Anatomie einer Untersuchung

Anatomie einer Untersuchung

investigation anatomy

Vermeiden Sie unvorhersehbare negative Konsequenzen einer Untersuchung, indem sichergestellt wird Ihre Untersuchungsteam folgt Best Practices

Es gibt viele verschiedene Arten von Untersuchungen, wie Arbeitsplatz kriminelle, Regulierungs, Zivil- und so weiter. So vielfältig wie sie auch sein mögen, Untersuchungen haben viele Gemeinsamkeiten. Sie alle haben irgendeine Form von einem Berufungsverfahren entwickelt, um entweder eine Herausforderung für die Tatsachen oder, wie die Untersuchung durchgeführt wurde. Ein Einspruch, Aufsicht Überprüfung oder Untersuchung konzentriert sich auf die Fairness, Rechtmäßigkeit und der Prozess der Untersuchung. Wie eine Untersuchung durchgeführt wird, kann es sein, weit entfernt von dem, was ein Gericht oder Untersuchungs Ansichten richtige Untersuchungsprotokoll. Ein unsachgemäß durchgeführten Untersuchung kann sehr riskant sein, teuer und schädlich für Ihren Gewinn und den Ruf Ihres Unternehmens.

Eine ordnungsgemäß durchgeführte Untersuchung können Sie außergerichtlich zu halten

Kritik jeglicher Untersuchung wird entweder die Ergebnisse oder ihre Qualität herausfordern

Eine Untersuchung zu einem Standard, der Kontrolle wider erfordert ein strukturiertes Vorgehen, sorgfältige Planung, angemessene Ressourcen und qualifizierte Ermittler. Kritik jeglicher Untersuchung wird entweder die Ergebnisse oder ihre Qualität herausfordern. Wenn die Feststellung kann nicht angefochten werden, kann es ein Versuch, die Untersuchung in vollem Umfang zu diskreditieren. Die Bedeutung der dabei eine Untersuchung gut, mit einem Schwerpunkt auf Gründlichkeit und Objektivität macht Streitigkeiten vor einem Schiedsrichter, ein Gericht, der Medien oder der Öffentlichkeit schwer.

Eine Untersuchung zu halten weg von einer Anfrage oder Gerichtssaal kann so einfach wie zu tun es richtig sein,. Wir haben jahrelang erfolgreiche Durchführung von Untersuchungen, von denen die meisten nie am Ende in einem Gerichtssaal. Obwohl gründlich überprüft, das Untersuchungsverfahren vertretbar und daher untadelig war.

Hier sind einige Grundsätze zu beachten, bevor Sie eine Untersuchung starten.

Die Ermittler müssen unabhängig sein

Die Ermittler haben unparteiisch zu sein und zu sehen, unparteiisch zu sein. Eine vorgegebene Ergebnis der Ergebnisse werden die Integrität einer Untersuchung gefährden und nicht Prüfung stand wenn jemand beteiligt eine Vorspannung zeigt in Richtung einer Partei oder einer anderen. Ein Ermittler sollten eine professionelle Beziehung zu jeder mit einer Untersuchung und nichts mehr verbunden zu halten. Ein guter Ermittler unterhält eine Position der Neutralität und Objektivität, weder als zu freundlich, noch die Beurteilung der Gegenstand der Untersuchung, bis alle Beweise gesammelt.

Die Ermittler müssen geschult und erfahren sein

Die Durchführung einer ordnungsgemäßen Untersuchung nicht für Amateure und kann sehr riskant sein. Ein Ermittler sollten Erfahrung haben die Durchführung und Dokumentation von Ermittlungen und Gerichts Herausforderungen. Das Maß an Erfahrung ist abhängig von der Schwere des Problems oder eine Veranstaltung zu untersuch. Große und komplexe Untersuchungen deutlich mehr Erfahrung erforderlich.

Zu untersuchen und alle relevanten Fragen verfolgen

Als Schutz vor Tunnelblick, Das investigative Mandat muss explizit definiert werden

Herausforderungen für die Untersuchungen konzentrieren sich manchmal auf “Tunnelblick”— eine bewusste oder unbewusste Neigung, die verhindert, dass ein Ermittler unter Berücksichtigung relevante Fragen außerhalb des fokalen seine oder ihre Vorurteile. Als Schutz vor Tunnelblick, Das investigative Mandat muss explizit definiert werden, darunter, wie die Untersuchung gerahmt werden und der kritische Weg über Ziele und Tätigkeiten. Sobald diese Checks & Balances vorhanden sind, die Untersuchung können sich mit einem hohen Maß an Sicherheit, dass alle relevanten Themen identifiziert und untersucht werden zu bewegen.

