotta l'indagine. Qualsiasi appello, recensione svista o inchiesta si concentra su equità, liceità e il processo dell'indagine. Come un'indagine viene condotta può essere essere un grido lontano da quello che un tribunale o di richiesta di vista come il corretto protocollo investigativo. Un'indagine condotta in modo improprio può essere estremamente rischioso, costoso e dannoso per la vostra linea di fondo e la reputazione della propria organizzazione.

Un'indagine condotta correttamente può tenere fuori dal tribunale

La critica di qualsiasi indagine sarà una sfida sia i risultati o la qualità

Condurre un'indagine per uno standard che resiste esame richiede un approccio strutturato, un'attenta pianificazione, risorse adeguate e investigatori qualificati. La critica di qualsiasi indagine sarà una sfida sia i risultati o la qualità. Se il risultato non può essere contestata, ci può essere un tentativo di screditare l'inchiesta nella sua interezza. L'importanza di fare bene un'indagine, con particolare attenzione alla completezza e obiettività rende eventuali controversie prima di un giudice, un tribunale, i media o pubblico difficile.

Mantenere una indagine da una richiesta o tribunale può essere semplice come farlo correttamente. Abbiamo anni di spesa svolgimento di indagini di successo, la maggior parte dei quali non finiscono in un'aula di tribunale. Anche se completamente rivisto, il processo investigativo era difendibile e quindi irreprensibile.

Qui ci sono alcuni principi da tenere a mente prima di iniziare qualsiasi indagine.

Gli investigatori devono essere indipendenti

Gli investigatori devono essere imparziali ed essere visti per essere imparziale. Un risultato predeterminato dei risultati sarà compromettere l'integrità di un'indagine e non sopportare lo scrutinio se qualcuno coinvolto dimostra una propensione per una parte o l'altra. Un investigatore deve mantenere un rapporto professionale con tutti associati con un'indagine e nulla più. Un buon investigatore mantiene una posizione di neutralità e obiettività, né essere troppo amichevole, né giudicare l'oggetto dell'indagine fino raccolto tutte le prove.

Gli investigatori devono essere formati e con esperienza

Condurre una corretta indagine non è per dilettanti e può essere molto rischioso. Un investigatore dovrebbe avere esperienza condurre e documentare le indagini e le sfide giudiziarie. Il livello di esperienza dipende dalla gravità del problema o evento sotto inchiesta. Indagini grandi e più complessi richiedono significativamente più esperienza.

Indagare e perseguire tutte le questioni pertinenti

Come una salvaguardia contro la visione a tunnel, il mandato investigativo deve essere definito in modo esplicito

Sfide alle indagini talvolta concentrano su “visione a tunnel”— un bias conscio o inconscio che impedisce un investigatore di considerare le questioni pertinenti all'esterno dell'area focale del suo pregiudizio. Come una salvaguardia contro la visione a tunnel, il mandato investigativo deve essere definito in modo esplicito, tra cui come l'indagine sarà inquadrato e del percorso critico di obiettivi e attività. Una volta che questi pesi e contrappesi sono in atto, l'inchiesta può andare avanti con un alto grado di certezza che tutte le questioni pertinenti saranno identificati e indagati.

Le indagini devono essere adeguatamente finanziate

Una semplice indagine richiede meno risorse rispetto a un'indagine che coinvolgono accuse sistemici più grandi. Indipendentemente dalla dimensione e il respiro dell'indagine, gli investigatori hanno bisogno di tempo e di risorse adeguate per condurre un processo approfondito. Corti non si preoccupano per la mancanza di tempo o di risorse; sono lì per garantire l'applicazione del l'applicazione del diritto. Gli investigatori non devono essere sovraccaricati con troppo lavoro hanno bisogno di tempo per condurre correttamente, valutare e documentare i loro risultati. Un'indagine è rischioso che non solo deve sopportare indagine critica, ma anche deve essere condotta correttamente e in modo tempestivo.

Identificazione, collezione, la conservazione e l'esame delle prove

Come i documenti, e-mail e altre prove fisiche sono sequestrati e trattati è fondamentale per qualsiasi processo legale

Con grande indagine venire problemi piu ' grandi. Ci sono molti esempi di indagini non riuscite causato da una mancanza di un'adeguata identificazione ed elaborazione non corretta della documentazione giuridica. Conducendo un'indagine con esposizioni multiple, interviste, and examinations of evidence may require a professional who has verifiable experience. Come i documenti, e-mail e altre prove fisiche sono sequestrati e trattati è fondamentale per qualsiasi processo legale. La continuità delle mostre deve essere mantenuta e contabilizzate. L'analisi del materiale raccolto durante l'inchiesta deve essere obiettivo e basato esclusivamente sui fatti. Che il pubblico percepisce come laici “corretto” è spesso lontano da norme giuridiche rigorose.

Tutta la documentazione relativa deve essere assicurato, ricercabili ed accessibili

Gestione dei file e la comunicazione adeguatamente organizzato di informazioni in giudizio è un must. Nel caso in cui l'indagine è grande e contiene quantità significative di materiale di rivelare, cercare un aiuto professionale. Ho assistito a molte indagini lottano attraverso i requisiti di pubblicità, solo per perdersi nel proprio file. Affidarsi completamente un programma software per organizzare il vostro materiale in grado di fornire un falso senso di sicurezza. Information must be properly entered for a relational database to work. Documenting, organizzazione e accesso alle informazioni sono componenti critici della competente, ricerca certa ed i processi.

Testimoni devono essere identificati e segregati

Un esperto investigatore esaminerà le questioni rilevanti e la documentazione in anticipo l'intervista

La preparazione è la chiave per lo svolgimento di un colloquio corretto. Più preparazione dovrebbe verificarsi per una testimonianza che è ritenuto importante per le indagini. Un esperto investigatore esaminerà le questioni rilevanti e la documentazione in anticipo l'intervista; imparare tutto il possibile per la persona o le persone che si intervista; capire la cultura, struttura, e fondamentale politica di un'organizzazione; valutare il / stato psicologico emotivo del soggetto dell'intervista; e, considerare come verrà interpretato l'inchiesta.

Conclusioni

La maggior parte dei nostri casi non è mai andato in tribunale, ma sono stati esaminati in dettaglio, processo determinante, procedure e il diritto

Investigatori Seasoned preparano le loro indagini con la mentalità che il processo sarà esaminato ai sensi qualche procedura legale o richiesta. Il novanta per cento di un processo è circa il processo di ricerca e non le prove.

La sorveglianza fornita ai miei squadre investigative si è sempre concentrata sulla permettendo livelli di creatività investigativo entro i limiti di legge e lo spirito della legge. La maggior parte dei nostri casi non è mai andato in tribunale, ma sono stati esaminati in dettaglio, processo determinante, procedure e il diritto.

Investigatori professionali di Fathom Research Group applicano gli stessi principi di controllo dei precedenti, particolarmente aziendale o inchieste giudiziarie, per garantire una equilibrata, etico, e l'approccio legale.

Circa l'autore

Pat Fogarty è un investigatore di criminalità organizzata ex ora leader Internet ricerca e indagini a Fathom Research Group. Leggere di più su Pat.