خلفية الشيكات مقابل. التحقيقات الخلفية

تحريات

معظم تحريات ببساطة أتطرق إلى مجالات محددة من التاريخ قدمت شخصية المرء: تاريخ إجرامي, الائتمان التاريخ, سجلات القيادة, أو السير الذاتية. الوصول إلى العديد من هذه السجلات يتطلب موافقة من الشخص المعني. كما أنها تفتقر إلى العمق ودقة من تحقيق كامل, تحقق من خلفية فقط المناسبة التي يعتبر فيها خطر منخفض.

لبعض أغراض, وقد يكفي فحص الخلفية, ولكن في كثير من الأحيان, تحقيقات الخلفية خاطفة تفوت معلومات تكشف عن الطبيعة الحقيقية للفرد أو الشركة.

وقد تشمل خلفية الشيكات:

  • تحديد مقدم الطلب
  • المصادقة الذاتية
  • سجلات جنائية الاختيار
  • السائقين مجردة
  • المراجع الاختيار
  • التحقق من فرص العمل السابق

تحريات مناسبة للتحقق من:

  • موظف
  • المستأجرين (تجارية أو سكنية)
  • غرفهم
  • الناس تطبيق للعمل مع الأطفال أو الضعفاء
  • المقاولين
  • المستشارين الماليين / الاستثمار

التحقيقات الفنية

لنا التحقيق شركة ’ خدمات s تختلف عن خلفية الشيكات في عمقها, تعقيد, الدقة والموثوقية. محققينا لديها الخبرة الفنية في إنفاذ القانون واسعة النطاق ومدربون لجمع وتحليل المعلومات من أجل تشويه, التناقضات, أو السهو. نحن التحقيق بعد التحقيق في خلفية نموذجية وتوفير صورة شاملة للفرد أو الشركة.

حيث ينتهي فحص الخلفية ويبدأ التحقيق التحليلي

نحن حفر عميقة في قواعد البيانات المختارة و “العميق على شبكة الإنترنت” المواقع التي تولد مجموعة متنوعة واسعة من المعلومات. نحن فحص ومراجعة السجلات التاريخية, السجلات العامة, أرشيف الأخبار, وثائق المحكمة, وسائل الاعلام الاجتماعية, الجمعيات الماضي والحاضر, المرشحين, النزاعات القانونية, الأحكام القضائية, المالية, الأصول والممتلكات الخفية, وأكثر من ذلك بكثير. نحن نحلل المعلومات والربط بين النقاط. وتبحث عملية التحقيق النهائية المسار الحرج المتخذة وأهمية و “الوزن” لتوضع على المعلومات. والهدف النهائي هو أن نقدم لك مع ما تحتاجه من معلومات لاتخاذ قرار مستنير. هذا النوع من منهجية التحقيق يمكن زيادتها لتلبية المشاريع البحثية بسيطة أو معقدة جدا, ويمكن أن تكون المحلية أو دولي. ونحن نقدم خدمات شاملة في مجال التحقيقات, التحقيق الشركات و الدعم القانوني.

التحقيقات الفنية غير مناسبة:

  • الاستثمار في الأعمال التجارية أو شراء
  • شراكات استثمارية
  • كيانات الشركات الخلفية
  • المصادقة الهوية
  • دعوى
  • الحماية من الأنشطة الاحتيالية
  • العلاقات التي يرجع تاريخها
  • حماية الأطفال (في كثير من الأحيان فحص الخلفية ليست كافية)
  • إضافة لسيرتك الذاتية (فكرة عظيمة!)
  • العثور على شخص (الأقارب والأصدقاء, شهود, ورثة)
  • البحث التاريخي
  • بحث الأنساب
  • حيث تنشأ مشكلة جدية مع شخص أو منظمة أخرى