Die Untersuchungen müssen mit ausreichenden Mitteln werden

Eine einfache Untersuchung erfordert weniger Ressourcen als eine Untersuchung mit größeren systemischen Vorwürfe. Unabhängig von der Größe und der Atem der Untersuchung, Ermittler müssen geeignete Zeit und Ressourcen, um eine gründliche Prozess durchzuführen. Gerichte nicht über Mangel an Zeit oder Ressourcen kümmern; sie sind da, um sicherzustellen, dass die Anwendung des Gesetzes angewendet wird. Die Ermittler sollten nicht mit zu viel Arbeit überlastet werden, da sie Zeit brauchen, um richtig zu verhalten, zu bewerten und zu dokumentieren ihre Ergebnisse. Eine Untersuchung ist riskantes Geschäft, das nicht nur den kritischen Untersuchung standhalten, sondern muss auch richtig durchgeführt werden, und rechtzeitig.

Identifizierung, Sammlung, Erhalt und Prüfung der Beweise

Wie Dokumenten, Mail und sonstige physische Beweise beschlagnahmt und gehandhabt ist entscheidend für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens

Mit großen Untersuchung kommen größere Probleme. Es gibt viele Beispiele für fehlerhafte Untersuchungen verursacht durch mangelnde korrekte Kennzeichnung und fehlerhafte Verarbeitung der juristischen Dokumentation. Durchführung einer Untersuchung mit mehreren Exponaten, Interviews, and examinations of evidence may require a professional who has verifiable experience. Wie Dokumenten, Mail und sonstige physische Beweise beschlagnahmt und gehandhabt ist entscheidend für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens. Die Kontinuität der Exponate wurde beibehalten und bilanziert werden. Die Analyse des Materials während der Untersuchung erfassten muss objektiv sein und ausschließlich auf Fakten beruhen. Was die Laien wahrnimmt als “richtig” ist oft weit entfernt von strengen gesetzlichen Normen.

Alle zugehörigen Dokumentationen müssen gesichert werden, durchsuchbar und zugänglich

Dateiverwaltung und ordnungsgemäß organisierten die Offenlegung von Informationen in Gerichtsverfahren ist ein Muss. Für den Fall, dass Ihre Untersuchung ist groß und enthält erhebliche Mengen an Material, offen zu legen, professionelle Hilfe suchen. Ich habe erlebt, viele Untersuchungen zu kämpfen durch Offenlegungspflichten, nur in ihrer eigenen Datei verloren gehen. Komplett auf ein Softwareprogramm zum Organisieren Sie Ihr Materials verlassen kann ein falsches Gefühl der Sicherheit bieten. Information must be properly entered for a relational database to work. Documenting, Organisation und den Zugriff auf Informationen sind wichtige Komponenten des zuständigen, zuverlässige Ermittlungen und gerichtlichen Verfahren.

Zeugen müssen identifiziert und ausgesondert werden

Eine ausgebildete Forscher untersuchen die relevanten Themen und die Dokumentation im Vorfeld des Interviews

Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer ordnungsgemäßen Anhörung. Mehr Zubereitung sollte zu einem Zeugnis, das als wichtig erachtet wird, um die Untersuchung auftreten. Eine ausgebildete Forscher untersuchen die relevanten Themen und die Dokumentation im Vorfeld des Interviews; lernen alles, was sie können, um die Person oder Personen, die sie interviewen wird; verstehen die Kultur, Struktur, und die zugrunde liegenden Politik einer Organisation; messen die emotionale / psychologische Zustand des Interviews Thema; und, prüfen, wie die Untersuchung interpretiert werden.

Schlussfolgerungen

Die meisten unserer Fälle ging nie vor Gericht, sondern wurden eingehend geprüft, Bestimmungsprozess, Verfahren und Recht

Erfahrene Ermittler bereiten ihre Untersuchungen mit der Denkweise, dass der Prozess nach irgendeinem gerichtlichen Untersuchung überprüft werden. Neunzig Prozent der Studie ist über den Prozess der Untersuchung und nicht die Beweise.

Das meinen Ermittlungsteams vorgesehen Aufsicht hat immer auf so Stufen Untersuchungs Kreativität im Rahmen des Gesetzes und der Geist des Gesetzes konzentriert. Die meisten unserer Fälle ging nie vor Gericht, sondern wurden eingehend geprüft, Bestimmungsprozess, Verfahren und Recht.

Professionellen Ermittlern der Fathom Forschungsgruppe gelten die gleichen Prinzipien auf Hintergrund-Kontrollen, vor allem Firmen- oder der juristischen Forschung, Gewährleistung eines ausgewogenen, ethisch, und juristischer Ansatz.

Über den Autor

Pat Fogarty ist eine ehemalige organisierte Kriminalität-Forscher jetzt führende Internet-Recherchen und Untersuchungen an Fathom Forschungsgruppe. Lesen Sie mehr über Pat.